松发股份:松发股份:关于董事长辞职及增补公司董事的公告

证券代码:603268           证券简称:松发股份       公告编号:2021 临-022


                   广东松发陶瓷股份有限公司
         关于董事长辞职及增补公司董事的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事长辞职

    广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 7 日收到
公司董事长徐鸣镝先生的书面辞职报告。因个人原因,徐鸣镝先生向公司董事会
提出申请,申请于 2021 年 5 月 28 日召开的公司 2020 年年度股东大会会议结束
后,辞去公司董事、董事长(法定代表人)及董事会发展战略委员会委员职务。
徐鸣镝先生辞职后将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,徐鸣镝先生的辞职不会导致公
司董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会的正常工作。
    徐鸣镝先生在任期内恪尽职守、勤勉尽责,董事会对徐鸣镝先生为公司发展
所作出的贡献表示衷心感谢!公司将尽快完成新一任董事长职位的补选以及相关
后续工作。

    二、增补公司董事

    鉴于公司董事长徐鸣镝先生因个人原因于 2021 年 5 月 7 日向董事会提交书
面辞职报告,申请于 2021 年 5 月 28 日召开的公司 2020 年年度股东大会会议结
束后,辞去公司董事长(法定代表人)、董事及董事会发展战略委员会主任委员
职务。徐鸣镝先生辞职后公司第四届董事会董事将空缺一席。为保证公司正常的
治理结构,根据《公司法》及《公司章程》的规定,恒力集团有限公司提名增补
卢堃为公司第四届董事会非独立董事候选人,并提交公司 2020 年年度股东大会
进行审议,任期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事
会任期届满之日止(卢堃先生简历附后)。

     特此公告。
                                         广东松发陶瓷股份有限公司董事会
                                                   2021 年 5 月 7 日
附:非独立董事候选人卢堃先生简历

    卢堃,男,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。历
任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长,大
连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任(挂职锻炼)。现任恒力集团有限公
司副总经理。
    卢堃先生未持有本公司股票;与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联
关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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