莎普爱思:莎普爱思第五届董事会第二次会议(临时会议)决议公告

证券代码:603168           证券简称:莎普爱思          公告编号:临 2021-042

            浙江莎普爱思药业股份有限公司
      第五届董事会第二次会议(临时会议)决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(临
时会议)于2021年7月5日以现场及通讯方式召开,其中董事汪为民先生以及独立董事傅
元略先生以通讯方式表决。本次董事会已于2021年6月30日以电子邮件、电话、微信等
方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长鄢标先生主持,会议应出
席董事9人,实际出席董事9人;公司监事冯晓女士列席了本次会议,监事会主席汪燕女

士、监事蔡立先生因事未能列席本次会议;副总经理吴建伟先生列席了本次会议,副总
经理徐洪胜先生、江建斌先生、姚志强先生因出差未能列席本次会议,均知悉本次会议
相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事逐项审议,通过了如下议案:

    1、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》。
    公司于2020年12月17日召开第四届董事会第十七次会议(临时会议)审议通过了《关
于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》,鉴于公司非公开发行股票募集资金投资

项目涉及的审批、备案事项取得进展,以及定期报告更新至2021年一季度,同意对公司
2020年度非公开发行股票预案进行修订。公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)
的详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    公司独立董事发表了表示同意的独立意见,详细内容请见公司在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于第五届董
事会第二次会议(临时会议)审议有关事项的独立意见》。
            (表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)


     2、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
(修订稿)的议案》。

    公司于2020年12月17日召开第四届董事会第十七次会议(临时会议)审议通过了《关
于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》,鉴于公司非
公开发行股票募集资金投资项目涉及的审批、备案事项取得进展,同意对公司2020年度
非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告进行修订。公司2020年度非公开发行股
票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的详细内容请见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

    公司独立董事发表了表示同意的独立意见,详细内容请见公司在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于第五届董

事会第二次会议(临时会议)审议有关事项的独立意见》。


            (表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)


     3、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修

订稿)的议案》。
    为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》(国办发【2013】110号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告【2015】31号)等规定的要求,
保障中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,制定了
具体的摊薄即期回报的填补措施。
    公司独立董事发表了表示同意的独立意见,详细内容请见公司在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于第五届董

事会第二次会议(临时会议)审议有关事项的独立意见》。
    详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江莎普爱
思药业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修
订稿)的公告》(公告编号:临2021-045)。
           (表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)


    4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
    根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证

监发行字〔2007〕500号)的规定,公司编制了《浙江莎普爱思药业股份有限公司前次
募集资金使用情况专项报告》,详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    公司独立董事发表了表示同意的独立意见,详细内容请见公司在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于第五届董
事会第二次会议(临时会议)审议有关事项的独立意见》。


           (表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)


    特此公告。
                                           浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
                                                               2021 年 7 月 6 日

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