莎普爱思:莎普爱思第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码:603168          证券简称:莎普爱思            公告编号:临 2021-052

                   浙江莎普爱思药业股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于
2021年8月27日上午以通讯方式召开。本次董事会已于2021年8月23日以电子邮件、电话、
微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事9人,实际出席
董事9人;公司监事、高级管理人员均知悉本次会议情况。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事审议,通过了如下议案:

    1、审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》。
    同意并对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2021年半年度报告》和《浙江莎
普爱思药业股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
    详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)


            (表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)




    特此公告。
                                          浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
                                                              2021 年 8 月 31 日

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