旭升股份:宁波旭升汽车技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码:603305           证券简称:旭升股份         公告编号:2021-066

                   宁波旭升汽车技术股份有限公司

                  第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次
会议通知于 2021 年 9 月 18 日以专人送达方式发出,会议于 2021 年 9 月 23 日上
午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人,实到董事 6 人,
公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议,公司监事及部分高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       (一)审议通过《关于修订<前次募集资金使用情况报告>的议案》
    根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反
馈意见通知书》(212192 号)的要求,公司就前次募集资金的使用情况修订并
编制了《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》,补充完善了前次募投
项目最近三年及一期实现效益的情况。该报告已经中汇会计师事务所(特殊普通
合伙)鉴证,并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》,本议案属于股东大会授权董事
会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内,无需提交股东大会审
议。
    具体内容详见 2021 年 9 月 24 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.
cn)及指定媒体的《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》(公告编号:
2021-067)、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。




                                宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
                                               2021年9月24日

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