九华旅游:九华旅游关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码:603199         证券简称:九华旅游          公告编号:临 2021-013


                 安徽九华山旅游发展股份有限公司
            关于召开 2020 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示:


          股东大会召开日期:2021年6月2日
          本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人:董事会


(三)      投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间:2021 年 6 月 2 日   14 点 00 分
   召开地点:安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心


(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间:自 2021 年 6 月 2 日
                           至 2021 年 6 月 2 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)        融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


(七)        涉及公开征集股东投票权


       无


二、        会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                            投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
   1    2020 年度董事会工作报告                                  √
   2    2020 年度监事会工作报告                                  √
   3    2020 年度财务决算报告                                    √
   4    2020 年度利润分配方案                                    √
   5    2021 年度财务预算报告                                    √
   6    关于续聘会计师事务所的议案                               √
   7    2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要                    √
   8    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案               √
        关于吸收合并池州市九华山弘愿旅游发展有限公司
   9                                                             √
        的议案
        关于设立安徽九华山旅游发展股份有限公司九华山
  10                                                             √
        中心大酒店分公司的议案
    非表决事项:听取《2020 年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1、3、4、5、6、7、8、9、10 已经公司 2021 年 4 月 28 日召开第七届
董事会第十一次会议审议通过,议案 2、3、4、5、6、7、8、9 已经公司 2021
年 4 月 28 日召开第七届监事会第十一次会议审议通过,详见公司于 2021 年 4
月 29 日刊登在上海证券报以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无
   应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无



三、   股东大会投票注意事项



    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投

票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。


    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出

同一意见的表决票。


    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的,以第一次投票结果为准。
   (四)       股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



       (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码      股票简称          股权登记日
         A股             603199       九华旅游          2021/5/27



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       (一)登记手续
       1、出席现场会议的自然人股东,股东本人出席会议的,须持有本人身份证
原件及复印件、股东账户卡原件及复印件;授权委托代理人出席会议的,委托代
理人须持有委托人身份证原件及复印件、本人身份证原件及复印件、授权委托书
(格式见附件 1)、委托人股东账户卡原件及复印件。
       2、出席现场会议的法人股东,其法定代表人出席会议的,须持有持法定代
表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、
股东账户卡原件及复印件;其代理人出席会议的,代理人须持本人身份证原件及
复印件、法人股东授权委托书、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法人股
东账户卡原件及复印件。
   (二)出席现场会议的股东登记安排
   1、登记地点:安徽省池州市青阳县五溪新区公司董秘办
   2、登记时间:2021 年 6 月 1 日 8:30~17:00
   3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明
   4、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件
   5、异地股东可用传真或信函方式登记


六、   其他事项


   (一)本公司联系方式
   联系地址:安徽省池州市青阳县五溪新区,邮政编码:242800
   联系人姓名:张先进
   联系电话:0566-5578822、0566-5578829
   传 真:0566-5578801
   电子邮件:jhgf@jiuhuashan.cc
   本次股东大会不提供任何礼品,出席现场会议股东的食宿费、交通费、景区
门票自理。



特此公告。


                                  安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 11 日
       附件 1:授权委托书


                                 授权委托书

       安徽九华山旅游发展股份有限公司:

             兹委托       先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 2 日召
       开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。


       委托人持普通股数:


       委托人持优先股数:


       委托人股东帐户号:


序号                        非累积投票议案名称                       同意        反对    弃权

 1     2020 年度董事会工作报告

 2     2020 年度监事会工作报告

 3     2020 年度财务决算报告

 4     2020 年度利润分配方案

 5     2021 年度财务预算报告

 6     关于续聘会计师事务所的议案

 7     2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要

 8     关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

 9     关于吸收合并池州市九华山弘愿旅游发展有限公司的议案

       关于设立安徽九华山旅游发展股份有限公司九华山中心大酒
 10
       店分公司的议案


       委托人签名(盖章):                      受托人签名:


       委托人身份证号:                          受托人身份证号:


                                              委托日期:        年          月      日
备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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