奥翔药业:奥翔药业第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码:603229         证券简称:奥翔药业        公告编号:2021-015



                 浙江奥翔药业股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议
于 2021 年 4 月 26 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司
301 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以专人送达或电
子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人,
会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议并表决,一致通过了如下议案:


   (一)审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》


    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    本议案尚需提交股东大会审议。


   (二)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》


    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    本议案尚需提交股东大会审议。


   (三)审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
    公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:
    1、公司拟以现有总股本 239,206,372 股为基数,向全体股东每 10 股派发现
金红利人民币 0.75 元(含税),共计派发现金红利人民币 17,940,477.90 元(含
税)。本年度公司现金分红比例为 20.66%。


    2、公司拟以现有总股本 239,206,372 股为基数,以资本公积金转增股本方
式向全体股东按每 10 股转增 2 股,共计转增 47,841,274 股。本次转增完成后,
公司总股本将由 239,206,372 股增加至 287,047,646 股。本次转增股数系公司根
据实际计算结果四舍五入所得,最终转增股数以公司履行完毕法定程序后另行发
布的《权益分派实施公告》中披露的股数为准。


    监事会认为:公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法
律、法规及《公司章程》等有关规定,严格履行了现金分红决策程序。方案充分
考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。


    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证
券时报》上刊登的《奥翔药业 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
公告》(公告编号:2021-016)。


    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    本议案尚需提交股东大会审议。


   (四)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》


    监事会认为:公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2020 年年度报告真实、准确、完整
地反映了公司的财务状况和经营成果。在提出本意见前,未发现参与 2020 年年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证
券时报》上刊登的《奥翔药业 2020 年年度报告》和《奥翔药业 2020 年年度报告
摘要》。


    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    本议案尚需提交股东大会审议。


   (五)审议通过《关于公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》


    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证
券时报》上刊登的《奥翔药业 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》(公告编号:2021-017)。


    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   (六)审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》


    监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合相关法律法规
的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能够得到有效执行,该体系的建立
对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司 2020 年度
内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。


    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证
券时报》上刊登的《奥翔药业 2020 年度内部控制评价报告》。


    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   (七)审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》


    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证
券时报》上刊登的《奥翔药业关于续聘 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:
2021-018)。


    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


   (八)审议通过《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》


    监事会认为:本次担保对象为公司全资子公司,运营情况稳定。公司对被担
保公司具有控制权,风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规,符
合相关法律法规的要求,不会对公司财务状况产生不良影响,亦不存在损害公司
及股东利益、特别是中小股东利益的情形。同意公司关于 2021 年度为全资子公
司提供担保的议案。


    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证
券时报》上刊登的《奥翔药业关于公司 2021 年度对外担保额度预计的公告》(公
告编号:2021-020)。


    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    本议案尚需提交股东大会审议。


    (九)审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》


    监事会认为:公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2021 年第一季度报告真实、
准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在提出本意见前,未发现参与
2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证
券时报》上刊登的《奥翔药业 2021 年第一季度报告》。


    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    (十)审议通过《关于会计政策变更的议案》


    监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,
符合相关法律法规的规定,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序,符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次会计政策变
更。


    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证
券时报》上刊登的《奥翔药业关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-021)。


    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   (十一)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》


    监事会认为:公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常运营
所需资金及资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常经营,同时有利于提高
资金的使用效率,增加公司的投资收益,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
因此,我们同意公司使用不超过人民币 1 亿元额度的闲置自有资金购买理财产品。


    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证
券时报》上刊登的《奥翔药业关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公
告编号:2021-022)。


    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。




                                         浙江奥翔药业股份有限公司监事会
                                                         2021 年 4 月 28 日

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