上海洗霸:上海洗霸科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告

证券代码:603200      证券简称:上海洗霸     公告编号:2021-077



                 上海洗霸科技股份有限公司
         关于独立董事公开征集委托投票权的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。




重要提示:

 征集委托投票权的起止时间:自 2021 年 11 月 1 日至 2021 年 11 月 2

日(每日 9:30-11:30,13:00-15:00)

 征集人对所有表决事项的表决意见:同意

 征集人未持有公司股票




   根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上

市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并按

照上海洗霸科技股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托,

独立董事肖莹作为征集人就公司拟于 2021 年 11 月 5 日召开的 2021 年第

四次临时股东大会审议的公司 2021 年股票期权激励计划(以下简称“本
激励计划”)相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

   1、征集人基本情况如下:

   肖莹,中国国籍,1977 年 6 月出生,无境外永久居留权。毕业于上海

财经大学证券专业,经济学学士、会计学硕士,高级会计师,具有证券期

货从业资格。曾任红塔证券业务部分析师、招商证券上海业务部分析师、

沃尔玛中国公司会计主管、柯尼卡公司会计经理、上海栈略数据公司财务

总监、上海影视乐园副总经理。2020 年 9 月至今担任公司独立董事。

   2、征集人未持有公司股票,目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及

与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

   3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议

或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股

东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

   4、征集人作为公司的独立董事,出席了公司于 2021 年 10 月 13 日召

开的第四届董事会第八次会议并对《关于公司<2021 年股票期权激励计划

(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施

考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股

权激励相关事宜的议案》等议案均投了同意票。

   表决理由:公司实施本激励计划可以健全公司的激励、约束机制,提

高公司可持续发展能力;使经营者和股东形成利益共同体,提高管理效率

和经营者的积极性、创造性与责任心,并最终提高公司业绩。公司实施本

激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
二、本次股东大会的基本情况

      (一)召开时间和召开地点

      现场会议时间:2021 年 11 月 5 日 14 点 00 分

   现场会议召开地点:上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5

   楼

      网络投票起止时间:自 2021 年 11 月 5 日至自 2021 年 11 月 5 日

      本次采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-

15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

      (二)股权激励相关审议议案

      由征集人向公司全体股东征集公司 2021 年第四次临时股东大会审议

的股权激励计划相关议案的委托投票权,本次股东大会审议股权激励相关

议案如下:

序号                                议案名称

  1     《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

  2     《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股权激励相关事宜的
  3
        议案》

      上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,相关决议公告

刊登于 2021 年 10 月 14 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、征集方案

   征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》

规定制定了本次征集委托投票权方案,其具体内容如下:

   (一)征集对象:截止 2021 年 10 月 29 日下午交易结束后,在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记

手续的公司全体股东。

   (二)征集时间:2021 年 11 月 1 日至 2021 年 11 月 2 日期间(每日

9:30-11:30,13:00-15:00)

   (三)征集程序

   1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集投票

权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

   2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及

其他相关文件;本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书

及其他相关文件:

   (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法人代

表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规

定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;

   (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权

委托书原件、股东账户卡复印件;

   (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机

关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单

位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
   3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权

委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告

指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为

送达日。

   委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

   收件地址:上海市中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼

   邮编:200437

   电话:021-65424668

   传真:021-65446350

   收件人:上海洗霸科技股份有限公司董事会秘书办公室

   请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和

联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

   (四)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,

全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

   1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

   2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

   3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容

明确,提交相关文件完整、有效;

   4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

   (五)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内

容不相同的,以股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时

间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,
由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认

授权内容的,该项授权委托无效。

   (六)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委

托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。

   (七)经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办

法处理:

   1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间

截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对

征集人的授权委托自动失效;

   2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席

会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授

权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;若在现场会

议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对

征集人的委托为唯一有效的授权委托;

   3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在

同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认

定其授权委托无效。

   (八)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股

东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文

件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股

东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要

件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
   特此公告。

                                                  征集人:肖莹

                                             2021 年 10 月 14 日

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书
       附件:


                                 上海洗霸科技股份有限公司
                           独立董事公开征集投票权授权委托书

       上海洗霸科技股份有限公司:

              本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次
       征集投票权制作并公告的《上海洗霸科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投
       票权的公告》全文、《上海洗霸科技股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东
       大会通知的公告》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
          本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托上海洗霸科技股份有限公司独立董事肖
       莹作为本人/本公司的代理人出席上海洗霸科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东
       大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征
       集投票权事项的投票意见如下:
序号                             非累积投票议案名称                              同意   反对      弃权

 1     《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

 2     《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

       《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股权激励相关事宜的议
 3
       案》

           (说明:对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项,投票时请在表决意见对应
       栏中打“√”,对于同一议案,只能在一处打“√”,多选或漏选视为弃权。)

              委托人姓名或名称(签名或盖章):

              委托股东身份证号码或营业执照号码:

              委托股东持股数:

              委托股东证券账户号:

              签署日期:

              本项授权的有效期限:自签署日至 2021 年第四次临时股东大会结束。

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