莎普爱思:莎普爱思第五届监事会第二次会议(临时会议)决议公告

   证券代码:603168          证券简称:莎普爱思        公告编号:临 2021-043

             浙江莎普爱思药业股份有限公司
       第五届监事会第二次会议(临时会议)决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议(临
时会议)于2021年7月5日以现场及通讯方式召开。本次监事会以电子邮件、电话、微信
等方式通知全体监事。本次会议由汪燕女士主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3
人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    经全体监事逐项审议,通过了如下议案:

  1、 审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》。
    公司于2020年12月17日召开第四届监事会第十七次会议(临时会议)审议通过了《关
于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》,鉴于公司非公开发行股票募集资金投资
项目涉及的审批、备案事项取得进展,以及定期报告更新至2021年一季度,同意对公司
2020年度非公开发行股票预案进行修订。公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)
的详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。


           (表决情况:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)


    2、 审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
(修订稿)的议案》。
    公司于2020年12月17日召开第四届监事会第十七次会议(临时会议)审议通过了《关
于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》,鉴于公司非
公开发行股票募集资金投资项目涉及的审批、备案事项取得进展,同意对公司2020年度
非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告进行修订。公司2020年度非公开发行股
票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的详细内容请见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。


             (表决情况:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)


     3、 审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订
稿)的议案》。

    为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》(国办发【2013】110号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告【2015】31号)等规定的要求,
保障中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,制定了
具体的摊薄即期回报的填补措施。
    详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江莎普爱
思药业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修
订稿)的公告》(公告编号:临2021-045)。


             (表决情况:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)


   4、 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
    根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证
监发行字〔2007〕500 号)的规定,公司编制了《浙江莎普爱思药业股份有限公司前次
募集资金使用情况专项报告》,详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。


            (表决情况:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)


    特此公告。
                                           浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会
                                                                  2021年7月6日

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