松发股份关于增加公司注册资本并修订公司章程的公告

广东松发陶瓷股份有限公司
      关于增加公司注册资本并修订公司章程的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 9 月 25 日在公
司四楼会议室召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于增加公司注册
资本并修订公司章程的议案》。根据 2017 年限制性股票激励计划实施情况及公司
2017 年第二次临时股东大会的有关授权,公司董事会同意对《公司章程》中关
于注册资本的相关条款进行修订并办理工商变更登记。
    本议案无需提交公司股东大会审议,具体情况如下:
    一、公司注册资本变更情况
    变更前:注册资本人民币 8,800 万元
    变更后:注册资本人民币 8,938.4 万元
    公司第三届董事会第四次会议已审议通过了《关于向广东松发陶瓷股份有限
公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据广东正
中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广会验字【2017】G16042070131
号《验资报告》,截至 2017 年 8 月 23 日止,公司已收到曾文光等 75 名激励对
象以货币资金缴纳的出资额合计人民币 22,628,400.00 元,全部以货币出资。
    公司本次增资前注册资本为人民币 88,000,000.00 元,实收资本(股本)人
民币 88,000,000.00 元,截至 2017 年 8 月 23 日止,变更后的注册资本人民币
89,384,000.00 元,累计实收资本 89,384,000.00 元。
    本次限制性股票激励计划授权登记的限制性股票为 138.4 万股,已于 2017
年 9 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股份登记。 具
体内容详见公司于 2017 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)
及指定媒体披露的《2017 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。
    二、修订《公司章程》部分条款
    本次《公司章程》修订的具体内容如下:
               变更前                              变更后
第一章第七条     公司注册资本为人民 第一章第七条   公司注册资本为人民
币 8,800 万元。                     币 8,938.4 万元。
第三章第十九条      公司股份总数为 第三章第十九条       公司股份总数为
8,800 万股,均为普通股。            8,938.4 万股,均为普通股。
    除以上修订条款外,其他未涉及处均按照原章程规定不变。上述修订《公司
章程》及相应注册资本增加办理工商变更登记的事项已经公司 2017 年第二次临
时股东大会授权,无须再提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》详见
2017 年 9 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)的《广
东松发陶瓷股份有限公司章程》。
    特此公告。
                                        广东松发陶瓷股份有限公司董事会
                                                        2017 年 9 月 27 日

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