松发股份关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告

证券代码:603268           证券简称:松发股份          公告编号:2019 临-034

                     广东松发陶瓷股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 22 日召开第
四届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本和经营范围的议案》、
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,现将有关情况公告如下:

    一、注册资本变更情况

    2019 年 1 月 18 日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于终
止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的
议案》,拟对 75 名激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的 968,800 股限制性股票
进行回购注销,该议案已于 2019 年 2 月 13 日经公司 2019 年第一次临时股东大会
审议通过。
    2019 年 7 月 5 日,公司披露了《松发股份关于股权激励限制性股票回购注销的
公告》(2019 临-032);2019 年 7 月 9 日,公司完成本次限制性股票回购注销过户
手续。本次回购注销完成后,公司股份总数由 125,137,600 股减少至 124,168,800
股,注册资本由 125,137,600 元减少至 124,168,800 元。

    二、经营范围变更情况

    根据业务发展需要,公司拟对经营范围增加以下内容:自营和代理货物进出口、
技术进出口。
    变更后的经营范围为(具体以工商登记部门核准的内容为准):设计、生产、
销售:陶瓷制品,卫生洁具,瓷泥,瓷釉,纸箱(不含印刷),铁制品,塑料制品,
藤、木、竹的陶瓷配套产品。销售:玻璃制品,不锈钢制品,家具,家居用品,工
艺品(象牙、犀角及其制品除外),日用百货,纺织品,文化用品;自营和代理货



                                     1
   物进出口、技术进出口。展览展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
   方可开展经营活动。)

          三、《公司章程》的修订情况

          基于上述公司注册资本、经营范围的变更,以及《公司法》(2018 年修订)、《上
   市公司章程指引》(2019 年修订)等相关法律、法规的规定,结合实际情况,公司
   拟对《公司章程》相关条款进行修订,本次修订条款具体情况如下:

                        修订前                                              修订后

       第七条 公司注册资本为人民币 12,513.76 万            第七条 公司注册资本为人民币 12,416.88

元。                                                   万元。

                                                           第八条 公司为永久存续的股份有限公司。董
       第八条 公司为永久存续的股份有限公司。
                                                       事长为公司的法定代表人。

                                                           第十三条     经依法登记,公司的经营范围:
       第十三条     经依法登记,公司的经营范围:
                                                       设计、生产、销售:陶瓷制品,卫生洁具,瓷泥,
设计、生产、销售:陶瓷制品,卫生洁具,瓷泥,瓷
                                                       瓷釉,纸箱(不含印刷),铁制品,塑料制品,藤、木、
釉,纸箱(不含印刷),铁制品,塑料制品,藤、木、
                                                       竹的陶瓷配套产品。销售:玻璃制品,不锈钢制
竹的陶瓷配套产品。销售:玻璃制品,不锈钢制
                                                       品,家具,家居用品,工艺品(象牙、犀角及其
品,家具,家居用品,工艺品(象牙、犀角及其
                                                       制品除外),日用百货,纺织品,文化用品;自
制品除外),日用百货,纺织品,文化用品。展
                                                       营和代理货物进出口、技术进出口。展览展示服
览展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门
                                                       务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
批准后方可开展经营活动。)
                                                       可开展经营活动。)

第十九条 公司股份总数为 12,513.76 万股,均为               第十九条 公司股份总数为 12,416.88 万股,

普通股。                                               均为普通股。

       第二十三条     公司在下列情况下,可以依照           第二十三条     公司在下列情况下,可以依照

法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收             法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收

购本公司的股份:                                       购本公司的股份:

       (一)减少公司注册资本;                            (一)减少公司注册资本;

       (二)与持有本公司股票的其他公司合并;              (二)与持有本公司股份的其他公司合并;

       (三)将股份奖励给本公司职工;                         (三)将股份用于员工持股计划或者股权激

       (四)股东因对股东大会作出的公司合并、          励;

                                                   2
分立决议持异议,要求公司收购其股份的。                   (四)股东因对股东大会作出的公司合并、

       除上述情形外,公司不得进行买卖本公司股        分立决议持异议,要求公司收购其股份;

份的活动。                                               (五)将股份用于转换上市公司发行的可转

                                                     换为股票的公司债券;

                                                         (六)上市公司为维护公司价值及股东权益

                                                     所必需。

                                                         除上述情形外,公司不得收购本公司股份。

       第二十四条   公司收购本公司股份,可以选           第二十四条   公司收购本公司股份,可以通

择下列方式之一进行:                                 过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证

       (一)交易所集中竞价交易方式;                监会认可的其他方式进行。

       (二)要约方式;                                  公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、

       (三)中国证券监督管理部门认可的其他方        第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司

式。                                                 股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。

                                                         第二十五条   公司因本章程第二十三条第一

                                                     款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公

       第二十五条   公司因本章程第二十三条第         司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程

(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的, 第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第

应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定           (六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依

收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应           照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之

当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、 二以上董事出席的董事会会议决议。

第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注              公司依照本章程第二十三条第一款规定收购

销。                                                 本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自

       公司依照第二十三条第(三)项规定收购的        收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)

本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的           项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销;属于

5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支          第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,

出;所收购的股份应当 1 年内转让给职工。              公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已

                                                     发行股份总额的 10%,并应当在 3 年内转让或者

                                                     注销。

       第四十四条   公司召开股东大会的地点为潮           第四十四条   公司召开股东大会的地点为:

州市。                                               公司住所地或董事会认为便于股东参加会议的地


                                                 3
       股东大会应当设置会场,以现场会议形式召          点,具体召开股东大会的地点以股东大会会议通

开。                                                   知为准。

       公司还将提供安全、经济、便捷的网络或其              股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。

他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过             公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大

上述方式参加股东大会的,视为出席。                     会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,

                                                       视为出席。

       第九十六条     董事由股东大会选举或更换,

任期 3 年。董事任期届满,可连选连任。

       董事在任期届满以前,除非有下列情形,不
                                                           第九十六条     董事由股东大会选举或者更
得解除其职务:
                                                       换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
       (一)本人提出辞职;
                                                       董事任期 3 年,任期届满可连选连任。
       (二)出现国家法律、法规规定或本章程规
                                                           董事任期从就任之日起计算,至本届董事会
       定的不得担任董事的情形;
                                                       任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在
       (三)不能履行职责;
                                                       改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、
       (四)因严重疾病不能胜任董事工作;
                                                       行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事
       董事任期从就任之日起计算,至本届董事会
                                                       职务。
任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在
                                                           董事可以由经理或者其他高级管理人员兼
改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、
                                                       任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董
行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事
                                                       事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公
职务。
                                                       司董事总数的 1/2。
       董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级
                                                           本公司董事会不设由职工代表担任的董事。
管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总

数的 1/2。

       本公司董事会不设由职工代表担任的董事。

       第一百零七条    董事会行使下列职权:                第一百零七条     董事会行使下列职权:

       (一)召集股东大会,并向股东大会报告工              (一)召集股东大会,并向股东大会报告工

作;                                                   作;

       (二)执行股东大会的决议;                          (二)执行股东大会的决议;

       (三)决定公司的经营计划和投资方案;                (三)决定公司的经营计划和投资方案;

       (四)制订公司的年度财务预算方案、决算              (四)制订公司的年度财务预算方案、决算


                                                   4
方案;                                           方案;

    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损           (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损

方案;                                           方案;

    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发           (六)制订公司增加或者减少注册资本、发

行债券或其他证券及上市方案;                     行债券或其他证券及上市方案;

    (七)拟订公司重大收购、收购公司股票或           (七)拟订公司重大收购、收购公司股票或

者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;         者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;

    (八)在股东大会授权范围内,决定公司对           (八)在股东大会授权范围内,决定公司对

外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事       外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事

项、委托理财、关联交易等事项;                   项、委托理财、关联交易等事项;

    (九)决定公司内部管理机构的设置;               (九)决定公司内部管理机构的设置;

    (十)根据董事长的提名,聘任或者解聘公           (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘

司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘       书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总

任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管       经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报

理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;             酬事项和奖惩事项;

    (十一)制订公司的基本管理制度;                 (十一)制订公司的基本管理制度;

    (十二)制订本章程的修改方案;                   (十二)制订本章程的修改方案;

    (十三)管理公司信息披露事项;                   (十三)管理公司信息披露事项;

    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司           (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司

审计的会计师事务所;                             审计的会计师事务所;

    (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查           (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查

总经理的工作;                                   总经理的工作;

    (十六)法律、行政法规、部门规章、本章           (十六)法律、行政法规、部门规章、本章

程及股东大会授予的其他职权。                     程及股东大会授予的其他职权。

                                                     公司董事会设立审计委员会,并根据需要设

                                                 立发展战略委员会、提名与薪酬考核委员会等相

                                                 关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照

                                                 本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董

                                                 事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,

                                                 其中审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立


                                             5
                                                  董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人

                                                  为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工

                                                  作规程,规范专门委员会的运作。

    第一百二十七条   在公司控股股东、实际控           第一百二十七条   在公司控股股东单位担任

制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得        除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担

担任公司的高级管理人员。                          任公司的高级管理人员。

       除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。

       本次变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》事宜尚需提交公司 2019
   年第二次临时股东大会以特别决议通过,公司董事会提请股东大会授权公司管理层
   全权办理注册资本、经营范围的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜。具
   体变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。



       特此公告。




                                                        广东松发陶瓷股份有限公司董事会
                                                                 2019 年 7 月 23 日




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