迎驾贡酒独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见

                     安徽迎驾贡酒股份有限公司
        独立董事关于公司第四届董事会第一次会议
                        相关议案的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规及《安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事制度》的规定,
我们作为安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公
司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见:
    一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
    1、本次聘任的高级管理人员杨照兵先生、叶玉琼先生、巩德江先生、沈守
强先生、广家权先生、项兴本先生、孙汪胜先生、蔡雪梅女士的任职资格符合相
关法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在被中国证监会确认为市场禁入者
且禁入尚未解除的情况,未受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
    2、上述高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有
关法律法规的规定,合法有效。
    3、孙汪胜先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备相
应的专业知识和履职能力,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》中关于董事会秘书任职资格的
有关规定。
    我们一致同意聘杨照兵先生任公司总经理,聘孙汪胜先生任公司董事会秘书,
聘叶玉琼先生、巩德江先生、沈守强先生、广家权先生任公司副总经理,聘项兴
本先生任公司总工程师,聘蔡雪梅女士任公司财务负责人;任期三年,自本次会
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    (以下无正文)

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