迎驾贡酒第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码:603198           证券简称:迎驾贡酒          公告编号:2020-022



                   安徽迎驾贡酒股份有限公司
            第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事
会第一次会议于 2020 年 9 月 15 日在公司会议室召开,会议通知于 2020 年 9 月
9 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,
(其中以通讯表决方式出席 3 人),公司部分监事列席了会议。会议由董事倪永
培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经审议,本次董事会表决通过以下事项:
    1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    会议选举倪永培先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次会议通
过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会组成人员的议案》
    会议选举公司董事会各专业委员会组成人员如下:
    1、战略委员会:倪永培(主任)、许立新、杨照兵;
    2、提名委员会:於恒强(主任)、倪永培、刘振国;
    3、审计委员会:许立新(主任)、刘振国、张丹丹;
    4、薪酬与考核委员会:刘振国(主任)、倪永培、於恒强。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经公司董事长倪永培先生提名,董事会提名委员会审核通过,董事会聘杨照
兵先生任公司总经理,聘孙汪胜先生任公司董事会秘书,任期三年,自本次会议
通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    经公司总经理杨照兵先生提名,董事会提名委员会审核通过,董事会聘叶玉
琼先生、巩德江先生、沈守强先生、广家权先生任公司副总经理,聘项兴本先生
任公司总工程师,聘蔡雪梅女士任公司财务负责人,任期三年,自本次会议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。
    独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见与本公告同日刊
载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议
案的独立意见》。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    上述人员中倪永培先生、於恒强先生、许立新先生、刘振国先生、张丹丹女
士、杨照兵先生、叶玉琼先生的简历详见 2020 年 8 月 29 日刊载于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《迎驾贡酒
第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2020-015),其他人员简历详
见附件。
    特此公告。


                                           安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
                                                   2020 年 9 月 16 日
附件:公司所聘人员简历


    巩德江,男,1968 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,
本科学历,助理经济师。巩德江先生曾任霍山县防水材料厂销售科长,霍山县佛
子岭酒厂经营办公室主任,酒业销售公司合肥销售处处长、业务处处长,彩印分
公司副总经理,酒业分公司、彩印分公司、容器分公司总经理,公司采购中心总
监,安徽三阳光电有限公司总经理,安徽美佳总经理;2017 年 2 月至 2017 年 8
月,任酒业分公司总经理,2017 年 8 月至 2020 年 4 月,任彩印分公司总经理;
2020 年 4 月至今,任安徽美佳总经理;2017 年 3 月至今,任公司副总经理。
    沈守强,男,1963 年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,
本科学历。沈守强先生 1987 年 7 月至 2000 年 7 月任佛子岭水电站生产技术科电
气工程师;2000 年 7 月以来历任迎驾酒业设备处副处长、生产处处长,迎驾酒
业公司总经理助理、生产副总,彩印公司销售副总,安徽美佳印务公司销售副总,
安徽鳌牌金属制品有限公司副总经理,金冠容器分公司副总经理(主持工作),
彩印分公司总经理,合肥美佳印务有限公司总经理;2017 年 8 月至 2020 年 4 月,
任酒业分公司总经理;2020 年 4 月至今,任金冠容器分公司总经理;2017 年 9
月至今,任公司副总经理。
    广家权,男,1973 年 7 月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,
本科学历,高级技师、高级酿酒师、国家级白酒评委、中国酒业协会白酒分会技
术委员会委员、国家级技能大师工作室带头人、全国劳动模范、国务院特殊津贴
专家、安徽省技术领军人才、江淮杰出工匠。广家权先生曾任佛子岭酒厂品酒员,
酒业公司技术员;2003 年 12 月至 2011 年 9 月,历任迎驾有限技术员、科技处
副处长、处长、副总工程师;2011 年 9 月至 2017 年 2 月,任公司技术中心主任;
2014 年 9 月至 2017 年 9 月,任公司董事、总工程师;2017 年 3 月至 2020 年 8
月任曲酒分公司副总经理;2020 年 8 月任公司石斛酒事业部总监。
    项兴本,男,1965 年 3 月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,
大专学历,高级酿酒师,酿酒技术副研究员,安徽省浓香型白酒标准化技术委员
会专家,迎驾贡酒传统技艺非物质文化遗产省级传承人。项兴本先生曾任佛子岭
酒厂化验员、酿造技术员、质检科科长、质管处处长;酒业公司副总工程师。2003
年 11 月至 2011 年 9 月,任迎驾有限副总工程师、总工程师;2011 年 9 月至 2014
年 9 月任公司总工程师、曲酒分公司副总经理;2014 年 9 月至 2017 年 3 月,任
本公司曲酒分公司副总经理;2017 年 3 月至 2017 年 9 月,任公司副总工程师、
技术中心总监;2017 年 9 月至今任公司总工程师、技术中心总监。
    孙汪胜,男,1989 年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,
本科学历。孙汪胜先生先后担任迎驾集团办公室副科长、科长、主任助理,公司
证券投资部副部长、证券事务代表;现任公司董事会秘书、证券投资部长。
    蔡雪梅,女,1980 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
中国注册会计师。蔡雪梅女士 2014 年至 2018 年,在北京兴华会计师事务所任职;
2018 年进入迎驾,先后担任迎驾销售财务负责人、公司审计部副部长,迎驾集
团财务部副部长,公司财务部副部长;现任公司财务负责人。

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