建研院:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603183             证券简称:建研院        公告编号:2021-048

       苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


       本次会议是否有否决议案:无


   一、     会议召开和出席情况


   (一)     股东大会召开的时间:2021 年 5 月 26 日


   (二)     股东大会召开的地点:苏州市滨河路 1979 号建研院北一楼培训教室


   (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

   况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                       18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              136,705,399

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               32.7365
份总数的比例(%)


   (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
   况等。


    本次大会由公司董事会召集,公司董事长吴小翔先生主持,会议以现场投票
和网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。


   (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
       1、 公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事赵强、丁整伟以及独立董事韩坚因
       工作安排原因未能出席本次会议;
       2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

       3、 公司其他高级管理人员和董事会秘书列席会议。


        二、      议案审议情况


        (一)      非累积投票议案


    1、 议案名称:关于变更经营范围暨修改公司章程部分条款的议案


    审议结果:通过
    表决情况:

                                同意                       反对                   弃权
       股东类型                                                    比例                    比例
                         票数          比例(%)    票数                   票数
                                                                (%)                     (%)

         A股         136,705,399 100.0000                  0    0.0000            0       0.0000




        (二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况


议案                                   同意                     反对                      弃权
           议案名称
序号                            票数      比例(%)      票数       比例(%) 票数         比例(%)

        关于变更经营范围
1       暨修改公司章程部16,597,594            100.0000         0     0.0000           0      0.0000
        分条款的议案




        (三)      关于议案表决的有关情况说明


    1、本次审议的议案中对中小投资者进行单独计票的议案为:议案 1;

    2、 本次会议议案是特殊表决议案,须经出席股东持股数三分之二以上表决通过;
    3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。
   三、   律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所:江苏九典律师事务所


    律师:计慧萍、华文菁


2、 律师见证结论意见:


    综上所述,本所律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召开程序、召集
人和出席会议人员的资格、大会的表决程序,均符合法律、法规、规范性文件及
公司章程的规定。本次临时股东大会的表决结果和通过的决议合法有效。


   四、   备查文件目录


   1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


   2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;




                                苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
                                                       2021 年 5 月 27 日

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