元利科技:2020年年度股东大会会议资料

元利化学集团股份有限公司                       2020 年年年度股东大会会议材料



证券代码:603217                                 证券简称:元利科技




                元利化学集团股份有限公司
                       2020 年年度股东大会
                            会议资料




                           2021 年 5 月 7 日




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元利化学集团股份有限公司                           2020 年年年度股东大会会议材料



                           元利化学集团股份有限公司
                      2020年年度股东大会会议须知

     为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证
股东大会的顺利召开,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《元利化
学集团股份有限公司公司章程》和《元利化学集团股份有限公司股东大会议事
规则》等规定,特制定本须知如下:

     一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。

     二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

     三、本次股东大会所议事项无特殊决议事项。

     四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

     五、股东要求在股东大会上发言,应在股东大会召开前两个工作日,向公
司证券部登记。股东在会前及会议现场要求发言的,应在签到处的“股东发言登
记处”登记,并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东发言时应首先报告姓
名或代表的股东和所持有的股份数,发言主题应与会议议题相关。

     除涉及公司商业秘密、内幕信息外,公司董事、监事、高级管理人员应当
认真负责、有针对性的集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在30分
钟以内。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。

     六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持
有的有效表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。出席现场
会议的股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃
权”三项中任选一项,并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股
东大会网络投票系统行使表决权,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交
易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。

     七、公司聘请北京国枫律师事务所律师出席见证本次股东大会,并出具法
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律意见书。

     八、为保持会场安静和整洁,请将移动电话调至静音或关闭状态。




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                           元利化学集团股份有限公司
                           2020 年年度股东大会会议议程

会议时间:2021 年 5 月 7 日 14 点 30 分

现场会议地点:山东省潍坊市昌乐县朱刘街道工业园

                    元利化学集团股份有限公司会议室

会议召集人:公司董事会

会议主持人:董事长刘修华先生

会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

会议法律见证:北京国枫律师事务所


   序号                                    会议议程


      1       会议签到


      2       会议开始、宣布出席会议情况和会议须知


      3       宣读议案


      4       审议议案后现场投票表决并回答股东代表问题


      5       宣布表决结果


      6       宣读律师事务所出具的法律意见书


      7       宣布会议结束




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议案一


                     关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表:

     《2020 年度董事会工作报告》已经公司第三届董事会第十六次会议审议通
过,内容详见附件。

     请各位股东及股东代表审议。




                                               元利化学集团股份有限公司董事会

                                                                2021 年 5 月 7 日




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                           元利化学集团股份有限公司

                           2020 年度董事会工作报告

     2020 年,元利化学集团股份有限公司(以下简称“元利科技”或“公司”)
董事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共
和国证券法》(以下简称“证券法”)等法律法规和《公司章程》等相关规定,从
切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了股东大会赋予的职责,不断
规范运作、科学决策,积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略,
努力推进各项工作,使公司持续稳健发展。下面我代表董事会作《2020 年度董事
会工作报告》,请各位审议。

     一、2020 年公司经营情况

     2020 年国内经济下行压力加大,全球经济增长放缓、全球疫情影响及中美
贸易摩擦等共同导致国内外市场充满不确定因素,下游行业如涂料、电子油墨、
聚氨酯、塑料制品等也都受到不同程度影响。同时受全球经济环境变化及产业发
展周期因素影响,2020 年上述行业的新增产能释放相对较少,其对于上游原材
料需求的增长也受到抑制。此外国家及地方环保政策持续收紧,也都会影响下游
行业的平均开工率,进而影响对于上游原料的整体需求情况。

     公司董事会及经营层带领全体人员,攻坚克难,以稳增长、增效益、促发
展为目标,齐心协力,努力克服疫情及大环境带来的不利影响,积极面对各项
挑战。在管理上优化管理流程,成立集团公司,强化法人治理结构下的集团管
控,在生产上创建安全环保管理模式,挖潜增效,节费降耗,稳定生产;销售
上提升产品销售数量、合理调整发货节奏、灵活管控库存,通过脚踏实地、务
实奋进,努力应对复杂的外部环境,保证了公司的持续稳定发展,最终实现了
营业收入和利润总和的双增长。

     (一)经营情况

     报告期内公司实现营业收入 1,222,028,754.67 元,比上年同期增加 4.68%,
利润总额 185,400,506.61 元,归属于母公司所有者的净利润 157,791,808.17 元,较
上年同期增加 15.78%,归属于上市公司股东的净资产 2,258,906,808.69 元,较
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去年同期增加 4.79%。

     (二)生产情况

     今年以来,突如其来的新冠疫情打乱了正常的生产经营秩序,随着疫情的发
展,给正常的生产工作带来了前所未有的困难,集团公司统筹协调重庆、山东两
大生产基地,继续发扬“艰苦奋斗、艰苦朴素、艰苦卓绝”的三艰精神,努力克
服疫情和市场带来的重重困难,尽可能提高装置开工率和市场占有率。圆满完成
了年初制定的全年生产任务,重庆公司的产能也得到了进一步的释放。

     (三)安全环保管理不断提升

     公司高度重视安全环保,强化责任落实,不断加大投入,提升绿色发展水
平,公司始终坚持“零事故、零伤害”的安全工作目标,积极做好预防性前置
管理,防患于未然,全员参与隐患排查治理和风险分级管控体系建设,持续开
展相关线上、线下活动,认真落实风险辨识闭环管理,从技术和工程措施等方
面加以完善、落实,推动了车间部门安全管理水平提升,确保了公司安全工作
持续健康发展。在应对新冠疫情的工作中,公司应对及时、措施得力,确保了
安全生产和员工队伍的双稳定,实现了全年疫情的零发生。

     公司严格落实重污染天气应急预案和重点片区环保要求,全力提升厂区环
保管理水平。持续加大环保投入,不断提升和完善 VOCs 治理、膜处理脱盐、煤
棚密闭、碱水多效蒸发等环保设施,同时公司新上 40 吨/天固液焚烧炉,可有
效改善公司的危废处置能力,提升环保治理水平。

     (四)新产品储备和技术创新

     公司坚持以技术创新为引擎,不断向产业链的上下游延伸发展,进一步完
善产业布局、丰富产品结构,推进与高校科研院所的研发合作,进一步向精细
化工新产品、高分子新材料方向发展,强化公司核心竞争力。

     (五)降本增效

     积极用好国家在财政、社保减免和运输方面的帮扶政策,实现了轻装减负;
综合利用不同的采购模式,实现原材料价格上涨的有效控制。同时公司新上 80


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吨/小时燃煤锅炉,大大缩减产品制造成本。

     二、2020 年度董事会日常工作情况

     (一)2020 年度董事会会议情况

     报告期内,公司共召开董事会 6 次,会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定,会议做出的决定合法、有效,
具体情况如下:

                                                                                  表决
  召开时间         召开届次                      议案内容
                                                                                  情况
                                1、 关于变更公司名称的议案
                                2、 关于修订《公司章程》的议案
               第三届董事会第   3、 关于补选第三届董事会独立董事的议案
 2020/1/20                                                                        通过
               九次会议         4、 关于聘任公司审计部经理的议案
                                5、 关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会
                                    的议案
                                1、关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案
                                2、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
                                3、关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职
                                情况报告的议案
                                4、关于公司 2019 年度财务决算的议案
                                5、关于公司 2020 年度财务预算的议案
                                6、关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案
                                7、关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转
               第三届董事会第   增股本的议案
 2020/4/13                                                                       通过
               十次会议         8、关于修订《公司章程》的议案
                                9、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
                                10、关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使
                                用情况的专项报告的议案
                                11、 关于公司董事、高级管理人员 2020 年度
                                薪酬方案的议案
                                12、关于公司及控股子公司 2020 年申请综合授
                                信、借款额度的议案
                                13、关于召开 2019 年年度股东大会的议案
                                1、关于审议公司 2020 年第一季度财务报告的
               第三届董事会第
 2020/4/27                      议案                                             通过
               十一次会议
                                2、关于会计政策变更的议案
                                1、关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
               第三届董事会第   2、关于部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
 2020/7/2                                                                        通过
               十二次会议       议案
                                3、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议

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                                案
                                1、关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案
                                2、关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实
                                际使用情况专项报告的议案
               第三届董事会第
 2020/8/24                      3、关于部分变更暂时闲置募集资金投资项目的       通过
               十三次会议
                                议案
                                4、关于提请召开 2020 年度第三次临时股东大
                                会的议案
                                1、 关于公司 2020 年第三季度报告的议案
               第三届董事会第
 2020/10/26                     2、关于使用募集资金向全资子公司增资实施募       通过
               十四次会议
                                集资金投资项目的议案

     (二)董事会对股东大会决议的执行情况

      2020 年度,公司共召开 4 次股东大会,其中 3 次临时股东大会,1 次年度
股东大会,共审议 18 项有关议案。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相
关法律、法规和《公司章程》的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执
行股东大会审议通过的各项决议。股东大会召开情况如下:
                                                                                表决
  召开时间          召开届次                        议案内容
                                                                                情况
                                     1、关于变更公司名称的议案
               2020 年第一次临时     2、关于修订《公司章程》的议案
  2020/2/13                                                                     通过
                   股东大会          3、关于补选第三届董事会独立董事的议案
                                     4、关于补选第三届监事会监事的议案
                                     1、关于公司 2019 年年度董事会工作报告的
                                     议案
                                     2、关于公司 2019 年年度监事会工作报告的
                                     议案
                                     3、关于公司 2019 年财务决算的议案
                                     4、关于公司 2020 年财务预算的议案
                                     5、关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议
                                     案
               2019 年年度股东大
  2020/5/6                           6、关于公司 2019 年度利润分配及资本公积    通过
                      会
                                     转增股本的议案
                                     7、关于修订公司章程的议案
                                     8、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
                                     9、关于公司董事及高级管理人员 2020 年薪
                                     酬方案的议案
                                     10、关于公司监事 2020 年薪酬方案的议案
                                     11、关于公司及控股子公司 2020 年申请综
                                     合授信、借款额度的议案
  2020/7/20    2020 年第二次临时     1、关于使用部分自有资金进行现金管理的      通过

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                    股东大会       议案
                                   2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
                                   金管理的议案
               2020 年第三次临时
  2020/9/9                         关于部分变更募集资金投资项目的议案         通过
                   股东大会

     (三)董事会专门委员会的履职情况

      公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员
会,各专门委员会依据《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、
《提名委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》的职权范围运作,提出专业的
意见及建议,供董事会决策参考。

     (四)独立董事履职情况

      公司独立董事认真履行应有的监督职能,严格审议各项议案并做出独立、
客观、公正的判断,不受公司和公司股东的影响,并按照有关规定对公司的利润
分配、关联交易、续聘审计机构、内部控制评价报告等事项发表独立意见,切实
维护了公司和中小股东的利益。

     (五)募集资金使用与存放情况

      公司分别在 2020 年 8 月 24 日及 2020 年 9 月 9 日召开的第三届董事会第十
三次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于部分变更募集资金投
资项目的议案》,将原计划由重庆元利科技有限公司实施的 2 万吨/年成膜助剂整
体变更为山东元利科技有限公司实施的 23000 吨/年受阻胺类光稳定剂项目。

      截至 2020 年 12 月 31 日,公司已累计投入募集资金 71,723.07 万元,公司
募集资金使用和存放符合相关法律、法规的要求,不存在变相改变募集资金投向、
损害上市公司股东利益的情形。

     (六)信息披露管理及内幕知情人管理

     公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,认真自
觉履行信息披露义务,严格把控信息披露关口,切实提高公司规范运作水平和透
明度。披露的报告和公告做到真实、准确、完整、及时,确保所有股东有平等的

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机会获取信息。

     依法登记内幕消息知情人,全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情
人能够窗口期、敏感期严格履行保密义务,公司未发生内幕消息泄露或内幕信息
知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形,圆满完成 2020 年度信息披露
和内幕消息管理工作。

     三、公司未来发展战略及 2021 年董事会工作规则

     (一)公司未来发展战略

   公司将继续坚持“为客户创造价值、为社会创造财富、为员工创造幸福”的
核心价值,锐意创新、开拓进取,创建具有自身核心竞争优势的一体化绿色化学
化工产品产业链。

   公司将继续巩固现有三个系列产品业务的细分行业龙头地位,充分发挥现有
技术优势、规模优势、销售渠道优势,不断提高市场占有率,保证可持续发展。
同时将进一步完善产业布局、丰富产品结构,不断向产业链的上下游延伸发展。
公司现有产品均属于中游化工产品,产业链下游为高分子新材料领域,公司将积
极谋求通过现有优势向产业链下游延伸,打通产业链上下游,提高公司的盈利能
力和抵御风险能力。同时,公司将充分利用上市公司平台,通过收购、并购重组
等方式进行对外投资,择机涉足与公司产品产业链上下游的产品,从而实现公司
做大做强的发展目标。

     鉴于新冠肺炎疫情在全球范围内的蔓延并在未来一定时间内还将继续影响
全球经济的复苏。中美贸易摩擦长期存在。这些因素使得 2021 年全球经济遇到
的风险和不确定性将比以往更加严重。但是 2021 年是国家十四五规划的开局之
年,也是公司谋篇布局“十四五”规划,提出“三年打基础、两年上台阶,五年
实现一个大发展”的开局之年,紧随全面建设社会主义现代化国家新征程的步伐,
锐意进取,开展科技创新,突破新材料研发瓶颈,以市场需求为导向,不断实现
产品的创新,持续开展全流程降本增效,努力创造更多利润增长极,2021 年,公
司将围绕既定的经营目标,继续服务于涂料、聚氨酯行业,加强在材料领域稳扎
稳打,专注于主业优化、技术升级和资源利用,不断推进产业链的延伸与拓展,
丰富产品结构和产品的升级换代。扎实开展经营工作,努力创造更加优异的经营

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业绩,不断推进公司竞争力的稳步增长。

     1、进一步加强市场开拓,扩大市场占有率

     2021 年,公司业务系统将继续发扬积极进取、奋力开拓的精神,加大市场开
拓力度,积极开发新的客户。同时将不断加强经营环节制度流程的完善,严把质
量关。

     2、加强安全环保管理,杜绝违法违规行为

     扎实开展安全生产工作,树立安全发展理念继续常态化做好疫情防控工作,
严格落实安全生产责任制,切实运用好双体系工具,重点做好全员参与风险辨识
与管控,关口前置,不断提升员工的应急处置能力。

     3、坚持科技创新、不断开拓新的增长极

     以技术创新为驱动力,在公司现有产品产业链的基础上,不断延伸。2021 年
将继续推进聚碳酸酯二元醇新材料的研发,不断在公司现有技术的基础上,针对
光稳定剂系列产品的生产工艺不断创新,开发多种牌号的产品。

     4、加强管理,持续的降本增效

      强化目标管理、计划管理,推进全面预算管理。积极用好国家在财政、社
保减免和运输方面的帮扶政策,实现了轻装减负;综合利用不同的采购模式,实
现原材料价格上涨的有效控制。同时公司新上 80 吨/小时燃煤锅炉,大大降低产
品制造成本。

     (二)2021 年董事会工作规划

      2021 年,中国经济继续平稳回落,下行趋缓、经济结构优化升级将成为新
常态。对公司来说,既有做大做强的重大战略机遇,又面临复杂的市场形势挑战。
公司董事会根据自身发展战略规划,结合生产经营实际情况,制定如下工作重点:

     1、扎实做好公司经营决策和发展工作

      要充分发挥业务引领、带动作用。2021 年,业务系统继续落实原料、市场
的既定政策,加大市场开拓力度,积极开发新的客户,确保完成年度经营目标。

     2、切实做好中小投资者合法权益保护工作

      中小投资者是我国现阶段资本市场的主要参与群体,处于信息弱势地位,
抗风险能力和自我保护能力较弱,公司将继续认真贯彻落实国务院办公厅发布的
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《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 国办发〔2013〕
110 号),依法保障中小投资者的知情权、参与权、收益权,深入开展投资者教育
活动,引导投资者例行的价值投资。

     3、进一步提升公司规范化治理水平

       遵循监管部门的监管新思路、新要求,结合公司做大做强的战略目标,不断
完善股东大会、董事会、监事会、经营管理层的治理水平和科学决策程序,建立
健全权责清晰的组织架构和治理结构,确保公司规范高效运作。

       根据公司规模的扩大和多元化发展的需要,适时调整和优化公司组织机构
设置,不断完善各项规章和管理制度,健全内控体系,改进内部管理。特别是更
加重视公司内部控制制度建设,通过加强对环境控制、业务控制、会计系统控制、
电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等方面的内部控制,同时,充
分发挥公司监事会、独立董事的监督作用,营造风清气正的经营环境,通过建立
健全内部约束和制衡机制,有效增强公司各职能部门风险防控和化解能力,为公
司可持续发展提供有力的制度保障。

       我国资本市场目前正处于监管转型的特殊时期,与上市公司规范运作相关
的法律法规、部门规章、规范性文件也有较多修订及变化,公司将督促协助高管
人员带头加强对证券期货基本法律和最新法规进行持续学习,切实抓好学法、普
法工作,牢固树立法治思维,知“红线”,守“底线”,自觉做到学法、懂法、守
法。

     4、扎实做好董事会日常工作

       2021 年,董事会将严格按照法律、法规和规范性文件的规定规范运作,持
续认真做好信息披露工作,坚持以投资者需求为导向,重视、勤勉地履行职责,
保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,主动接受社会和广大投资者的
监督。认真组织召开董事会、股东大会等相关会议,在股东大会的授权范围内进
行科学合理决策。对经理层工作进行有效及时的监督与检查,推进公司规范化运
作水平更上一个新的台阶。



                                             元利化学集团股份有限公司董事会
                                                              2021 年 5 月 7 日
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议案二


                     关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表:

     《公司 2020 年度监事会工作报告》已经公司第三届监事会第十四次会议审
议通过,内容详见附件。

     请各位股东及股东代表审议。




                                                元利化学集团股份有限公司监事会
                                                                 2021 年 5 月 7 日




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                              元利化学集团股份有限公司

                              2020 年度监事会工作报告


      2020 年,元利化学集团股份有限公司(以下简称“元利科技”或“公司”)
监事会全体成员严格按《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《中华
人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)等相关法律、法规和《公司章程》等
相关规定,本着对全体股东负责的态度,认真履行了股东大会赋予监事会的职能,
积极开展相关工作,列席了董事会会议和股东大会,并对公司依法运作情况和公
司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及全体股东的合法权
益,促进了公司的规范化运作。

      现将 2020 年度主要工作汇报如下:

      一、   报告期内监事会工作情况

      2020 年度,公司监事会共召开 6 次监事会会议,审议并通过 21 项议案,历
次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的
规定,会议决议合法、有效。同时,监事会通过列席公司股东大会和董事会会议,
参与了公司重大决策事项的讨论,在公司的管理决策中起到了法定监督作用。监
事会会议召开情况如下:

 序
             届次及召开时间                        审议通过的议案
 号
      第三届监事会第八次会议
 1                                 1、关于补选第三届监事会监事的议案
      (2020 年 1 月 20 日)
                                   1、关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
                                   2、关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
                                   3、关于《公司 2020 年度财务预算报告》的议案
                                   4、关于《公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案
                                   5、关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股份
      第三届监事会第九次会议       的议案
 2
      (2020 年 4 月 13 日)       6、关于修订《公司章程》的议案
                                   7、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
                                   8、关于《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情
                                   况专项报告》的议案
                                   9、关于公司及控股子公司 2020 年申请综合授信、借
                                   款额度的议案
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     第三届监事会第十次会议     10、关于《公司 2020 年第一季度报告》的议案
 3
     (2020 年 4 月 27 日)     11、关于公司政策变更的议案
                                1、关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
     第三届监事会第十一次会议
 4                              2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
     (2020 年 7 月 2 日)
                                议案
                                1、关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案
                                2、关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用
     第三届监事会第十二次会议
 5                              情况专项报告的议案
     (2020 年 8 月 24 日)
                                3、关于部分变更募集资金投资项目的议案
                                4、关于公司 2020 年第二季度内部审计报告的议案
                                1、关于公司 2020 年第三季度报告的议案
     第三届监事会第十三次会议   2、关于使用募集资金向全资子公司增值实施募集资
 6
     (2020 年 10 月 26 日)    金投资项目的议案
                                3、关于公司 2020 年第三季度内部审计报告的议案

     二、    监事会对公司 2020 年度有关事项发表的意见

       (一)监事会对公司依法运作情况的意见

     2020 年监事会根据有关法律、法规,对股东大会、监事会的召开程序,董事
会对股东大会决议执行情况,公司董事、高级管理人员履职尽责情况等进行了监
督。监事会认为公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有
关法律、法规进行规范运作,公司内部控制健全,决策程序合规,有效的控制了
公司的各项经营风险。公司董事、高级管理人员不存在违反法律、行政法规及《公
司章程》的规定或者损害公司及全体股东利益的行为。

     (二)监事会对公司财务情况的意见

     2020 年,监事会对公司财务状况及内控制度执行情况进行了有效地监督检
查和审核,并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为公司财
务制度健全,财务运作规范,内控制度执行良好,定期报告的编制和审核符合法
律、行政法规和中国证监会的相关规定和要求,报告真实、准确、完整的反映了
公司的实际运营情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形。天职国
际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司报告期年度财务状况出具的标准无保留
意见的审计报告是客观、公正的。

     (三)对会计政策变更的意见

     监事会认为: 本次会计政策变更,是基于财政部修订的《企业会计准则第 14
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号——收入》而进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督
管理委员会及上海证券交易所相关规定,执行新会计政策能够客观、公允的反映
公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

     (四)对公司募集资金使用情况的意见

     2020 年,监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况,监事会认为:公司
建立了募集资金管理制度,募集资金的使用程序规范,没有发现募集资金使用违
规行为,公司募集资金的使用合法、合规,不存在变相变更募集资金使用的情况。

     三、2021 年监事会工作计划

     2021 年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及
《监事会意识规则》等有关法律、法规及政策性文件的规定,尽职履责,加强对
公司依法依规运作情况的监督与检查,防范重大风险事故的发生,切实维护公司
和全体股东的合法权益,进一步提升公司的治理水平。2021 年公司监事会将重
点开展以下工作:

     1、监事会将严格按照相关法律、法规的要求,通过列席公司股东大会、董
事会会议,召开监事会会议等合法、有效途径,听取并审议公司各项议案,及时
掌握公司生产经营和业绩情况,全面了解公司各项重大决策的过程。重点加强对
公司投资项目、财务管理等方面的监督,充分发挥好监事会的监督、检查职能,
进一步推动公司的平稳发展。

     2、按照监管部门的要求,督促公司不断完善治理结构,建立规范治理的长
效机制,维护公司和全体股东的利益,重点关注公司内控规范体系建设的进展完
成各种专项审核、检查和监督评价活动。

     3.继续加强自身学习,通过参加监管机构及公司组织的培训,及时了解和学
习最新监管法规要求,努力提高监事会的履职能力、监督检查水平,不断丰富专
业知识,做到依法监督、规范运作。

                                              元利化学集团股份有限公司监事会

                                                               2021 年 5 月 7 日

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议案三


                      关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表:

     《公司 2020 年度财务决算报告》已经公司第三届董事会第十六次会议及第
三届监事会第十四次会议审议通过,内容详见附件。

     请各位股东及股东代表审议。




                                                元利化学集团股份有限公司董事会

                                                                 2021 年 5 月 7 日




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                                2019 年度财务决算报告


     一、2020 年度公司财务报告的审计情况

     公司 2020 年财务报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
并出具了天职业字[2021]13493 号无保留意见的审计报告。

     二、主要经营情况

     报告期内,公司实现营业收入 1,222,028,754.67 元,比上年同期增长 4.68%,
利润总额 185,400,506.61 元, 归属于母公司所有者的净利润 157,791,808.17
元,较上年同期增长 15.78%,归属于上市公司股东的净资产 2,258,906,808.69
元,较去年同期增长 4.8%,每股收益 1.24 元,同比增长 1.64%。

     三、财务状况分析

     公司 2020 年度相关财务状况分析如下:

     (一)财务状况分析

     1、资产构成情况分析

                                                                                       单位:元


        项目               2020 年 12 月 31 日         2019 年 12 月 31 日    同比增减(%)

      货币资金                  199,797,546.06               188,728,984.49                5.86

   交易性金融资产               385,000,000.00

      应收账款                   90,719,757.04                75,999,048.01               19.37

    应收款项融资                170,421,382.83               175,773,704.07               -3.05

      预付款项                   11,184,129.44                15,885,178.16              -29.59

     其他应收款                    4,252,287.53                1,968,751.06              115.99

        存货                    221,208,537.14               204,200,057.28                8.33

    其他流动资产                696,553,764.81             1,016,376,474.22              -31.37

      固定资产                  601,293,255.69               652,864,018.35               -7.90

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        在建工程               34,553,549.15             29,921,029.68               15.48

        无形资产               78,522,683.54             80,233,591.27               -2.13

    长期待摊费用                  138,641.44                266,618.08              -48.00

   递延所得税资产              21,940,743.08             47,675,187.40              -53.98

   其他非流动资产              42,151,885.74             12,329,766.56              241.87
    交易性金融资产较上期末变动系本期持有结构性存款所致。
    其他应收款较上期末增加 115.99%,主要系本期增加土地预存款所致。
    其他流动资产较上期末减少 31.37%,主要系公司此性质的理财减少及未抵扣的进项税
额减少所致。
    长期待摊费用较上期末减少 48.00%,主要系装修费用本期摊销所致。
    递延所得税资产较上期末减少 53.98%,主要系递延所得税资产转回所致。


     2、      负债构成情况分析

                                                                                  单位:元

 项目                2020 年 12 月 31 日       2019 年 12 月 31 日       同比增减(%)

 短期借款
 应付票据                     80,620,000.00             95,908,619.40               -15.94
 应付账款                    162,319,145.52            202,262,922.86               -19.75
 预收款项                                                11,015,632.79             -100.00
 合同负债                     13,169,429.98
 应付职工薪酬                 10,760,889.83               8,167,581.52               31.75
 应交税费                       6,762,473.18              7,855,781.89              -13.92
 其他应付款                     2,272,982.25              3,984,116.74              -42.95
 其他流动负债                    886,236.56
 递延收益                     20,269,838.63             14,293,085.13                41.82
 递延所得税负债                 1,770,358.85              3,048,952.50              -41.94
    其他非流动负债较上期末增加 241.87%,主要系增加预付土地、购房款、投资款所致。
    预收款项较上期末变动系本期执行新收入准则,调整报表相关科目所致。
    合同负债较上期末变动系本期执行新收入准则,调整报表相关科目所致。。
    应付职工薪酬较上期末增加 31.75%,主要系本期末应计提发放的工资较去年增加所致。
    其他应付款较上期末减少 42.95%,主要系公司提取的出口不得免抵税额减少所致。
    其他流动负债较上期末变动系执行新会计政策待转销项税额增加所致。
    递延收益较上期末增加 41.82%,主要系公司本期收到的政府补助增加所致。
    递延所得税负债较上期末减少 41.94%,主要系期末预提的银行理财收益数额减少所致。
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     3、        所有者权益构成情况分析

                                                                                            单位:元

         项目         2020 年 12 月 31 日             2019 年 12 月 31 日            同比增减(%)

 股本                         127,456,000.00                 91,040,000.00                    40.00

 资本公积                    1,222,530,988.61             1,258,946,988.61                     -2.89

 其他综合收益                         38,243.16                     -15,041.56               不适用

 盈余公积                      57,004,397.56                   46,523,263.84                  22.53

 未分配利润                   851,877,179.36                759,190,504.91                    12.21
    股本较上期增加 40.00%,系本期以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股所致。
    其他综合收益较上期增加,主要系子公司欧洲元利外币财务报表折算差额增加所致。

     (二)经营成果分析

        1、主要会计数据
                                                                                            单位:元
                                                                                      本期比上年同
     主要会计数据                2020年                         2019年
                                                                                        期增减(%)
 营业收入                       1,222,028,754.67               1,167,341,898.49                4.68
 归属于上市公司股东
                                  157,791,808.17                    136,289,546.13            15.78
 的净利润
 归属于上市公司股东
 的扣除非经常性损益               142,032,648.54                    117,191,286.03            21.20
 的净利润
 经营活动产生的现金
                                     156,111,144.52                  78,315,988.47            99.33
 流量净额
                                     2020年末                       2019年末
 归属于上市公司股东
                                2,258,906,808.69               2,155,685,715.80                4.79
 的净资产
 总资产                         2,557,738,163.49               2,502,222,408.63                2.22
    经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 99.33%,主要系销售收入增长本期收到
现金流入增加,收到的税费返还增加,以及支付的各项税费、支付其他经营活动有关的现金
减少所致。

     2、主要费用情况

                                                                                            单位:元
   费用指标                2020 年                        2019 年                同比增减(%)

   销售费用                   7957891.18                   42,676,841.22                      -81.35


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   管理费用                36,611,739.85               43,336,498.43                   -15.52

   研发费用                 54403061.24                38,550,095.02                    41.12

   财务费用                  1327103.44                  818,766.47                     62.09

    销售费用变动情况说明:销售费用同比减少主要系执行新收入准则产品销售运费列入合
同成本所致。
    研发费用变动情况说明:研发费用较上年数增加,主要系本期加大研发力度,研发项目
增加,研发费投入增加所致。
    财务费用较上年数增加,主要系人民币兑美元汇率变动影响,本期汇兑损失增加所致。

     3、现金流量情况

                                                                                   单位:元
                                                                                    同比增减
              项   目                      2020 年               2019 年
                                                                                      (%)
 经营活动产生的现金流量净额            156,111,144.52             78,315,988.47        -50.68

 投资活动产生的现金流量净额            -80,370,094.58          -1,030,516,382.76      不适用

 筹资活动产生的现金流量净额            -54,624,000.00            977,824,287.44       不适用
    经营活动产生的现金流量净额增加,主要系销售收入增加本期收到现金流入增加,收到
的税费返还增加,以及支付的各项税费、支付其他经营活动有关的现金减少所致。
    投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动,主要系本期收回理财产品金额增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动,主要系本期公司吸收投资收到的现金减
少及分配股利所致。




                                                       元利化学集团股份有限公司董事会

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议案四


                      关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表:

     《公司 2021 年度财务预算报告》已经公司第三届董事会第十六次会议及第
三届监事会第十四次会议审议通过,内容详见附件。

     请各位股东及股东代表审议。




                                                元利化学集团股份有限公司董事会

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                             2021 年财务预算报告


   一、 预算编制说明:

     本预算报告基于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计的元利化学
集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年年度财务报告为基础,本着谨
慎性原则,结合市场和公司发展战略规划编制的。公司坚持创建具有自身核心
竞争优势的一体化绿色精细化学化工产品产业链,通过分析预测公司 2021 年面
临的市场、行业状况以及经济发展前景,沿用上一年度会计政策的基础上编制
本预算报告。

     本预算报告包括公司和 6 个下属全资子公司(潍坊元融泰贸易有限公司、
重庆元利科技有限公司、青岛中元利信国际贸易有限公司、山东元利科技有限
公司、重庆元利新材料有限公司、Yuanli Europe B.V.)。

     二、基本假设

     1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;
     2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行
业形势、市场前景无异常变化;
     3、国家现有的银行贷款利息、通过膨胀率和外汇汇率无重大变化;
     4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变;
     5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受外部因
素的重大影响。不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划
的实施发生困难;
     6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成。各项业务合
同顺利进行,合同签订双方无重大争议和纠纷,经营政策不需要做出重大调整;
     7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成的重大不利影响。

     三、预算编制依据

     1、营业收入依据公司经营目标及业务规划测算;

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     2、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算;
     3、2021 年期间费用依据 2020 年实际支出情况及 2021 年业务量变化情况测
算;

       四、2021 年度销售预算

     2021 年度销售目标 148,930.00 万元,较 2020 年 122,202.88 万元增长 21.87%。
具体见下表所示:

                                                                               单位:万元
           项    目            2020 年金额              2021 年金额            增长率
 二元酸二甲酯系列产品                60,204.78                74,650.00          24.00%
 脂肪醇系列产品                      27,633.19                36,475.00          32.00%
 增塑剂系列产品                      34,269.33                37,700.00          10.00%
 其他                                    95.57                   105.00           9.87%
 合 计                              122,202.88               148,930.00          21.87%

       五、2021 年度利润预算表

                                                                               单位:万元

                项    目             2020 年金额            2021 年金额         增长率
    营业收入                                 122,202.88         148,930.00          21.87%
    其中:主营业务收入                       1,221,07.31        148,825.00          21.88%
             其他业务收入                          95.57              105.00            9.87%
    营业成本                                  961,45.19         115,400.00          20.03%
    其中:主营业务成本                        961,04.23         115,352.00          20.03%
             其他业务成本                          40.96               48.00        17.20%
    税金及附加                                    657.26              723.00        10.00%
    销售费用                                      795.79              875.00        10.00%
    管理费用                                     3,661.47         3,844.00              5.00%
    研发费用                                     5,440.31         5,168.00          -5.00%
    财务费用                                      132.71              107.00       -19.37%
    投资收益                                     3363.48          3,300.00          -1.90%
    信用减值损失                                   91.78               95.00            3.51%
    营业利润                                  18,560.41          26,018.00          40.18%
    利润总额                                  18,560.41          26,018.00          40.18%
        减:所得税费用                           2,760.87         3,903.00          41.37%


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    净利润                                15,779.18       22,115.00          40.15%
  归属于母公司股东的净利润                15,779.18       22,115.00          40.15%

     六、为确保财务就算完成的措施

       1、进一步开拓市场,提高市场占有率,增加销售收入;
       2、提升效率、节能降耗、控制成本;
       3、加强资金管理,提高资金使用效率;
       4、强化财务管理,加强成本控制、财务预算管理的执行、资金运行情况监
督,建立成本控制、预算执行机制,降低财务风险。

     七、风险提示

       上述财务预算仅为公司 2021 年经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投
资者的实质性承诺,能否实现取决于宏观经济环境、全球市场需求状况、国家产
业政策调整、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,敬请投资
者注意投资风险。




                                              元利化学集团股份有限公司董事会

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议案五


                     关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表:

     《公司 2020 年年度报告及其摘要》已经公司第三届董事会第十六次会议及

第三届监事会第十四次会议审议通过,内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及制定披露媒体《上海证券报》、《证券日

报》披露的《2020 年年度报告及其摘要》。

     本议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议

审议通过,并由全体董事、监事及高级管理人员签署书面确认意见。

     请各位股东及股东代表审议。



                                                元利化学集团股份有限公司董事会

                                                                 2021 年 5 月 7 日




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议案六


                           关于公司 2020 年度利润分配的议案


各位股东及股东代表:
       经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31
日,元利化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度实现归属于母公
司净利润为 157,791,808.17 元,计提盈余公积 10,481,133.72 元,当年可供分
配的利润为 157,791,808.17 元。
       公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.80 元(含税)。截至 2020 年 12
月 31 日,公司总股本 127,456,000 股,此次计算合计派发现金股利 48,433,280
元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的 30.69%。公司本年度不进行
资本公积金转增股本。
       具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站及《上海证
券报》、《证券日报》披露的《关于 2020 年年度利润分配预案的公告》(公告编号:
2021-016)。
       本议案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会
议审议通过。
       请各位股东及股东代表审议。



                                                   元利化学集团股份有限公司董事会
                                                                    2021 年 5 月 7 日




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议案七


                      关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案


各位股东及股东代表:
     天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、期货相关业务从
业资格,拥有丰富资本市场审计经验的专业会计师事务所,且其在公司以往的审
计工作中勤勉尽责,其审计结论客观、公允的反映了公司的经营成果。为保持公
司审计制度的延续性,现拟续聘其为公司 2021 年审计机构。

   具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站及《上海证券
报》、《证券日报》披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》(公告编
号:2021-018)。

     本议案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议

审议通过。

     请各位股东及股东代表审议。



                                                元利化学集团股份有限公司董事会

                                                                 2021 年 5 月 7 日




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议案八


               关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案


各位股东及股东代表:

     公司于 2021 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事

会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提

下,使用 45,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用以进一步增加公司收

益,保障公司股东的利益。

     一、 委托理财概述

     (一)委托理财目的

     为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公
司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,
增加公司收益,保障公司股东的利益。

     (二)资金来源

    1、资金来源:闲置募集资金

    2、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2019]855 号)核准,并经上海证券交易所同意,公
司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,276 万股,每股发行价格为
54.96 元,募集资金总额为 125,088.96 万元,扣除发行费用后的募集资金净额为
113,223.00 万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 6 月 17 日
对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并出具了天职业字
[2019]28065 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,并与保荐机
构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

     公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上
海证券交易所网站发布的《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的
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专项报告》(公告编号:2021-015)。

     (三)委托理财额度

     公司拟使用总额不超过人民币 45,000 万元(含 45,000 万元)的暂时闲置募
集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

     (四)委托理财产品类型

     为控制风险,公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本
约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过 12 个月。以上投资品种,
不得用于股票及其衍生产品和证券投资为目的及无担保债权为投资标的理财产
品。上述理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资
项目正常进行及公司正常运营。

     (五)委托理财授权期限

     自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。闲置募集资金
现金管理到期后归还至募集资金专项账户。

     (六)实施方式

     公司提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议
等,具体由公司财务部负责组织实施。

     (七)关联关系说明

     公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系。

     (八)信息披露

     公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法(2013 年修订)》等相关要求及时履行信息披露义务。

     二、风险控制措施

     1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的
审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。
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     2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

     3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,
控制理财风险。

     4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。

     5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

     三、委托理财受托方的情况

     公司现金管理的受托方为公司主要合作的银行、证券公司等合格的金融机构,
交易对方及投资产品发行主体与公司不存在关联关系。

     四、对公司经营的影响

                                                               单位:人民币 万元

                            2019年12月31日/2019年度   2020年12月31日/2020年度
            项目
                                  (已审计)                (已审计)

 资产总额                         250,222.24                   255,773.82

 负债总额                          34,653.67                   29,883.14

 归属于上市公司股东的净
                                  215,568.57                   225,890.68
 资产

 经营活动产生的现金流量
                                   7,831.60                    15,611.11
 净额


     公司拟对总额不超过 45,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,占公司最
近一期经审计货币资金、交易性金融资产及其他流动资产总和的 34%。公司在保
证募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金
管理,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不影响募投项目的
建设和主营业务的发展,通过对暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募
集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

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       根据相关规定,公司委托理财本金根据现金流量特征分别在资产负债表中
“其他流动资产”及“交易性金融资产”项目中列示,赎回时产生的理财收益在
“投资收益”项目中列示。

       五、风险提示

       公司购买的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投
资产品的期限不超过 12 个月,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,
存在一定的系统性风险。

       六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况

                                                                           金额:万元

                                                                          尚未收回
 序号     理财产品类型     实际投入金额    实际收回本金   实际收益
                                                                          本金金额

   1      银行理财产品        2,500             2,500     29.753425           0

   2      银行理财产品        25,000            25,000    287.123288          0

   3      银行理财产品        5,000             5,000     17.835616           0

   4      银行理财产品        5,000             5,000     28.972603           0

   5      银行理财产品        25,000            25,000    72.328767           0

   6      银行理财产品        25,000            25,000    128.835616          0

   7      券商理财产品        2,000                 -          -            2,000

   8      银行理财产品        3,000                 -          -            3,000

   9      券商理财产品        2,000                 -          -            2,000

  10      券商理财产品         500                  -          -             500

  11      券商理财产品        1,000                 -          -            1,000

  12      券商理财产品        1,000                 -          -            1,000

  13      券商理财产品        2,000                 -          -            2,000

  14      券商理财产品        3,000                 -          -            3,000

  15      券商理财产品        1,000                 -          -            1,000



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  16      银行理财产品          25,000             -            -             25,000

          合计                 128,000         87,500       564.849315        40,500

             最近 12 个月内单日最高投入金额                          41,000

 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                  19.02


  最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                    4.14


                  目前已使用的理财额度                               40,500

                   尚未使用的理财额度                                4,500

                           总理财额度                                45,000


       七、审议程序及相关意见

       公司于 2021 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会
第十四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》,独立董事及保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16
日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

       请各位股东及股东代表审议。



                                                   元利化学集团股份有限公司董事会

                                                                    2021 年 5 月 7 日




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议案九


                    关于使用部分自有资金进行现金管理的议案


各位股东及股东代表:

     公司于 2021 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十四次会议,审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同
意公司在确保正常运行和保证资金安全的前提下对部分自有资金进行现金管理,
不影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高自有资金的使用效率,获得一定
的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

     一、本次委托理财概况

     (一)委托理财目的

     为合理利用自有资金,提高自有资金的利用率,节省财务费用,增加公司收
益。在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用部分自有资金进行现
金管理,以提高资金使用效率和收益,为公司股东谋取更高的回报。

     (二)资金来源

     在保证公司生产经营正常开展前提下使用部分自有资金进行现金管理,自有
资金来源合法合规。

     (三)委托理财金额

     公司拟使用总额不超过人民币 90,000 万元(含 90.000 万元)的自有资金进
行现金管理。在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。

     (四)投资品种及范围

     公司可购买证券、银行及其理财子公司的产品、资产管理计划、债券、基金
等理财产品。对要购买的理财产品,公司将按照相关规定严格控制风险,对理财
产品进行严格评估,选择流动性与投资回报相对较好的理财产品。

     (五)委托理财期限


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     自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 24 个月内,且单笔投资期限不
超过 24 个月。

     (六)实施方式

     在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由
公司财务部负责组织实施。

     (七)信息披露

     公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及时披露
公司现金管理的具体情况。

     (八)关联关系说明

     公司在购买理财产品时,与相关主体不存在关联关系。

     (九)风险控制措施

     公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过 24 个月
的低风险理财产品或存款类产品,投资风险较小,在企业可控范围之内;公司按
照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序,
确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安全;独立董事、监事
会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

     二、委托理财受托方情况

     公司购买理财产品交易对方包括但不限于证券、银行及其理财子公司等金融
机构,公司董事会将视受托方资产状况严格把关风险。

     三、对公司的影响

     公司主要财务指标如下:


                              2019 年 12 月 31 日/       2020 年 12 月 31 日/

            项目              2019 年度(万元)           2020 年度(万元)
                                  (已审计)                  (已审计)



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                资产总额                       250,222.24                 255,773.82

                负债总额                       34,653.67                   29,883.14

                 净资产                        215,568.57                 225,890.68

        经营活动现金流量净额                    7,831.60                   15,611.11

          公司拟使用不超过人民币 90,000 万元(含 90,000 万元)的自有资金进行现
     金管理,占公司最近一期未经审计货币资金、交易性金融资产及其他流动资产总
     和的 68%。公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。公司使用部分自有资
     金进行现金管理是在不影响公司正常生产经营的前提下,节省财务费用,提高资
     金使用效率和收益,为公司股东谋取更好的投资回报。

          根据相关规定,公司委托理财本金根据现金流量特征分别在资产负债表中
     “其他流动资产”及“交易性金融资产”项目中列示,赎回时产生的理财收益在
     “投资收益”项目中列示。

            四、风险提示

          尽管公司委托理财产品的投资范围主要是安全性高、流动性好、低风险的金
     融机构理财产品或存款类产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响
     较大,产品可能受到市场风险、利率风险、流动性风险及政策风险等多方面的影
     响。

            五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况

                                                                                  金额:万元


序号        理财产品类型        实际投入金额     实际收回本金     实际收益        尚未收回本金


 1          银行理财产品           10,000            10,000       182.465753            0


 2          银行理财产品           10,000            10,000       364.861111            0


 3          银行理财产品           7,000                 7,000    64.726027             0


 4          银行理财产品           3,500                 3,500    63.863014             0


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5         银行理财产品         6,000              6,000    63.493151             0


6         银行理财产品         1,000              1,000    15.068493             0


7         银行理财产品         3,000              3,000    37.191781             0


8         银行理财产品         1,000              1,000    12.397260             0


9         银行理财产品          600               600       3.636986             0


10        银行理财产品         3,000              3,000    23.835616             0


11        银行理财产品         7,000              7,000     3.356164             0


12        银行理财产品         7,000              7,000    116.598611            0


13        银行理财产品         2,000              2,000    10.547945             0


14        银行理财产品         2,000              2,000    10.136986             0


15          收益凭证           5,000                -          -               5,000


16          收益凭证           15,000               -          -               15,000


17        银行理财产品         3,500              3,500     7.671233             0


18        银行理财产品         4,000              4,000     6.575342             0


19        银行理财产品         4,500              4,500     7.397260             0


20          收益凭证           10,000               -          -               10,000


21        银行理财产品         2,500              2,500     9.760274             0


22        银行理财产品          500               500       3.150685             0


23        银行理财产品         4,000              4,000    19.323288             0


24        银行理财产品          500               500       3.150685             0


25          收益凭证           10,000               -          -               10,000


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26          收益凭证             5,000                    -          -                  5,000


27          收益凭证             4,000                    -          -                  4,000


28       银行理财产品            1,500                  1,500     1.746575                0


29       银行理财产品            4,500                  4,500     3.432876                0


30       银行理财产品            4,500                  4,500     1.541096                0


31       银行理财产品             500                     -          -                   500


32       银行理财产品            3,000                  1,000     0.753425              2,000


33       银行理财产品             500                     -          -                   500


34       银行理财产品            1,000                    -          -                  1,000


35       银行理财产品            4,000                    -          -                  4,000


36       银行理财产品            4,500                    -          -                  4,500


37       银行理财产品             500                     -          -                   500


          合计                  156,100             94,100      1,036.681637            62,000


                 最近 12 个月内单日最高投入金额                                62,500


     最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                        28.99


     最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                           7.61


                     目前已使用的理财额度                                      62,000


                       尚未使用的理财额度                                      18,000


                          总理财额度                                           80,000


        六、审议程序及专项意见

        公司于 2021 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会
 第十四次会议,审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,独
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立董事发表了同意意见。具体内容详见 2021 年 4 月 16 日公司于上海证券交易所
官网及指定信息披露媒体披露的相关公告。

     请各位股东及股东代表审议。




                                            元利化学集团股份有限公司董事会

                                                             2021 年 5 月 7 日




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议案十


                关于公司董事及高级管理人员 2021 年薪酬方案的议案


各位股东及股东代表:

     为调动董事及高级管理人员的积极性和创造性,结合公司经营情况,2021 年
董事及高级管理人员薪酬如下:


       姓   名                      职    务                   薪酬(万元,含税)

       刘修华                       董事长                             60-70
       秦国栋                    董事、总经理                          50-60
       王俊玉                   董事、副总经理                         40-50
       刘玉江              董事、副总经理、财务负责人                  35-45
       冯国梁              董事、副总经理、董事会秘书                  35-45
       张建梅                        董事                              35-45
         丁玲                      独立董事                             4.8
       韩布兴                      独立董事                             4.8
       姜宏青                      独立董事                             4.8
       李义田                      副总经理                            40-50

     公司董事会将根据当年经营目标完成情况最终确定董事、高级管理人员

2021 年度实际薪酬。因改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予

以发放。

     本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。

     请各位股东及股东代表审议。



                                                   元利化学集团股份有限公司董事会
                                                                    2021 年 5 月 7 日




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议案十一


                      关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案


各位股东及股东代表:

     为充分调动监事工作的积极性,结合公司实际经营情况,2021 年监事人员
薪酬如下:


       姓   名                     职    务                   薪酬(万元,含税)

       黄维君                    监事会主席                           40-50
       刘国辉                  非职工代表监事                         20-30
         王坤                   职工代表监事                          35-45

     因改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

     本议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过。

     请各位股东及股东代表审议。



                                                  元利化学集团股份有限公司监事会
                                                                   2021 年 5 月 7 日




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议案十二


         关于公司及控股子公司 2021 年申请综合授信、借款额度的议案


各位股东及股东代表:

     为保障公司健康、平稳地运营,根据 2021 年度生产经营的资金需求,并综
合考虑公司未来发展的需要,公司拟向金融机构申请等值人民币 10 亿元的综合
授信额度(最终以金融机构实际审批的授信额度为准),具体如下:

     1、授信人包括昌乐工商银行、昌乐农业银行、昌乐建设银行、潍坊浦发银
行、昌乐中国银行、昌乐中信银行、昌乐交通银行、潍坊招商银行、潍坊民生银
行、潍坊兴业银行、潍坊浙商银行、潍坊广发银行、农行重庆涪陵支行、建行重
庆涪陵支行、工行重庆涪陵兴华支行等;

     2、授信申请人为公司或公司的全资、控股子公司;

     3、授信额度为公司及公司的全资、控股子公司新增综合授信额度合计不超
过 10 亿元人民币;

     4、上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司运营
资金的实际需求确定,在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

     5、上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及
贸易融资等,融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等,融资期限以实际签署
的合同为准。

     6、公司董事会提请授权董事长刘修华全权代表公司签署上述授信额度内的
一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

     本议案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议
审议通过。

     请各位股东及股东代表审议。



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                           元利化学集团股份有限公司

                           2020 年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表:

     作为元利化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们在 2020
年严格按照中国证监会、上海证券交易所(以下简称“上交所”)及《公司章程》
的有关规定和要求,勤勉尽责、审慎独立的履行职责,时时关注公司信息,及时
了解公司的生产经营、财务运作等情况,以认真负责的态度按时出席公司董事会
及股东大会,审议各项董事会议案,参与公司重大事项的决策并发表独立意见,
坚持科学审慎决策,促进公司规范运作,切实维护公司、股东特别是中小投资者
的合法权益不受损害。现将 2020 年度履职情况汇报如下:

      一、 独立董事基本情况

     (一)独立董事组成及任职情况

     报告期内,公司第三届董事会由 9 名董事组成,报告期内独立董事保持 3 名,
其中张旭光先生因个人原因辞去独立董事职务,经第三届董事会第九次会议及
2020 年第一次临时股东大会审议通过,补选姜宏青女士担任公司第三届董事会
独立董事,同时增补姜宏青女士为第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考
核委员会委员职务,任期与本届董事会一致,故 2020 年度公司董事会独立董事
分别为姜宏青女士、丁玲女士及韩布兴先生。第三届董事会下设 4 个专门委员
会,分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。所有委
员会均有独立董事担任委员,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
中独立董事占多数,并由独立董事担任主任委员。

     上述独立董事情况如下:

     姜宏青,女,研究生学历,管理学博士学位,中国注册会计师,现任中国海
洋大学管理学院教授、元利化学集团股份有限公司独立董事;

     丁玲,女,本科学历,硅酸盐工程专业学士学位,工程师、律师。历任潍坊
柴油机厂理化工程师、山东衡源律师事务所实习律师、山东潍柴华丰动力有限公
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司综合管理部部长、山东衡源律师事务所律师,、山东国曜(潍坊)律师事务所
执业律师,现任山东泰鲁律师事务所执业律师、元利化学集团股份有限公司独立
董事;

     韩布兴,男,博士,化学工程专业博士学位,现任中国科学院化学研究所研
究员、元利化学集团股份有限公司独立董事。

     张旭光,男,本科学历,法学学士学位,中国注册会计师、注册资产评估师,
历任潍坊和信会计师事务所项目经理、北京永拓会计师事务所有限公司山东分公
司副总经理,现任大华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所副所长,于 2020
年 1 月 20 日辞去公司董事会独立董事职务。

     (二)独立性情况说明

     作为公司的独立董事,我们具备证监会要求的独立性,未在公司担任除独立
董事外的任何职务,也未在公司主要股东单位中担任任何职务,未从公司及其股
东或有利害关系的机构或人员处取得独立董事津贴外未予披露的其他收益,不存
在任何影响我们独立性的情况。

    二、     独立董事履职尽责情况

     2020 年,公司按照法定程序共召开 6 次董事会,4 次股东大会,任期内独立
董事勤勉尽责,认真审阅各项议案、报告,出席了各次董事会并列席股东大会,
发表专业独立意见,发挥了独立董事监督、指导的积极作用,维护了全体股东特
别是中小投资者的合法权益。公司董事会的召集、召开符合法定程序,重大经营
决策和其他重大事项均履行了相关的审议程序。

     (一)2020 年独立董事出席董事会、股东大会的具体参会情况如下:

                                                                      参加股东
                              参加董事会的情况                        大会的情
  独立董                                                                  况
    事                                                是否连续两      出席股东
             本年应参加    亲自出   委托出     缺席
                                                      次未亲自参      大会的次
             董事会次数    席次数   席次数     次数
                                                          会              数
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  张旭光           1        1        0         0       否               1

   丁玲            6        6        0         0       否               4

  韩布兴           6        6        0         0       否               4

  姜宏青           5        5        0         0       否               3

     独立董事及时了解公司经营情况和业务动态,与公司管理层及证券部沟通顺
畅,积极参与会议讨论,独立、客观、审慎的形式表决权。我们一致认为,公司
相关会议的召集、召开符合法定程序,相关议案没有损害全体股东、特别是中小
投资者利益的情形,各项议案均获通过。

     (二)独立董事参与专门委员会工作情况

     公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会,
公司独立董事在上述下设专门委员会中均有任职。具体任职情况如下:

       专门委员会               任职独立董事                主任委员
 董事会战略委员会                   韩布兴                    刘修华
 董事会审计委员会               姜宏青、丁玲                  姜宏青
 董事会提名委员会               韩布兴、丁玲                  韩布兴
 董事会薪酬与考核委员会         丁玲、姜宏青                    丁玲
     报告期内,公司共召开 5 次专门委员会会议,包括审计委员会 4 次,薪酬与
考核委员会 1 次,战略委员会 4 次,三名独立董事均出席了上述会议。

    三、     独立董事年度履职重点关注事项的情况
      2020 年度,我们对以下事项进行了重点关注:
      (一) 关联交易情况
     报告期内,公司未发生其他关联交易,不存在损害公司及全体股东、特别是
中小投资者的利益情形。
      (二) 对外担保及资金占用的情况
     报告期内,公司不存在为控股股东及其关联方担保的情形,亦不存在为子公
司及其他单位担保的情况;公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经
营性占用资金的情形。
      (三) 募集资金的使用情况
     报告期内,我们对公司募集资金的存放与实际使用情况进行了监督检查。我
们认为公司募集资金存放、置换与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易
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所相关的法律法规,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,募集资金的
管理与使用不存在违规情形。公司 2020 年年度募集资金的存放与实际使用情况
的专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     报告期内,公司原募集资金投资项目 2 万吨/年成膜助剂项目变更为 23000
吨/年受阻胺类光稳定剂项目,我们认为本次变更募集资金投资项目事项是公司
基于业务发展规划及市场需求而进行的必要调整,有助于提高募集资金使用效益,
对公司完善产能布局和创新业务发展具有积极意义。公司对变更募集资金投资项
目事项进行了充分的分析和论证,并已履行了必要的审议和决策手续。本次变更
募集资金投资项目事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修
订)》等相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东特别是中小股
东利益的情况。
      (四) 董事及高级管理人员薪酬情况
     董事会薪酬与考核委员会根据公司董事、高级管理人员年度履职情况对董事、
高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核。我们认为:公司 2020 年度报告中披
露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司的相关制度,并严格按照考核结果发放。
      (五) 信息披露的执行情况
     报告期内,公司信息披露严格按照相关规章制度执行。我们认为:公司信息
披露工作符合《公司章程》、《信息披露工作制度》的相关规定,并严格履行了必
要的审批、报送程序,信息披露真实、准确、完整、及时,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏事项。
      (六) 聘任审计机构情况
     天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司上市期间提供审计服务。具
备为上市公司提供审计服务的资格和能力,能够满足公司财务报告的审计要求,
能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。为了审计工作的延续性,我们同
意公司聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
      (七) 公司及股东承诺履行情况
     报告期内,公司、公司股东均能严格遵守并履行相关承诺。


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       (八) 委托理财情况
     报告期内,公司审议通过了《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议
案》及《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,我们认为:
公司在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,以部分自有资
金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加资金存储收益,该事项
的决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东
利益的情形。公司在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下,
公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,符合《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规和规
范性文件的规定,有利于提高募集资金使用效率,未与募集资金投资计划相抵触,
也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形,符合公司和全
体股东的利益。

    四、     总体评价和建议
     综上所述,我们作为公司独立董事期间,严格遵守相关法律法规、《公司章
程》及其他规范性文件的相关规定,恪尽职守、勤勉尽责,积极有效的履行了对
董事的职责,在日常事项的审议过程中保证客观。独立,在保证公司规范化运作
方面起到了关键作用,维护了公司整体利益,确保中小投资者的合法权益。
     2021 年,我们本着勤勉尽责的工作态度,将进一步加强与公司董事、监事及
管理层的沟通,本着为全体股东负责的态度,严格按照相关法律法规、《公司章
程》及其他规范性文件的要求,履行独立董事的职责与义务,充分发挥独立董事
的作用,为公司的经营决策提供合理化的建议,进一步促进公司健康、稳定的发
展。
     特此报告。


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