建研院:第三届董事会第五次会议决议公告

    证券代码:603183         证券简称:建研院        公告编号:2021-049

             苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
                第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第五次会议于 2021 年 6 月 8 日在公司南四楼会议室召开。本次会议应出席董
事 9 人,实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先生主持了本次会议,公司监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法
有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格及授予数
量的议案》

    详见公司公告(2021-051 关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格和

授予数量的公告)
    本项议案投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    2、审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁条件成就的
议案》

    详见公司公告(2021-052 股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告)
    本项议案投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    3、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票
的议案》

    详见公司公告(2021-053 关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限
制性股票的公告)
    本项议案投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    4、审议通过了《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司“十四五”战略
规划(初稿)》

    通过了公司“十四五”战略规划(初稿)。
    本项议案投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。




    特此公告。
                                  苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                    2021 年 6 月 9 日

关闭窗口