奥翔药业:第三届董事会第十二次会议决议公告

浙江奥翔药业股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会
议于 2022 年 7 月 25 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司
301 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2022 年 7 月 22 日以
专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事 9 人,实际参
加董事 9 人,会议由公司董事长郑志国先生主持,公司全体监事及高级管理人员
列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:
   (一)审议通过《关于调整公司 2022 年度非开发行股票方案的议案》
    公司 2022 年度非公开发行股票的相关议案已经第三届董事会第九次会议、
2022 年第一次临时股东大会审议通过。2022 年 6 月 10 日,公司第三届董事会第
十一次会议审议通过本次非公开发行相关议案的修订稿。根据有关法律、法规及
规范性文件的规定和监管部门的要求,结合公司实际情况,同意公司对本次非开
发行股票方案进行调整。
    独立董事对本议案发表了同意的意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥翔药业关
于调整公司 2022 年度非开发行股票方案的公告》(公告编号:2022-061)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    根据公司 2022 年第一次临时股东大会就公司 2022 年非公开发行股票事宜对
董事会的相关授权,本议案无需提交股东大会审议。
   (二)审议通过《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司 2022 年度非公开发行股
票预案(二次修订稿)〉的议案》
    鉴于公司对 2022 年度非公开发行股票募集资金总额等进行了调整,公司同
步修订了 2022 年度非公开发行股票预案中的相关内容。
    独立董事对本议案发表了同意的意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥翔药业关
于 2022 年度非公开发行股票预案(二次修订稿)修订情况说明的公告》(公告
编号:2022-062)及《奥翔药业 2022 年度非公开发行股票预案(二次修订稿)》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    根据公司 2022 年第一次临时股东大会就公司 2022 年非公开发行股票事宜对
董事会的相关授权,本议案无需提交股东大会审议。
   (三)审议通过《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司 2022 年度非公开发行股
票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)〉的议案》
    鉴于公司对 2022 年度非公开发行股票募集资金总额等进行了调整,公司同
步修订了 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告中的相关内容。
    独立董事对本议案发表了同意的意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥翔药业
2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    根据公司 2022 年第一次临时股东大会就公司 2022 年非公开发行股票事宜对
董事会的相关授权,本议案无需提交股东大会审议。
   (四)审议通过《关于 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及
相关主体承诺(修订稿)的议案》
    鉴于公司对 2022 年度非公开发行股票募集资金总额等进行了调整,公司同
步修订了 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及
填补措施中的相关内容。
    独立董事对本议案发表了同意的意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥翔药业关
于 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)
的公告》(公告编号:2022-063)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    根据公司 2022 年第一次临时股东大会就公司 2022 年非公开发行股票事宜对
董事会的相关授权,本议案无需提交股东大会审议。
   (五)审议通过《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况
报告〉的议案》
    根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字
[2007]500 号)的规定,公司编制了《浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金
使用情况报告》,该报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具
了鉴证报告。
    独立董事对本议案发表了同意的意见。
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥翔药业关
于前次募集资金使用情况报告的公告》(公告编号:2022-064)。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   根据公司 2022 年第一次临时股东大会就公司 2022 年非公开发行股票事宜对
董事会的相关授权,本议案无需提交股东大会审议。
   特此公告。
                                        浙江奥翔药业股份有限公司董事会
                                                      2022 年 7 月 26 日

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