奥翔药业:第三届监事会第十次会议决议公告

浙江奥翔药业股份有限公司
            第三届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议
于 2022 年 7 月 25 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司
301 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2022 年 7 月 22 日以专人送达或电
子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人,
会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议并表决,一致通过了如下议案:
   (一)审议通过《关于调整公司 2022 年度非开发行股票方案的议案》
    根据有关法律、法规及规范性文件的规定和监管部门的要求,结合公司实际
情况,同意公司对本次非开发行股票方案进行调整。
    监事会认为:本次公司调整后的 2022 年度非开发行股票方案符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司证券发
行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性
文件的规定,有利于推动公司本次非公开发行工作,不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意该议案内容。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥翔药业关
于调整公司 2022 年度非开发行股票方案的公告》(公告编号:2022-061)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司 2022 年度非公开发行
股票预案(二次修订稿)〉的议案》
    鉴于公司对 2022 年度非公开发行股票募集资金总额等进行了调整,公司同
步修订了 2022 年度非公开发行股票预案中的相关内容。
    监事会认为:我们认真审阅了《关于<浙江奥翔药业股份有限公司 2022 年度
非公开发行股票预案>(二次修订稿)的议案》,认为公司本次非公开发行股票预
案的修订切实可行,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
因此,我们同意该议案内容。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥翔药业关
于 2022 年非公开发行股票预案(二次修订稿)修订情况说明的公告》(公告编
号:2022-062)及《奥翔药业 2022 年度非公开发行股票预案(二次修订稿)》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (三)审议通过《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司 2022 年度非公开发行
股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)〉的议案》
    鉴于公司对 2022 年度非公开发行股票募集资金总额等进行了调整,公司同
步修订了 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告中的相关内容。
    监事会认为:结合本次非公开发行股票方案调整的具体情况修订的《浙江奥
翔药业股份有限公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
(修订稿)》内容真实、准确、完整。因此,我们同意该议案内容。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥翔药业
2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (四)审议通过《关于 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺(修订稿)的议案》
    鉴于公司对 2022 年度非公开发行股票募集资金总额等进行了调整,公司同
步修订了 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及
填补措施中的相关内容。
    监事会认为:结合本次非公开发行股票方案调整的具体情况修订的 2022 年
度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺合法合规,符合公司
及全体股东的利益。因此,我们同意该议案内容。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥翔药业关
于 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)
的公告》(公告编号:2022-063)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (五)审议通过《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况
报告〉的议案》
    根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字
[2007]500 号)的规定,公司编制了《浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金
使用情况报告》,该报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具
了鉴证报告。
    监事会认为:公司董事会编制的《浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金
使用情况报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法
规的规定,该报告真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金使用情况,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意《浙江奥翔药业股份有限公司前
次募集资金使用情况报告》。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥翔药业关
于前次募集资金使用情况报告的公告》(公告编号:2022-064)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
                                         浙江奥翔药业股份有限公司监事会
                                                       2022 年 7 月 26 日

关闭窗口