迎驾贡酒2019年年度股东大会会议材料

安徽迎驾贡酒股份有限公司
  2019 年年度股东大会




    会 议 材 料




     二〇二〇年五月十五日
                                目 录

一、2019 年年度股东大会会议须知 .................................... 2
二、2019 年年度股东大会会议议程 .................................... 4
三、2019 年年度股东大会会议议案 .................................... 6
议案一:公司 2019 年度董事会工作报告................................. 6
议案二:公司 2019 年度监事会工作报告................................ 10
议案三:公司 2019 年年度报告全文及其摘要............................ 14
议案四:公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告............... 15
议案五:公司 2019 年度利润分配预案.................................. 22
议案六:关于提名刘振国先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案... 23
议案七:关于续聘公司 2020 年度审计业务承办机构的议案................ 25




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                 安徽迎驾贡酒股份有限公司
               2019 年年度股东大会会议须知
    为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大
会的顺利进行,安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)根据有关法律
法规和中国证监会的相关规定,特制定本须知。

    一、为保证本次大会正常进行,除出席现场会议的股东及股东代理人(以下
简称“股东”)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认
可的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后,请遵守会场
纪律。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,公司有权予以
制止并报告有关部门查处。

    二、参会股东(或股东代理人)应严格按照本次会议通知所记载的会议登记
方法,及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

    三、出席大会的股东(或股东代理人)依法享有发言权、质询权、表决权等
权利,但须由公司统一安排发言和解答。

    四、出席大会的股东(或股东代理人)要求在会议上发言,应当在会议登记
日或出席会议签到时向公司登记。发言人数以 5 人为限,超过 5 人时,以持股数
多的前 5 名为限,股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人
指名后进行发言,发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超
过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。

    五、股东(或股东代理人)就有关问题提出质询的,应当在会议登记日或出
席会议签到时向公司登记,以便于安排公司董事、监事或高管等相关人员回答每
位股东的问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股
东利益的质询,大会主持人或相关负责人有权不予回答。

    六、股东(或股东代理人)参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯
其他股东的权益,不得扰乱大会秩序。

    七、会议正式开始前 10 分钟,会议登记终止,由会议主持人宣布现场出席

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会议的股东(或股东代理人)人数及所持有表决权的股份总数。

   八、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

   九、本次股东大会不发放礼品,参加会议的股东交通食宿自理。




                                       安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
                                                     2020 年 5 月 15 日




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                 安徽迎驾贡酒股份有限公司
               2019 年年度股东大会会议议程
会议召开时间:2020 年 5 月 15 日(星期五)下午 14:30 开始

网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台投票
时间:2020 年 5 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投
票平台的投票时间:2020 年 5 月 15 日 9:15-15:00。

会议地点:安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室

参会人员:股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师等

表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

主持人:董事长倪永培先生

会议议程:

一、董事长宣布会议开始;
二、董事长宣布到会股东人数和代表股份数;
三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票;
四、董事会秘书宣读股东大会会议须知;
五、宣读会议议案主要内容:

 序                                                         是否为特别
                             议案内容
 号                                                          决议事项

  1    《公司 2019 年度董事会工作报告》                         否

  2    《公司 2019 年度监事会工作报告》                         否

  3    《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》                     否

  4    《公司 2019 年财务决算和 2020 年财务预算报告》           否

  5    《公司 2019 年度利润分配预案》                           否

                                    4
      《关于提名刘振国先生为公司第三届董事会独立董事候
 6                                                             否
      选人的议案》

 7    《关于续聘公司 2020 年度审计业务承办机构的议案》         否

六、股东及股东代理人提问和解答;
七、股东对各项议案进行表决;
八、董事长宣布现场会议休会,统计现场会议和网络投票表决结果;
九、董事签署股东大会决议和会议记录等;
十、董事长宣读本次股东大会会议决议;
十一、见证律师宣读本次股东大会的法律意见书;
十二、主持人宣布会议结束。




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议案一:



                   安徽迎驾贡酒股份有限公司
                       2019 年度董事会工作报告
                                董事长 倪永培


各位股东、股东代表:
    2019 年,公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,严格执行董事会议事方式和决
策程序,贯彻执行了股东大会的各项决议,及时履行了信息披露义务,进一步完
善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利
和义务,忠实、诚信、勤勉地履行职责,为提升公司治理水平和运营建言献策。
现将一年来的工作情况报告如下:
    一、报告期内公司主要经营情况
    报告期内,公司实现营业收入 377,698.36 万元,同比增长 8.26%,其中白
酒主业营业收入 350,525.25 万元,同比增长 8.77%;总资产 698,883.78 万元,
同比增长 8.53%;净资产 476,439.80 万元,同比增长 9.64%;净利润 93,154.44
万元,同比增长 19.53%。主要会计数据及财务指标变动情况如下:
                                                                         单位:万元

         项   目             2019 年                2018 年           增减变动

营业收入                         377,698.36             348,880.09               8.26%

净利润                             93,154.44              77,931.84          19.53%

经营活动产生的现金流
                                   92,484.23              89,178.84              3.71%
量净额

基本每股收益(元/股)                   1.16                   0.97          19.59%

加权平均净资产收益率                   20.57                18.42%    ↑2.15 个百分点

         项   目        2019 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日    增减变动


                                          6
总资产                       696,883.78        642,136.34             8.53%

净资产                       476,439.80        434,557.53             9.64%

资产负债率                      31.63%            32.33%     ↓0.70 个百分点

    报告期内,公司坚持党建引领,把加强党的领导和完善公司治理统一起来。
坚持新发展理念,聚力高质量发展,坚持实施“产业一体化、产品升级、区域聚
焦” 三大战略,加强品牌推广,深耕核心市场,推进渠道建设,完善产品布局,
夯实生产基础,经营能力和管理水平持续提升。
    报告期内,公司坚守合规经营,积极履行社会责任;坚持“生态产区、生态
剐水、生态酿艺、生态循环、生态洞藏、生态消费”的全生态酿造体系,强化技
术创新,完成智能机械化改造,实现生产效益提升;成功打造世界美酒特色产区、
中国生态白酒之乡,深入开展“生态白酒新文化”、“融媒体平台合力”、“消费者
体验”三大行动系统工程,使迎驾品牌和迎驾洞藏产品逐渐深入人心,中国生态
白酒领军品牌有口皆碑。主要经济指标稳中有升,年度各项经营计划基本完成。
    二、2019 年董事会工作情况
    (一)董事会对股东大会各项决议的执行情况
    公司董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行了股东大会各项决
议。报告期内,公司共召开股东大会2次,董事会根据股东大会决议落实完成各
项重大事项,确保了公司的治理规范。
    (二)董事会会议的召开情况
    报告期内,公司实际召开董事会3次(三届八次至三届十次),公司董事均
按时出席召开的各次会议,共审议通过了27项议案。
    董事会严格按照有关法律法规的要求规范运作,涉及关联交易事项的议案,
在董事会召开前均与独立董事充分沟通后提交董事会审议,关联董事均按照有关
规定主动回避表决。公司董事会会议的各项议案均通过与会董事认真审议,并按
照《公司章程》规定的权限作出有效决议。
    (三)董事会下设各专业委员会履职情况
    报告期内,公司董事会下设的各个专门委员会按照各自工作细则的规定,认
真、勤勉、忠实地履行了各自职责,在公司规范治理中发挥了其专业性作用:
    1、审计委员会在公司聘任审计机构、风险控制体系建设、定期报告编制和
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年度审计等工作中发挥了专业委员会的作用,对拟聘任审计机构的从业资格和业
务能力进行了认真审核,对公司风险控制与内部审计提出指导意见,在公司定期
报告编制和年度报告审计过程中,与年审会计师积极沟通,审阅财务报告,认真
履行了专业职责。
    2、薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的履职及薪酬制度执行情
况进行了监督审查,为公司董事会完善激励机制发挥了专业作用。
    3、战略委员会在公司长期发展战略尤其是公司重大投资决策研究过程中,
提出了重要的建设性意见,提高了公司重大决策的效率。
    (四)董事会独立董事履职情况
    报告期内,公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》和公司的有关规定认真、勤勉、忠实地履行职责,参与公司所有
重大事项的决策。
    报告期内,公司独立董事均按时出席了公司召开的董事会会议,独立董事对
历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议;对需要独立董事发
表独立意见的重大事项均进行了认真的审核,并出具了书面的独立意见,保证了
公司决策的科学性和客观性。
    (五)公司信息披露工作情况
    报告期内,公司主动适应信息披露监管环境变化,严格按照法律法规和《公
司章程》的规定,完善内部信息披露流程和制度,认真履行信息披露义务,提高
公司规范运作水平和透明度,切实保障所有投资者权益。
    报告期内,公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告4项(其
中年度报告1项,半年度报告1项,季度报告2项),临时公告37项,信息披露真
实、准确、完整、及时、公平。
    (六)公司投资者关系管理工作情况
    报告期内,公司董事会充分重视投资者关系管理工作,通过专线电话、专用
邮箱、现场接待来访、上证E互动平台交流等多种形式,加强与投资者的沟通与
交流,增进了投资者对公司的了解和认可。
    三、2020年董事会工作展望
    (一)总体思路


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    根据公司经营发展规划,结合宏观经济形势和市场变化,公司董事会将督促
管理层实施发展战略,持续推进“产业、产品、区域”等细分战略,充分发挥公
司的竞争优势,增强公司的综合竞争力。
       (二)工作计划
    2020 年,在新冠肺炎疫情冲击下,面对白酒行业消费升级、竞争加剧的形
势,公司董事会将秉承“脚踏实地,开拓创新,勤于学习,善于研究”的企业精
神,持续推动高质量发展,实现公司经营业绩稳步发展。
    1、扎实做好董事会日常工作,积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,
科学正确决策重大事项,制订公司战略目标、产业定位,经营计划及投融资方案,
对经理层工作进行有效及时的检查与督导,促进经营层工作有序开展。进一步加
强公司内部控制体系及内部控制定期监督机制,提升企业管理水平和资本市场风
险防控能力,为公司股东合法权益的保护提供有力保障。
    2、公司董事会根据相关法律、法规及《公司章程》的要求,本着对公司及
全体股东负责的态度,切实有效的贯彻执行股东大会的各项决议及授权的相关事
项。
    3、始终把创新创效放到引领企业发展的重要位置,紧密围绕白酒主业,优
化生产制造,保障产品力;实化三大行动,升级品牌力;深化销售管理,提升营
销力;强化内控管理,提高执行力。
    4、加强投资者关系管理,持续认真做好信息披露工作,坚持以投资者需求
为导向,及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息,进一步提高信息披
露的主动性、针对性、有效性,主动接受社会和广大投资者的监督。依托股东大
会、上证 e 互动等交流平台,采用请进来、走出去等多种形式与投资者进行沟通
交流,保持良好的投资者关系,树立良好的资本市场形象。


    本报告已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,现提交公司 2019 年
年度股东大会审议。
                                        安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
                                                         2020年5月15日



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议案二:



                  安徽迎驾贡酒股份有限公司
                   2019 年度监事会工作报告
                          监事会主席      程培华


各位股东、股东代表:
    2019 年,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规
则》的有关规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行各项职权和
义务,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,对企业的规范运作和发
展起到了积极作用。
    一、对 2019 年董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价
    通过对公司董事及高级管理人员的监督,监事会认为:公司董事会能够严格
按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,依法经营。公
司重大经营决策合理,其程序合法有效,为进一步规范运作,公司进一步建立健
全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司职
务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决
议,忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公
司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
    二、监事会工作情况
    报告期内公司共召开了三次监事会会议,详细情况如下:
    1、2019 年 4 月 28 日,监事会召开第三届监事会第六次会议,审议通过了
《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》、《公
司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》、《公司 2018 年度利润分配预
案》、《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《公司 2018 年度
内部控制自我评价报告》、《关于确认公司 2018 年度日常关联交易情况及预计
2019 年度日常关联交易金额的议案》、《关于向安徽六安市迎驾慈善基金会进行
捐赠的关联交易的议案》、《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》、《关于

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公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于选举监事
的议案》、《公司 2019 年第一季度报告》。
    2、2019 年 8 月 6 日,监事会召开第三届监事会第七次会议,审议通过了
《公司 2019 年半年度报告全文及其摘要》、《关于续聘公司 2019 年度审计业务承
办机构的议案》。
    3、2019 年 10 月 30 日,监事会召开第三届监事会第八次会议,审议通过了
《公司 2019 年第三季度报告》。
    监事会通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作,对会议议程、表决程
序、表决结果等进行有效监督,对公司的经营活动、议案、利润分配方案等提出
建议,对决策的指导思想及作出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章
程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。
    三、监事会对 2019 年度公司运作的独立意见
     1、公司依法运作情况
    公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关要
求,规范运作,决策程序合法有效;公司建立和完善了内部控制制度,公司董事、
经理执行职务时能够勤勉尽责,未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司
利益的情形。
    2、检查公司财务的情况
    监事会对公司的财务状况进行了检查,认为公司的财务报告真实反映了公司
的财务状况和经营成果,审计报告真实合理,有利于股东对公司财务状况及经营
情况的正确理解。公司董事会编制的定期报告真实、合法、完整地反映了公司的
情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    3、公司出售资产情况
    报告期内,公司在出售资产时,经第三方机构评估,本着公平、公正的原则
确定价格,交易价格合理;未发现有内幕交易及损害股东和上市公司利益的情况。
    4、关联交易情况
    公司 2019 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定,严格按照关
联交易协议进行,交易公平合理;重大关联交易公允,履行了法定的批准程序,
不存在损害公司和股东利益的行为。


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    5、内部控制自我评价报告
    对董事会关于公司 2019 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度
的建设和运行情况进行了审核,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能
得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
    6、监事会对公司 2019 年年度报告的审核意见
    公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关
规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信
息能真实地反映出公司的经营管理和财务状况,未发现参与年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    四、监事会工作计划
    本届监事会将继续严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规
定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。
    (一)按照法律法规,认真履行职责
    2020 年度,监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定,依法
对董事会、高级管理人员进行监督,以便使其决策和经营活动更加规范、合法。
    一是按照现代企业制度的要求,督促公司进一步完善法人治理结构,提高治
理水准。
    二是按照《监事会议事规则》的规定,继续加强落实监督职能,依法列席公
司董事会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,从而更好地维
护股东的权益。
    三是为落实《监事会议事规则》,定期组织召开监事会工作会议。
    (二)加强监督检查,防范经营风险
    监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法
规方面的监督。
    第一,坚持以财务监督为核心,依法对公司的财务情况进行监督检查。
    第二,为了防范企业风险和防止公司资产流失,进一步加强内部控制制度,
定期向控股公司了解并掌握公司的经营状况,特别是重大经营活动和投资项目,
一旦发现问题,及时建议予以制止和纠正。


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    第三,经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所进行沟通及联系,充
分利用内外部审计信息,及时了解和掌握有关情况。
    第四,重点关注公司高风险领域,对公司重大投资、关联交易等重要方面实
施检查。
    (三)加强自身学习,提高业务水平
    要发挥好监事会作用,首先要提高自身专业素质,才能有效地做好工作。对
此,监事会成员将在新的一年里,为了进一步维护公司和股东的利益,监事会将
继续加强学习,有计划的参加有关培训和坚持自学,不断拓宽专业知识和提高业
务水平,严格按照法律法规和《公司章程》的有关要求,认真履行职责,更好地
发挥监事会的监督职能。


    本报告已经公司第三届监事会第九次会议审议通过,现提交公司 2019 年年
度股东大会审议。
                                       安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
                                                      2020 年 5 月 15 日




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议案三:



                 安徽迎驾贡酒股份有限公司
               2019 年年度报告全文及其摘要
                       董事会秘书 孙汪胜


各位股东、股东代表:
    公司 2019 年年度报告全文及其摘要已于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露,同日公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了公司 2019 年年度报告摘
要。详见上述网站和相关媒体。


    本议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议
通过,现提交公司 2019 年年度股东大会审议。


                                         安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
                                                        2020 年 5 月 15 日




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议案四:



                   安徽迎驾贡酒股份有限公司
     2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告
                             财务负责人           蔡雪梅


各位股东、股东代表:
     现将公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算汇报如下:

                        第一部分 2019 年度财务决算报告

    一、2019 年度财务报表的审计情况
    公司 2019 年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出
具了容诚审[2020]230Z1398 号标准无保留意见的审计报告。
    二、主要会计数据及财务指标变动情况
                                                                          单位:万元

         项   目             2019 年                 2018 年          增减变动

营业收入                        377,698.36              348,880.09             8.26%

净利润                           93,154.44               77,931.84           19.53%
经营活动产生的现金流
                                 92,484.23               89,178.84             3.71%
量净额

基本每股收益(元/股)                   1.16                   0.97          19.59%

加权平均净资产收益率                   20.57                18.42%    ↑2.15 个百分点

         项   目        2019 年 12 月 31 日     2018 年 12 月 31 日   增减变动

总资产                          696,883.78              642,136.34             8.53%

净资产                          476,439.80              434,557.53             9.64%

资产负债率                          31.63%                  32.33%    ↓0.70 个百分点




                                           15
       报告期内,公司财务状况良好,总资产、股东权益持续增长,增幅分别为
 8.53%、9.64%。主要系报告期内公司销售收入增长及未分配利润增加所致。
       报告期内,公司营业收入稳定增长、净利润较快增长,增幅分别为 8.26%、
 19.53%,主要系产品结构调整和中高档白酒销售收入增长所致。
       报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 3.71%,主要
 系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
       三、财务状况、经营成果和现金流量分析
       (一)财务状况
       1、资产结构及变动情况
       截至 2019 年 12 月 31 日,公司资产总计 696,883.78 万元,较上年末增加
 54,747.44 万元,增幅为 8.53%。其中流动资产 493,756.66 万元,较上年末增加
 43,574.00 万元,增幅为 9.68%;非流动资产 203,127.12 万元,较上年末增加
 11,173.44 万元,增幅为 5.82%。
       主要资产结构及变动情况如下:
                                                                              单位:万元

                    2019 年 12 月 31 日           2018 年 12 月 31 日      增减       增减
       项   目
                     金额          比例            金额        比例        金额       幅度

流动资产合计        493,756.66     70.85% 450,182.66           70.11%     43,574.00    9.68%

其中:货币资金       83,532.70      11.99%        73,213.39     11.40%    10,319.31    14.09%

交易性金融资产      128,795.96      18.48%                               128,795.96   100.00%

以公允价值计量且
其变动计入当期损                                  15,000.00      2.34%
益的金融资产

应收票据                                           8,006.09      1.25%

应收账款                4,756.55     0.68%         5,518.69      0.86%      -762.14   -13.81%

应收账款融资            3,071.13     0.44%                                 3,071.13   100.00%

预付款项                 769.48      0.11%           548.71      0.09%      220.77     40.23%

其他应收款               624.67      0.09%         1,043.85      0.16%      -419.18   -40.16%

存货                269,834.47      38.72% 239,087.93           37.23%    30,746.54    12.86%

                                             16
                     2019 年 12 月 31 日          2018 年 12 月 31 日     增减       增减
     项    目
                      金额        比例             金额        比例       金额       幅度

其他流动资产           2,371.70      0.34% 107,764.00           16.78% -105,392.30   -97.80%

非流动资产合计       203,127.12    29.15% 191,953.68           29.89%    11,173.44    5.82%

其中:长期股权投资

固定资产             147,421.35     21.15% 137,549.54           21.42%    9,871.81     7.18%

在建工程              30,582.18      4.39%        25,062.64      3.90%    5,519.54    22.02%

无形资产              11,946.58      1.71%        12,693.26      1.98%     -746.68    -5.88%

长期待摊费用           2,723.50      0.39%         3,121.65      0.49%     -398.15   -12.75%

递延所得税资产         7,377.46      1.06%         4,486.04      0.70%    2,891.42    64.45%

其他非流动资产         3,076.05      0.44%         9,040.55      1.41%   -5,964.50   -65.97%

资产总计             696,883.78   100.00% 642,136.34          100.00%    54,747.44    8.53%

     资产项目增减金额较大且增减幅度较大的主要变动原因:
     (1)交易性金融资产 2019 年末余额较上年末上升 100.00%,主要原因是新
 金融工具准则的实施,以前年度计入交易性金融资产(报表列示为以公允价值计
 量且其变动计入当期损益的金融资产)及可供出售金融资产的理财产品,本年计
 入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,年末根据期限列示为交易
 性金融资产或其他非流动资产。
     (2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2019 年末余额为
 零,主要原因是新金融工具准则的实施,以前年度计入交易性金融资产(报表列
 示为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)及可供出售金融资产的
 理财产品,本年计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,年末根
 据期限列示为交易性金融资产或其他非流动资产。
     (3)应收票据 2019 年末余额为零,主要原因是根据新金融工具准则,企业
 管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产
 为目标,属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,在应收款
 项融资核算。
     (4)应收账款融资 2019 年末余额较上年末上升 100.00%,主要原因是以前
                                             17
 年度应收票据,根据新金融工具准则,企业管理该金融资产的业务模式既以收取
 合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标,属于以公允价值计量且其变动
 计入其他综合收益的金融资产,在应收款项融资核算。
     (5)其他流动资产 2019 年末余额较上年末下降 97.80%,主要原因是新金
 融工具准则的实施,理财产品划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
 融资产,报表列示为交易性金融资产所致。
     (6)递延所得税资产 2019 年末余额较上年末上升 64.45%,主要原因是年
 末未结算折扣金额较上年末上升所致。
     (7)其他非流动资产 2019 年末余额较上年末下降 65.97%,主要原因是预
 付购房款及设备款下降所致。
     2、负债结构及变动情况
     截至 2019 年 12 月 31 日,公司负债合计 220,443.98 万元,较上年末增加
 12,865.17 万元,增幅为 6.20%。其中流动负债 211,717.93 万元,较上年末增加
 11,541.76 万元,增幅为 5.77%;非流动负债 8,726.05 万元,较上年末增加
 1,323.41 万元,增幅为 17.88%;
     主要负债结构及变动情况如下:
                                                                             单位:万元



                    2019 年 12 月 31 日        2018 年 12 月 31 日    增减       增减
      项     目
                     金额         比例          金额        比例      金额       幅度

流动负债合计         211,717.93   96.04% 200,176.17         96.43% 11,541.76      5.77%

其中:应付票据       17,628.01      8.00%       17,919.03     8.63%   -291.02     -1.62%

应付账款             49,940.17     22.65%       50,747.62    24.45%   -807.45     -1.59%

预收款项             40,574.97     18.41%       48,310.38    23.27% -7,735.41    -16.01%

应付职工薪酬           5,570.87     2.53%        5,242.48     2.53%    328.39     6.26%

应交税费             68,328.83     31.00%       57,535.49    27.72% 10,793.34    18.76%

其他应付款           29,675.08     13.46%       20,421.16     9.84%   9,253.92   45.32%

非流动负债合计         8,726.05    3.96%         7,402.64     3.57%   1,323.41   17.88%

                                          18
其中:递延所得税负债     3,656.99      1.66%       1,851.33      0.89%    1,805.66      97.53%

递延收益                5,069.06      2.30%       5,551.31      2.67%        -482.25   -8.69%

负债合计              220,443.98   100.00% 207,578.81         100.00% 12,865.17        6.20%

     负债项目增减金额较大且增减幅度较大的主要变动原因:
     (1)其他应付款 2019 年末余额较上年末上升 45.32%,主要原因是未结算
 折扣增长所致。
     (2)递延所得税负债 2019 年末余额较上年末上升 97.53%,主要原因是本
 年新增 500 万元以下/笔设备、器具一次性计入当期成本费用引起企业所得税时
 间性差异所致。
     3、净资产变动情况
     截止 2019 年 12 月 31 日,公司股东权益合计 476,439.80 万元(含少数股东
 权益),较上年末增加 41,882.27 万元,增幅为 9.64%。其中资本公积 130,253.48
 万元,较比上年末增加 3,953.43 万元,增幅为 3.13%;盈余公积 40,000.00 万
 元,较比上年末增加 3,425.11 万元,增幅为 9.36%;未分配利润 224,520.20 万
 元,较比上年末增加 33,619.45 万元,增幅为 17.61%。
     (二)经营成果
     2019 年度公司实现营业收入 377,698.36 万元,较上年同期增加 28,818.27
 万元,增幅 8.26%;实现净利润 93,154.44 万元,较上年同期增长 15,222.60 万
 元,增幅 19.53%。公司利润简表及变动情况如下:
                                                                                  单位:万元

      项     目       2019 年           2018 年              增减金额            增减幅度

一、营业收入             377,698.36       348,880.09            28,818.27               8.26%

减:营业成本             134,629.72       136,325.24             -1,695.52             -1.24%

税金及附加                58,422.72           54,619.95          3,802.77               6.96%

销售费用                  46,323.58           45,100.08          1,223.50               2.71%

管理费用                  18,764.23           16,335.29          2,428.94              14.87%

研发费用                   2,628.80            1,504.13          1,124.67              74.77%



                                         19
财务费用                       -908.57               -919.64               11.07             1.20%

加:其他收益                2,190.58                  1,365.13             825.45            60.47%

投资收益                   7,462.04                  7,272.23             189.81             2.61%

二、营业利润             126,510.33            104,581.07               21,929.26           20.97%

三、利润总额             125,237.95            102,878.80               22,359.15           21.73%

四、净利润                93,154.44                77,931.84            15,222.60           19.53%



     (三)现金流量情况
     2019 年经营活动产生的现金流量净额 92,484.23 万元,比上年同期增长
 3,305.39 万元,增幅为 3.71%;现金及现金等价物净增加额 12,827.81 万元,比
 上年同期增加 6,294.61 万元。公司现金流量简表及变动情况如下:
                                                                                        单位:万元

               项   目                   2019 年         2018 年         增减金额       增减幅度

一、经营活动产生的现金流量净额           92,484.23       89,178.84          3,305.39         3.71%

经营活动现金流入小计                 419,468.88         393,906.54         25,562.34         6.49%

经营活动现金流出小计                 326,984.65         304,727.70         22,256.95         7.30%

二、投资活动产生的现金流量净额       -24,430.83          -26,660.64         2,229.81         8.36%

投资活动现金流入小计                 403,837.01         290,277.61        113,559.40        39.12%

投资活动现金流出小计                 428,267.84         316,938.25        111,329.59        35.13%

三、筹资活动产生的现金流量净额       -55,225.60          -55,985.00           759.40         1.36%

筹资活动现金流入小计                       830.00               15.00         815.00      5433.33%

筹资活动现金流出小计                     56,055.60       56,000.00             55.60         0.10%

四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                                                    -
的影响

五、现金及现金等价物净增加额             12,827.81         6,533.20         6,294.61        96.35%



     1、经营活动现金流量净额比上年同期上升 3.71%,主要原因是销售商品、
 提供劳务收到的现金增加所致。
                                              20
     2、投资活动现金流量净额比上年同期上升 8.36%,主要原因是理财投资收
 支差额增加所致。
     四、2019 年预算执行情况
     2019 年预算收入 378,800.00 万元,实际完成 377,698.36 万元,完成率
 99.71%;预算净利润 84,400.00 万元,实际完成 93,154.44 万元,完成率 110.37%,
 较好地完成了预算目标。


                       第二部分    2020 年度财务预算方案


     2020 年度主要财务预算目标:营业收入 37.80 亿元,净利润 9.34 亿元。具
 体如下:
                                                                       单位:亿元

           项目          2020 年目标      2019 年实际    增减金额      增减幅度

营业收入                          37.80          37.77          0.03        0.08%

其中:白酒主业                    35.20          35.05          0.15        0.43%

      其他业务                     2.60           2.72         -0.12        -4.41%

净利润                             9.34           9.32          0.02        0.21%

经营活动现金流量净额               7.47           9.25         -1.78       -19.24%




     本报告已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议
 通过,现提交公司 2019 年年度股东大会审议。



                                               安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
                                                             2020 年 5 月 15 日




                                          21
议案五:



                 安徽迎驾贡酒股份有限公司
                    2019 年度利润分配预案

                         董事会秘书 孙汪胜



各位股东、股东代表:
    经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年母公司实现净利润
859,247,103.40 元,提取法定盈余公积 34,251,058.05 元,加上以前年度未分
配利润 460,540,477.63 元,可供股东分配的利润为 1,285,536,522.98 元。
    根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求,结合
公司的实际情况,公司拟定的 2019 年度利润分配方案为:以 2019 年度末总股
本 80,000 万股为基数,对全体股东每 10 股派发现金股利 7.00 元(含税),合计
派发现金红利 560,000,000.00 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。


    本议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议
通过,现提交公司 2019 年年度股东大会审议。




                                         安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
                                                         2020 年 5 月 15 日




                                    22
议案六:



       关于提名刘振国先生为公司第三届董事会
                     独立董事候选人的议案

                         董事会秘书 孙汪胜



各位股东、股东代表:
    鉴于独立董事宋书玉先生提出辞去独立董事职务,为了保证公司董事会顺利
运作,保护中小股东利益,经公司董事会提名委员会审核,公司第三届董事会第
十一次会议审议通过,同意提名刘振国先生为公司第三届董事会独立董事候选
人。
    经审查,刘振国先生符合上市公司独立董事的条件,未发现有《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司独立董
事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除
的情况。刘振国先生的任期与第三届董事会任期一致,自公司 2019 年年度股东
大会审议通过之日起开始任职,刘振国先生的独立董事津贴与其他独立董事一
致。
    截至本次股东大会会议资料发布之日,刘振国先生尚未取得独立董事资格证
书,根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的规定,其
已出具书面承诺,将参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训,并
取得独立董事资格证书。


    本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,现提交公司 2019 年
年度股东大会审议。


                                       安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
                                                      2020 年 5 月 15 日


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    独立董事候选人简历:
    刘振国,男,1967 年 12 月生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,
硕士研究生学历,高级工程师、国家级葡萄酒评委。曾任万达集团秦皇岛万达酒
业有限公司常务副总经理,五粮液控股邯郸永不分梨酒业副总经理(主管销售)。
现任中国酒业协会副秘书长兼市场专业委员会秘书长。刘振国先生与公司控股股
东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。刘振国先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规
的要求。




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议案七:



  关于续聘公司 2020 年度审计业务承办机构的议案

                           董事会秘书 孙汪胜



各位股东、股东代表:
    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一,长期从事证券服务业务,具有特大型国有企业审计资格等。(具
体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计
师事务所的公告》,公告编号:2020-007)
    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在 2019 年为公司审计期间,独立、客
观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计服务,根据《公司法》、《公司章
程》的有关规定,拟续聘为公司 2020 年度审计业务承办机构,聘期一年,审计
内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2020 年度财务会计报表审计、内部控
制审计报告等。本公司及合并报表范围内的子公司共支付容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)2019 年度财务报表审计和内部控制审计费用 108 万元(不含审计
地交通住宿等差旅费用)。


    本议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议
通过,现提交公司 2019 年年度股东大会审议。




                                         安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
                                                        2020 年 5 月 15 日




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