杭叉集团:关于公司2022年度日常关联交易预计的公告

债券代码:113622          债券简称:杭叉转债
                       杭叉集团股份有限公司
         关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示:
   ●公司 2022 年预计发生的日常关联交易需提交公司 2021 年度股东大会审议。
   ●公司 2022 年预计关联交易与公司日常经营相关,属于公司正常经营行为,
 以市场价格为基础协商定价,公平合理,对公司持续经营能力、盈利能力及资产
 独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。
     一、日常关联交易基本情况
     (一)日常关联交易履行的审议程序
     1、公司第六届董事会第二十八次会议于 2022 年 4 月 7 日召开,会议以 3
 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计
 的议案》,关联董事赵礼敏、仇建平、卢洪波、徐利达、徐筝、徐征宇依法回避
 了表决,非关联董事一致通过了该项议案。
     2、公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见和同意的独立意见。
     (1)事前认可意见如下:
     公司 2022 年度预计与关联方发生的日常关联交易,符合《公司法》、《上
 海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,关联交易的定价遵循
 公平、公正、等价、有偿等市场原则,实现优势互补和资源合理配置,不会对公
 司的独立性产生实质性影响,不存在损害公司或及中小股东利益的情形。因此,
 我们同意将此议案提交公司董事会审议,关联董事应当回避表决。
     (2)独立意见如下:
          经审核,我们认为:关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、
     《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《公司
     章程》和《公司关联交易管理制度》等有关规定,公司关联董事进行了回避表决,
     审议程序合法合规;公司 2022 年度日常关联交易事项确系是公司正常生产经营
     所必需,合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,
     有利于公司正常业务的持续开展,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,
     不影响公司的独立性,未损害公司及中小股东的利益。因此,我们一致同意该项
     议案,并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议,关联股东应回避表决。
          3、公司审计委员会对本次关联交易发表了书面意见,认为:公司预计的 2022
     年度关联交易事项,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议所确认的
     条款是公允的、合理的,关联交易的价格以市场价格为基础,由交易双方协商确
     定,不存在损害公司和公司股东利益的情形,不会导致公司对关联方形成较大依
     赖。
          4、本次日常关联交易议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。股东大会审
     议本议案时关联股东应回避表决,公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联
     股东的表决情况。
     (二)2021 年日常关联交易的预计和执行情况
     1、本公司采购商品/接受劳务
交                                                                                     2021 年预计金额
易                                             2021 年预计交易金   2021 年实际交易金   与 2021 年实际发
              对方单位名称          交易内容
性                                                 额(元)            额(元)        生金额差异的原
质                                                                                              因
     浙江华昌液压机械有限公司       购买商品     500,000,000.00      454,233,201.40    未达预期产量
                                                                                       未达预期产
     长沙中传变速箱有限公司         购买商品     120,000,000.00       87,441,242.31
购                                                                                     量
买   杭州冈村传动有限公司           购买商品      40,000,000.00       41,852,686.10

     河南嘉晨智能控制股份有限公司                                                      产品结构未达预期
品                                  购买商品     200,000,000.00      149,035,822.25
     (原郑州嘉晨电器有限公司)                                                        产量

受   中策橡胶集团股份有限公司                                                          产品结构未达预
                                    购买商品     300,000,000.00      218,882,663.52
劳   (原中策橡胶集团有限公司)                                                        期产量
务                                                                                     产品结构未达预期
     浙江新柴股份有限公司           购买商品   1,100,000,000.00      913,281,590.17
                                                                                       产量
     杭州巨星科技股份有限公司       购买商品       2,000,000.00        2,554,293.96
     杭州巨星钢盾工具有限公司         购买商品       18,000,000.00          15,355,147.81
     杭州巨星谢菲德贸易有限公司       购买商品            50,000.00             182,123.89
     浙江国自机器人技术股份有限公司   购买商品         1,800,000.00           3,939,581.42
                                                                                              产品结构未达预
     杭州鹏成新能源科技有限公司       购买商品       400,000,000.00        354,705,377.08
                                                                                              期产量
     杭州欧镭激光技术有限公司         购买商品            500,000.00            632,504.43
                      小    计                    2,682,350,000.00       2,242,096,234.34
     2、本公司出售商品/提供劳务
交                                                                                                     2021 年预
易                                                                                                     计金额与
性                                                              2021 年预计交       2021 年实际交      2021 年实
               对方单位名称                    交易内容
质                                                              易金额(元)        易金额(元)       际发生金
                                                                                                       额差异的
                                                                                                         原因
                                        水电费、叉车及
     浙江华昌液压机械有限公司                                    15,000,000.00       10,082,377.55
                                        零星材料等
     长沙中传变速箱有限公司             叉车、配件等              1,000,000.00        1,597,058.42
                                        水电费、配件及
     杭州冈村传动有限公司                                         1,000,000.00          927,021.70
                                        零星材料等
     HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD     叉车、配件等             25,000,000.00       27,931,123.09
     河南嘉晨智能控制股份有限公司
                                        材料                           200,000.00       408,698.93
销   (原郑州嘉晨电器有限公司)
售   中策橡胶集团股份有限公司
                                        叉车、配件等                                      3,046.02
商   (原中策橡胶集团有限公司)

     浙江新柴股份有限公司               叉车、配件及材料等        1,000,000.00        1,148,681.70

供   杭州巨星科技股份有限公司           叉车零部件                8,000,000.00        6,736,070.11

     杭州巨星钢盾工具有限公司           叉车零部件                     20,000.00         42,113.27

     杭州巨星工具有限公司               叉车零部件                                           713.27
     浙江巨星工具有限公司               叉车、配件等              1,000,000.00        2,451,213.31
     浙江巨星机电制造有限公司           叉车、配件等                   500,000.00
     浙江国自机器人技术股份有限公司     叉车、配件及材料等        4,000,000.00        4,309,135.00
     杭州联和工具制造有限公司           叉车零部件                     100,000.00        62,345.13
     常州华达科捷光电仪器有限公司       叉车、配件等                   100,000.00        49,380.53
     常州华达科捷工程机械有限公司         叉车                      100,000.00
     杭州联和电气制造有限公司             叉车、配件等              100,000.00          24,029.25
     杭州鹏成新能源科技有限公司           叉车、配件等            1,000,000.00         923,243.05
     海宁巨星智能设备有限公司             销售商品                  300,000.00         783,713.84
     中山基龙工业有限公司                 销售商品                                     281,398.23
     苏州钮蓝得进出口有限公司             销售商品                                     100,272.57
                              小   计                            58,420,000.00      57,861,634.97
     浙江华昌液压机械有限公司             房屋及建筑物                                 314,257.26
     杭州冈村传动有限公司                 房屋及建筑物            2,100,000.00       1,935,360.00
     杭州巨星科技股份有限公司             运输工具                  300,000.00         243,840.42

出   杭州鹏成新能源科技有限公司           房屋及建筑物            2,000,000.00       1,518,171.44
     河南嘉晨智能控制股份有限公司
                                          房屋及建筑物               60,000.00          52,662.86
     (原郑州嘉晨电器有限公司)
                              小   计                             4,460,000.00       4,064,291.98
     (三)2022 年日常关联交易预计金额和类别
     1、本公司采购商品/接受劳务

易                                                                                                            年预
性                                                                                                            计金
质                                                                                                            额与
                                                            2022 年初至披露
                                                                                                    占同类    2021
                                        2022 年预计交易金   日与关联人拟发       2021 年实际交易
      对方单位名称          交易内容                                                                业务比    年实
                                            额(元)         生的交易金额          金额(元)
                                                                                                    例(%)   际发
                                                                (元)
                                                                                                              生金
                                                                                                              额差
                                                                                                              异的
                                                                                                              原因
      浙江华昌液压机械
                            购买商品       500,000,000.00    66,813,287.84        454,233,201.40      3.71
购    有限公司
买    长沙中传变速箱有
                            购买商品        90,000,000.00     9,676,404.42         87,441,242.31      0.71
商    限公司
品                                                                                                            预 计
接    杭州冈村传动有限                                                                                        业 务
                            购买商品        50,000,000.00     1,920,806.57         41,852,686.10      0.34
受    公司                                                                                                    量 增
劳                                                                                                            加
务    河南嘉晨智能控制
                            购买商品       170,000,000.00    19,900,113.34        149,035,822.25      1.22
      股份有限公司
      (原郑州嘉晨电器
      有限公司)
      中策橡胶集团股份
      有限公司
                             购买商品        250,000,000.00     28,523,407.46     218,882,663.52       1.79
      (原中策橡胶集团
      有限公司)
      浙江新柴股份有限
                             购买商品        950,000,000.00    129,150,349.41     913,281,590.17       7.45
      公司
      杭州巨星科技股份
                             购买商品          2,500,000.00        141,203.13       2,554,293.96       0.02
      有限公司
      杭州巨星钢盾工具
                             购买商品         16,000,000.00        905,426.45      15,355,147.81       0.13
      有限公司
      杭州巨星谢菲德贸
                             购买商品            200,000.00                           182,123.89      0.001
      易有限公司
      浙江国自机器人技
                             购买商品          5,000,000.00        264,125.31       3,939,581.42       0.03
      术股份有限公司
                                                                                                              预计业
      杭州鹏成新能源科
                             购买商品        500,000,000.00     49,903,639.79     354,705,377.08       2.89   务量增
      技有限公司
                                                                                                              加
      杭州欧镭激光技术
                             购买商品            700,000.00                           632,504.43       0.01
      有限公司
                   小   计                  2,534,400,000.00   307,198,763.72   2,242,096,234.34      18.30
     2、本公司出售商品/提供劳务
                                                                                                              年预
                                                                                                              计金
                                                                                                              额与
交                                                             2022 年初至披
                                                                                                占同类业      2021
易                                            2022 年预计交    露日与关联人     2021 年实际交
    对方单位名称           交易内容                                                            务比例     年实
性                                            易金额(元)     拟发生的交易     易金额(元)
                                                                                                   (%)      际发
质                                                              金额(元)
                                                                                                              生金
                                                                                                              额差
                                                                                                              异的
                                                                                                              原因
      浙江华昌液压机械       水电费、叉车
销                                            11,000,000.00       106,231.94    10,082,377.55         0.07
      有限公司               及零星材料等

      长沙中传变速箱有
商                           叉车、配件等      1,800,000.00                      1,597,058.42         0.01
      限公司

      杭州冈村传动有限       水电费、配件
提                                             1,000,000.00        168,467.2       927,021.70         0.01
      公司                   及零星材料等

      HANGCHA SOUTHEAST
劳                           叉车、配件等     30,000,000.00        543,387.9    27,931,123.09         0.19
      ASIA CO.,LTD

      河南嘉晨智能控制       材料                400,000.00        12,555.68       408,698.93        0.003
     股份有限公司
     中策橡胶集团股份
                        叉车、配件等                                       3,046.02   0.00002
     有限公司
     浙江新柴股份有限   叉车、配件及
                                        1,200,000.00    661,604.97     1,148,681.70      0.01
     公司               材料等
     杭州巨星科技股份
                        叉车零部件      7,000,000.00    872,764.09     6,736,070.11      0.05
     有限公司
     杭州巨星钢盾工具
                        叉车零部件        50,000.00      53,097.35       42,113.27     0.0003
     有限公司
     杭州巨星工具有限
                        叉车零部件        10,000.00                          713.27   0.000005
     公司
     浙江巨星工具有限
                        叉车、配件等    2,500,000.00                   2,451,213.31      0.02
     公司
     浙江国自机器人技   叉车、配件及
                                        5,000,000.00   5,662,513.37    4,309,135.00      0.03
     术股份有限公司     材料等
     杭州联和工具制造
                        叉车零部件        100,000.00      3,769.92       62,345.13     0.0004
     有限公司
     常州华达科捷光电
                        叉车、配件等      100,000.00      2,367.26       49,380.53     0.0003
     仪器有限公司
     杭州联和电气制造
                        叉车、配件等      100,000.00      2,605.32       24,029.25     0.0002
     有限公司
     杭州鹏成新能源科
                        叉车、配件等    1,000,000.00    122,103.55       923,243.05      0.01
     技有限公司
     海宁巨星智能设备
                        销售商品        1,000,000.00                     783,713.84      0.01
     有限公司
     中山基龙工业有限
                        销售商品          300,000.00                     281,398.23     0.002
     公司
     苏州钮蓝得进出口
                        销售商品          100,000.00                     100,272.57     0.001
     有限公司
     小计:                            62,660,000.00   8,211,468.55   57,861,634.97      0.42
     浙江华昌液压机械
                        房屋及建筑物      320,000.00                     314,257.26     0.002
     有限公司
     杭州冈村传动有限
                        房屋及建筑物    2,000,000.00    322,560.00     1,935,360.00      0.01
     公司
     杭州巨星科技股份
租                        运输工具        250,000.00                     243,840.42     0.002
     有限公司

     杭州鹏成新能源科
                        房屋及建筑物    1,600,000.00    254,628.56     1,518,171.44      0.01
     技有限公司
     河南嘉晨智能控制
                        房屋及建筑物      60,000.00      52,662.86       52,662.86     0.0004
     股份有限公司
              小计                      4,230,000.00    629,851.42     4,064,291.98      0.02
    二、关联方介绍和关联关系
   (一)关联方的基本情况
     1、浙江华昌液压机械有限公司
    住所:浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路 666
    法定代表人:程三红
    注册资本:5,400 万元人民币
    经营范围:一般项目:液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;
液气密元件及系统制造;液气密元件及系统销售;通用设备修理;专用设备修理;
金属材料销售;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
动)。
    浙江华昌液压机械有限公司目前生产经营情况正常,有足够的履约能力。截
止 2021 年 12 月 31 日,该公司总资产 48,630.28 万元,净资产 23,503.97 万元,
营业收入 66,024.36 万元,净利润 3,977.98 万元(数据已经中汇会计师事务所
(特殊普通合伙)审计)。
    与上市公司关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司
董事赵礼敏先生担任浙江华昌液压机械有限公司的董事,因此浙江华昌液压机械
有限公司是公司的关联法人。
     2、长沙中传变速箱有限公司
    住所:长沙市望城区郭亮路 248 号
    法定代表人:刘胜亚
    注册资本:2,500 万元人民币
    经营范围:齿轮及变速箱研发、制造、销售及相关技术服务;汽车零部件及
配件制造(不含汽车发动机制造);工程机械车的销售;工程机械维修服务。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    长沙中传变速箱有限公司目前生产经营情况正常,有足够的履约能力。截止
2021 年 12 月 31 日,该公司总资产 21,112.91 万元,净资产 4,884.61 万元,营
业收入 30,528.92 万元,净利润 107.75 万元(数据已经天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙)审计)。
    与上市公司关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司
高管金华曙先生担任长沙中传变速箱有限公司的董事,因此长沙中传变速箱有限
公司是公司的关联法人。
       3、杭州冈村传动有限公司
    住所:浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路 666 号
    法定代表人:安藤昭彦
    注册资本:92,297.6552 万日元
    经营范围:叉车、牵引车、工程机械用的传动装置、差速齿轮及其部件的生
产、销售、进出口及技术研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
    杭州冈村传动有限公司目前生产经营情况正常,有足够的履约能力。截止
2021 年 12 月 31 日,该公司总资产 9,100.07 万元,净资产 6,003.30 万元,营
业收入 11,096.60 万元,净利润 694.68 万元(数据已经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)审计)。
    与上市公司关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司
高管陈伟强先生担任杭州冈村传动有限公司的董事,因此杭州冈村传动有限公司
是公司的关联法人。
       4、HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD
   住所:12/599 Moo 15, Bangna-Trad Road, Bangkaew Subdistrict, Bangplee District,
SamutPrakan 10540
   注册资本:4,000,000 泰铢
    经营范围:从事进口、销售、维护保养设备、批发、零售、出租观光车、牵
引车、搬运车、托盘搬运车、集装箱正面吊起运机、叉车,包括相关的设备零部
件。
    HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD 目前经营情况正常,有足够的履约能力。
截止 2021 年 12 月 31 日,该公司总资产 2,145.24 万元,净资产 324.40 万元,
营业收入 2,941.83 万元,净利润 137.47 万元(数据未经审计)。
    与上市公司关系:公司持有该公司 48%的股权,为该公司联营企业,因此
HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD 是公司的关联法人。
       5、河南嘉晨智能控制股份有限公司
    住所:河南自贸试验区郑州片区(经开)经北六路 99 号
    法定代表人:姚欣
    注册资本:5,100 万人民币
    经营范围:科技技术研究、开发和智能产品销售;机器人、物联网技术软件
的技术服务、技术开发及销售;计算机信息系统技术开发、设计、集中维护;货
物或技术进出口;车辆智能系统及配套产品的技术研究及销售;生产:车辆配件、
智能产品;房屋租赁。
    河南嘉晨智能控制股份有限公司目前生产经营情况正常,有足够的履约能
力。截止 2021 年 12 月 31 日,该公司总资产 30,708.16 万元,净资产 22,586.56
万元,营业收入 28,300.30 万元,净利润 5,249.61 万元(数据未经审计)。
    与上市公司关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本公
司董事徐征宇先生担任河南嘉晨智能控制股份有限公司董事,因此其为公司的关
联法人。
     6、中策橡胶集团股份有限公司
    住所:浙江省杭州市钱塘区 1 号大街 1 号
    法定代表人:沈金荣
    注册资本:78,703.7038 万元人民币
    经营范围:生产销售轮胎、车胎及橡胶制品;汽车零配件、汽车附属用油、
汽车装饰用品的批发、零售;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项
目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    中策橡胶集团股份有限公司目前生产经营情况正常,有足够的履约能力。截
止 2021 年 12 月 31 日,该公司总资产 3,233,050.30 万元,净资产 1,112,504.95
万元,营业收入 3,028,569.04 万元,净利润 160,380.36 万元(数据未经审计)。
    与上市公司关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,中策
橡胶集团股份有限公司与公司同为仇建平先生控制,同时本公司董事仇建平先
生、赵礼敏先生、卢洪波女士、浙江杭叉控股股份有限公司董事仇菲女士均担任
中策橡胶集团股份有限公司董事,本公司董事徐利达先生担任中策橡胶集团股份
有限公司高管,因此其为公司的关联法人。
    7、浙江新柴股份有限公司
    住所:浙江新昌大道西路 888 号
    法定代表人:白洪法
    注册资本:24,113.34 万人民币
    经营范围:生产:柴油机及配件,工程机械、农业机械;铸造发动机部件及机
械配件;销售自产产品;销售:润滑油(以上不含危险化学品);检验检测服务;
柴油机及配件的技术研发、技术服务、技术咨询、技术成果转让。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    浙江新柴股份有限公司(股票代码:301032)目前生产经营情况正常,有足
够的履约能力。截止 2021 年 9 月 30 日,该公司总资产 255,016.44 万元,净资
产 104,629.89 万元,营业收入 195,816.56 万元,净利润 5,230.20 万元(数据
未经审计,摘自该上市公司《2021 年度三季报告》)。
    与上市公司关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,浙江
新柴股份有限公司与公司同为仇建平先生控制,因此其为公司的关联法人。
    8、杭州巨星科技股份有限公司
    住所:杭州市江干区九环路 35 号
    法定代表人:仇建平
    注册资本:114,343.8492 万元人民币
    经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;金属工具制造;塑料制品制造;五金产品批发;五金产品零售;
建筑用金属配件销售;风动和电动工具销售;塑料制品销售;灯具销售;照明器
具销售;文具用品零售;文具用品批发;家具销售;家具零配件销售;户外用品
销售;包装材料及制品销售;电子测量仪器销售;绘图、计算及测量仪器销售;
汽车零配件零售;汽车零配件批发;电子元器件零售;电子元器件批发;机械电
气设备销售;机械零件、零部件销售;电子元器件与机电组件设备销售;金属制
品销售;办公用品销售;日用百货销售;幻灯及投影设备销售;消防器材销售;
涂料销售(不含危险化学品);物料搬运装备销售;劳动保护用品销售;智能物
料搬运装备销售;特种劳动防护用品销售;金属切割及焊接设备销售;电气设备
销售;泵及真空设备销售;建筑材料销售;日用杂品销售;润滑油销售;第二类
医疗器械销售;第一类医疗器械销售;医用口罩零售;医用口罩批发;日用家电
零售;家用电器销售;软件开发;广告设计、代理;广告制作;货物进出口;技
术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动)。许可项目:第二类医疗器械生产;医用口罩生产;第二类增值电信业
务;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动,具体经营项目以审批结果为准)。
      杭州巨星科技股份有限公司(股票代码:002444)目前生产经营情况正常,
有足够的履约能力。截止 2021 年 9 月 30 日,该公司总资产 1,584,609.00 万元,
净资产 1,047,616.08 万元,营业收入 767,986.72 万元,净利润 115,075.96 万
元(数据未经审计,摘自该上市公司《2021 年度三季报告》)。
      与上市公司关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭州
巨星科技股份有限公司与公司同为仇建平先生控制,因此其为公司的关联法人。
      9、杭州巨星钢盾工具有限公司
      住所:杭州市江干区九环路 37 号 2 幢
      法定代表人:田华
      注册资本:500 万元人民币
      经营范围:批发、零售:五金工具,五金交电,建筑材料,塑料制品,照明电器,
包装材料,仪器仪表,汽车配件,电子产品,机电设备,金属制品,户外用品,日用百
货,办公用品,工艺美术品,餐厨用品,货架,计算机,电子设备,一般劳保用品、电
动工具,机械设备及配件;智能系统、电气自动化设备、计算机、电子设备、应
用软件、自动化工程的集成、研发、技术服务及上门安装;服务:五金工具的上
门安装及维修,企业管理咨询,国内广告制作、代理;货物及技术进出口(国家法
律、行政法规规定禁止经营的项目除外,法律、行政法规规定限制经营的项目取
得许可证后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
      与上市公司关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭州
巨星钢盾工具有限公司与公司同为仇建平先生控制,因此其为公司的关联法人。
      10、杭州巨星工具有限公司
      住所: 浙江省杭州市上城区九环路 35 号
    法定代表人:李政
    注册资本:5,036.7385 万人民币
    经营范围:一般项目:金属工具制造;其他通用仪器制造;五金产品制造;
导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;
绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;智能仪器仪表制造;
智能仪器仪表销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;电子测量仪器制造;电子测
量仪器销售;五金产品零售;五金产品批发;金属工具销售;金属制品销售;风
动和电动工具制造;风动和电动工具销售;电气设备销售;五金产品研发;金属
制品研发;塑料制品制造;塑料制品销售;玩具制造;玩具销售;玩具、动漫及
游艺用品销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电池制造;
电池销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;货物进出口(除依法须经
批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    与上市公司关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭州
巨星工具有限公司与公司同为仇建平先生控制,因此其为公司的关联法人。
    11、浙江巨星工具有限公司
    住所:浙江省海宁市长安镇农发区启辉路 11 号-1
    法定代表人:王时中
    注册资本:46,480 万元人民币
    经营范围:一般项目:风动和电动工具制造;金属工具制造;电动机制造;
建筑用金属配件制造;家具零配件生产;非居住房地产租赁;塑料制品制造;电
气设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用百货销售;润滑
油销售;医用口罩批发;医用口罩零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
    与上市公司关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,浙江
巨星工具有限公司与公司同为仇建平先生控制,因此其为公司的关联法人。
    12、杭州巨星谢菲德贸易有限公司
    住所:杭州市江干区九环路 37 号 2 幢 405 室
    法定代表人:卢承漂
    注册资本:500 万人民币
    经营范围:一般项目:户外用品零售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具
零售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批
发;日用品零售;劳动保护用品销售;五金产品批发;五金产品零售;办公设备
批发;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);服装服饰批发;服装
服饰零售;广告设计、制作、代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
    与上市公司关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭州
巨星谢菲德贸易有限公司与公司同为仇建平先生控制,因此其为公司的关联法
人。
    13、浙江国自机器人技术股份有限公司
    住所:浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号 4 幢 5 层 501-516、518 室
    法定代表人:郑洪波
    注册资本:9,295.1528 万元人民币
    经营范围:许可项目:电力设施承装、承修、承试;电气安装服务;各类工
程建设活动;技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:智能机器人
的研发;智能机器人销售;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;
智能物料搬运装备销售;人工智能硬件销售;智能仓储装备销售;电子元器件与
机电组件设备销售;工业控制计算机及系统销售;工业机器人销售;服务消费机
器人制造;特殊作业机器人制造;通用设备制造(不含特种设备制造);工业机
器人制造;工业机器人安装、维修;智能基础制造装备制造;电子元器件与机电
组件设备制造;工业控制计算机及系统制造;工业自动控制系统装置制造;人工
智能基础软件开发;软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软
件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    与上市公司关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本公
司实际控制人仇建平先生及浙江杭叉控股股份有限公司董事周思远先生、仇菲女
士均担任浙江国自机器人技术股份有限公司董事,因此其为公司的关联法人。
    14、杭州联和工具制造有限公司
    住所: 浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 22 号大街 5 号 3 幢
    法定代表人:许承
    注册资本:1,000 万人民币
    经营范围:制造:五金工具、塑料制品、电器产品、玩具、机电产品(除小
轿车)(经向环保部门排污申报后方可经营)。批发、零售:五金工具、塑料制
品、电器产品、玩具(除国家专控)、机电产品(除小轿车);货物进出口(法
律、法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可
经营)。
    与上市公司关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭州
联和工具制造有限公司与公司同为仇建平先生控制,因此其为公司的关联法人。
    15、常州华达科捷光电仪器有限公司
    住所:常州市钟楼开发区梅花路 16 号
    法定代表人:张瓯
    注册资本:1,233.50 万元人民币
    经营范围:光机电一体化仪器的研发设计、制造、维修及咨询服务;计算机
软件、模具开发及销售;大地精密测量仪、电子经纬仪、电子全站仪、激光测距
仪、水准仪、电子水准仪、激光三维扫描仪、三维感知传感器及系统的生产、销
售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口
的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)一般项目:第二类医疗器械销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制
造;汽车零配件零售;汽车零配件批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照
依法自主开展经营活动)
    与上市公司关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,常州
华达科捷光电仪器有限公司与公司同为仇建平先生控制,浙江杭叉控股股份有限
公司董事周思远先生担任常州华达科捷光电仪器有限公司董事,因此其为公司的
关联法人。
       16、杭州联和电气制造有限公司
    住所:浙江省杭州经济技术开发区 22 号大街 5 号 2 幢
    法定代表人:潘国荣
    注册资本:350 万元
    经营范围:生产:电器产品,五金工具,电动工具;销售:本公司生产的产
品。
    与上市公司关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭州
联和电气制造有限公司与公司同为仇建平先生控制,因此其为公司的关联法人。
       17、杭州鹏成新能源科技有限公司
    住所:浙江省杭州市富阳区鹿山街道晖山路 1 号 2 幢 101 室
    法定代表人:许奇
    注册资本:10,000 万人民币
    经营范围:非道路车辆的动力电池系统研发、生产、销售;电池系统梯次利
用技术开发,技术推广;新能源电池及配件技术开发,生产,销售;实业投资;电
动汽车充电服务;充电桩销售,安装;计算机信息技术咨询,技术服务;机动车配
件制造;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制
经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)。
    杭州鹏成新能源科技有限公司目前生产经营情况正常,有足够的履约能力。
截止 2021 年 12 月 31 日,该公司总资产 63,200.56 万元,净资产 15,336.75 万
元,营业收入 67,453.21 万元,净利润 3,122.47 万元(数据已经浙江印相会计
师事务所有限公司审计)。
    与上市公司关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本公
司高管金华曙先生担任杭州鹏成新能源科技有限公司董事,因此其为公司的关联
法人。
       18、海宁巨星智能设备有限公司
    住所:浙江省嘉兴市海宁市长安镇(高新区)文海北路 1020-1 号 12 幢
    法定代表人:李政
    注册资本:3,600 万美元
    经营范围:智能存储设备、智能工具、五金工具、塑料制品的生产;五金产
品、五金工具、木工工具、钻切工具、建筑工具、电动工具、气动工具、塑料制
品、灯具、手电筒、文教用品、家具、户外用品、包装材料、汽车配件、电子产
品、电气设备及零件、机电设备、金属制品、激光雷达(非军用)、激光投影仪、
消防器材、测量仪器、清洁设备、物料搬运设备、焊接设备、泵及管件设备、管
道配件、建材的销售;机器人、机械手、电器控制自动化设备、电子设备、计算
机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让;设计、制作、代理、发布国内各类
广告;经营进出口业务。(列入外商投资准入特别管理措施清单内的项目除外)。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    与上市公司关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,海宁
巨星智能设备有限公司实际控制人为香港巨星国际有限公司,公司实际控制人及
董事仇建平先生为香港巨星国际有限公司董事,因此其为公司的关联法人。
       19、杭州欧镭激光技术有限公司
    住所:浙江省杭州市江干区九环路 37 号 2 幢 406 室
    法定代表人:张瓯
    注册资本:2,000 万人民币
    经营范围:生产加工:传感器;服务:传感器、光机电一体化仪器、激光器
材、激光加工设备、激光显示产品、激光投影仪器,计算机软件的技术研发、技
术咨询、技术服务及成果转让;批发、零售:传感器,仪器仪表,激光显示产品,
计算机软件;货物及技术进出口(国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外,
法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    与上市公司关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭州
欧镭激光技术有限公司与公司同为仇建平先生控制,浙江杭叉控股股份有限公司
董事周思远先生担任杭州欧镭激光技术有限公司董事,因此其为公司的关联法
人。
       20、中山基龙工业有限公司
    住所:广东省中山市小榄镇小榄工业区泰昌路六号
    法定代表人:王伟毅
    注册资本:550 万美元
    经营范围:生产、研发、销售家用电器机器及其配件、音响制品及其配件、
电动工具及其配件、五金工具及其配件、照明灯具及其配件、机床及其配件、五
金模具、五金制品、金属制品、不锈钢制品、防盗保险柜、金属箱柜、智能工具
柜、智能管理软件、电子设备、机电产品、机柜、输配电及控制设备及其他照明
器具和灯用电器及其配件、自动化及传动设备、物流设备、立体仓库设备、实验
室设备、回转库设备、升降库设备、机械设备、货架、工位器具、防静电工作台、
木制品、塑胶制品、塑料制品、办公用品、粉末涂料(不含危险化学品)、建筑
建材及其辅助材料(不含危险化学品)、包装用品、纸类包装制品(不含印刷、
上述产品不含电镀工序)及上述产品的售后维修服务。(以上项目不涉及外商投
资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    与上市公司关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,中山
基龙工业有限公司与公司同为仇建平先生控制,且其执行董事兼经理为杭州巨星
科技股份有限公司副总裁,因此其为公司的关联法人。
    21、苏州钮蓝得进出口有限公司
    住所:苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园住友电装路 2 号
    法定代表人:曹诚杰
    注册资本:300 万人民币
    经营范围:销售:工具车、电动工具、机电产品、家用产品、纺织品、金属
材料、五金工具及配件;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企
业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)。
    与上市公司关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭州
欧镭激光技术有限公司与公司同为仇建平先生控制,因此其为公司的关联法人。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    1、采购、销售与劳务服务:依据本公司及子公司与各关联方签署的相关框
架协议进行 2022 年可能发生的数额预计。该协议规定就公司及公司的子公司与
上述关联方的和日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等所有交易
均应遵循平等自愿等价有偿原则,价格确认按公开、公平、公正的原则,以市场
价格为基础公平合理定价;并规定了在具体交易时各方须就交易量和具体价格签
署具体合同便于履行。
    2、房屋及建筑物租赁:上述联营关联方,租用本公司厂房及办公场所,双
方签有租赁协议,协议价格及期限由双方按照当地市场价格及各方需求协商确
定。
       四、关联交易目的和对公司的影响
    公司 2022 年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需,目的为保障公司
生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约
能力的了解以及地域的便利条件,利于降低采购及销售成本。关联交易条件公平、
合理,利于减少公司交易成本,不损害公司及中小股东的利益。本项关联交易对
公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响,亦不会因此形成对关
联方的依赖。
       五、备查文件
    1、第六届董事会第二十八次会议决议
    2、第六届监事会第十六次会议决议
    3、独立董事事前认可及独立意见
    4、审计委员会书面审核意见
    特此公告。
                                            杭叉集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 8 日

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