莎普爱思:莎普爱思第五届监事会第五次会议(临时会议)决议公告

   证券代码:603168          证券简称:莎普爱思      公告编号:临 2021-064

             浙江莎普爱思药业股份有限公司
       第五届监事会第五次会议(临时会议)决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议(临
时会议)经全体监事同意于2021年11月29日以通讯方式召开。本次监事会已于2021年11
月24日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际
出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议
合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    经全体监事逐项审议,通过了如下议案:

    1、 审议通过《关于公司2020年非公开发行股票决议有效期延期的议案》。
    鉴于公司非公开发行股票的决议有效期即将到期,为确保本次非公开发行事宜的顺
利推进,现将公司2020年非公开发行股票决议的有效期延长至自前次决议有效期届满之
日起十二个月。除延长决议有效期外,本次非公开发行股票的其他内容不变。
    详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于非公开
发行股票决议及授权有效期延期的公告》(公告编号:临2021-065)。
    本议案需提交公司股东大会审议。


           (表决情况:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)


    2、 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理2020年非公开发行股票相关
事宜有效期的议案》。
    鉴于股东大会授权董事会办理公司2020年非公开发行股票相关事项的有效期即将
到期,为确保本次非公开发行事宜的顺利推进,同意提请股东大会将上述授权有效期延
长至自前次决议有效期届满之日起十二个月。除延长授权有效期外,股东大会对董事会
授权的其他内容均保持不变。
    详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于非公开
发行股票决议及授权有效期延期的公告》(公告编号:临2021-065)。
    本议案需提交公司股东大会审议。


           (表决情况:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)


    特此公告。
                                          浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会
                                                                 2021年11月30日

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