上海洗霸:上海洗霸科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码:603200     证券简称:上海洗霸    公告编号:2021-060


               上海洗霸科技股份有限公司
          第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第七
次会议(以下简称本次会议)于 2021 年 8 月 24 日以现场会议形式在
公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知
了全体董事,并当面送交了会议材料。
    本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事 7 人,实际出
席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及
程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公
司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
    二、会议审议情况
    1. 审议通过《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》。

    同意公司向工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请流动资

金贷款额度不超过 8000 万元人民币,贷款期限不超过 1 年。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的

《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请流动资金贷款额度的

公告》(公告编号:2021-062)。

    本项议案表决结果为:全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、

0 票回避表决。
    2. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

    同意公司向中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限

公司上海分行分别申请综合授信额度 12000 万元和 10000 万元人民

币,授信期限均为 1 年。

    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的

《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》

(公告编号:2021-063)。

    本项议案表决结果为:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决。
    3. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

    同意聘任廖云峰先生为公司副总经理,任期自即日起至第四届董

事会任期届满止。

    独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《上海洗霸科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告

编号:2021-064)。

    本项议案表决结果为:7 票同意、0 票反对、0 票回避表决。
    目前,廖云峰先生同时兼任公司财务总监。
    4. 审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。
    公司 2021 年半年度报告全文,已于本公告发布同日刊登于上海
证券交易所官网(www.sse.com.cn)。
    本项议案表决结果为:全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
    独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
    三、上网公告附件
    1.公司第四届董事会第七次会议决议;
    2.独立董事关于第四届董事会第七次会议有关事项的独立意见。


    特此公告。


                                     上海洗霸科技股份有限公司
                                               董事会
                                          2021 年 8 月 25 日

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