诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码:603316           证券简称:诚邦股份         公告编号:2021-046


                   诚邦生态环境股份有限公司
             关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任
期将届满,根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求,公司进行
董事会、监事会换届选举。公司于 2021 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二十七
次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于换届选举公司第四届董

事会董事成员的议案》、《关于换届选举公司第四届监事会监事成员的议案》,
上述事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。现将本次董事会、
监事会换届选举情况说明如下:

    一、董事会换届选举
    鉴于公司第三届董事会将于 2021 年 9 月 13 日任期届满, 根据《公司章程》
和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,经
公司控股股东方利强先生建议,公司董事会提名委员会审议同意提名下列 9 人为
诚邦生态环境股份有限公司第四届董事会董事候选人:方利强先生、李婷女士、

张兴桥先生、叶帆先生、陈颖女士、李军先生、马贵翔先生、吴晖先生、傅黎瑛
女士;其中马贵翔先生、吴晖先生、傅黎瑛女士为公司第四届董事会独立董事候
选人。
    公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于换届选举公司第四届董事
会董事成员的议案》。该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准,

新任董事将以累积投票制选举产生。
    独立董事对《关于换届选举公司第四届董事会董事成员的议案》发表如下独
立意见:
    (1)我们同意《关于换届选举公司第四届董事会董事成员的议案》,同意
提名下列 9 人为诚邦生态环境股份有限公司第四届董事会董事候选人:方利强先
生、李婷女士、张兴桥先生、叶帆先生、陈颖女士、李军先生、马贵翔先生、吴
晖先生、傅黎瑛女士;其中马贵翔先生、吴晖先生、傅黎瑛女士为公司第四届董
事会独立董事候选人。

    (2)根据公司提供的有关资料,我们没有发现上述被选举人有《公司法》
第 146 条、第 148 条规定的情况,也未发现被选举人员被中国证监会确定为市场
禁入者或禁入尚未解除之现象,被选举人的任职资格合法。
    (3)上述 9 位董事候选人均经公司董事会提名委员会提名,提名程序符合
《公司章程》的有关规定。

    (4)同意将《关于换届选举公司第四届董事会董事成员的议案》提交公司
股东大会审议。其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后,
方可提交股东大会审议。



    二、监事会换届选举
    鉴于公司第三届监事会将于 2021 年 9 月 13 日任期届满,根据《公司章程》
的 有关规定,公司监事会需换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成,其
中监事会主席 1 名、职工代表监事 1 名。经股东方提名,第四届监事会非职工监

事候选人为:朱国荣先生、周欣欣先生。
    上述议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准,新任监事将以
累积投票制选举产生。
    职工代表监事将由公司职工代表大会会议表决产生,本次拟选举产生的职工
代表监事将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公

司第四届监事会,任期三年。该事项将向公司 2021 年第二次临时股东大会通报。
    特此公告


                                        诚邦生态环境股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 25 日
附件:
非独立董事成员简历:
    方利强,男,1968 年 2 月出生,中国国籍,本科学历,高级经济师、高级工程师,
北京大学工商管理硕士,无永久境外居留权。1993 年 3 月至 1996 年 4 月任保隆(天
津)国际贸易发展有限公司北京办事处财务总监;1996 年 4 月至 2012 年 9 月任浙
江东方市政园林工程有限公司董事长、总经理;1996 年 4 月至 2019 年 2 月任诚

邦生态环境股份有限公司董事长兼总裁,2019 年 2 月至今任诚邦生态环境股份有
限公司董事长,现兼任浙江诚邦控股有限公司执行董事。
    李婷,女,1976 年 3 月出生,中国国籍,本科学历,无永久境外居留权。
1997 年 5 月至 2002 年 2 月任香港冠誉有限公司杭州办事处业务经理;2002 年 3
月至 2005 年 2 月任浙江赛斯特服装有限公司副总经理;2005 年 3 月至 2010 年 2

月任诺文斯特有限公司杭州办事处业务经理;2010 年 3 月至今任杭州安第斯贸
易有限公司总经理;2017 年 10 月至今任浙江诚邦控股有限公司总经理;2012
年 9 月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。
    张兴桥,男,1972 年 1 月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无永久境外
居留权。1994 年 7 月至 2012 年 10 月曾先后任杭州萧山国际机场工程建设指挥

部工程师、机场二期指挥部副处长、处长及副总指挥等职务,2012 年 10 月至 2016
年 6 月任杭州萧山国际机场有限公司场道维护管理部总经理;2016 年 7 月至 2018
年 6 月任泰顺县县委常委、副县长(挂职);2018 年 7 月至 2018 年 8 月任杭州
萧山国际机场有限公司飞行区管理中心党委副书记、纪委书记;2018 年 9 月至
2019 年 2 月任诚邦生态环境股份有限公司总工程师,2019 年 2 月至今任诚邦生

态环境股份有限公司总裁,2019 年 3 月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。
    叶 帆,男,1969 年 9 月出生,中国国籍,本科学历,高级会计师,无永久
境外居留权。1990 年 8 月至 1999 年 8 月任景宁县商业局科员;1999 年 9 月至
2011 年 5 月任宁波威远会计师事务所分所所长;2011 年 5 月至 2012 年 9 月任东
方市政园林财务总监;2012 年 9 月至今任公司董事、副总经理兼财务总监。

    陈颖,女,1976 年 11 月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无永久
境外居留权。2004 年至 2005 年 10 月任浙江地勘矿业技术有限公司经营经理;
2005 年 11 月至 2012 年 5 月任浙江华坤建筑设计院有限公司行政总监、副院长;
2012 年 6 月至今任诚邦设计集团有限公司副院长、执行院长,2018 年 9 月至今
任诚邦生态环境股份有限公司董事。
    李军,男,1980 年 4 月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无永久

境外居留权。2003 年 7 月至 2005 年 5 月任浙江东方市政园林工程有限公司工程
部施工员,2005 年 6 月至 2007 年 9 月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部
项目经理,2007 年 10 月至 2012 年 9 月任浙江东方市政园林工程有限公司结算
部经理,2012 年 9 月至 2018 年 3 月任诚邦生态环境股份有限公司成本控制中心
经理,2018 年 3 月起任诚邦生态环境股份有限公司总裁助理,2012 年 9 月至 2020

年 7 月任诚邦生态环境股份有限公司监事。2020 年 7 月至今任诚邦生态环境股
份有限公司副总裁。



独立董事简历:

    马贵翔,男,1964 年 11 月出生,博士学历,1989 年 7 月至 1996 年 9 月任
甘肃政法学院教师,1996 年 9 月至 2001 年 5 月任浙江政法管理干部学院教授,
2001 年 5 月至 2007 年 10 月任浙江工商大学教授、法学院副院长,2007 年 10
月至今任复旦大学教授。现任上海飞尔汽车零部件股份有限公司独立董事、浙江
杭可科技股份有限公司、龙芯中科股份有限公司独立董事。2017 年 4 月至今任
诚邦生态环境股份有限公司独立董事。
    吴晖,男,1960 年 4 月生,中共党员。浙江工商大学会计学院教师,研究
生学历,硕士,会计学教授,硕士研究生导师。历任浙江工商大学会计学院会计
系主任、CPA 教研室主任、青年教师指导室主任,现任浙江工商大学教学督导组
副组长、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、浙江锋龙电气股份有限公司、龙芯
中科技术股份有限公司独立董事。2017 年 4 月至今担任诚邦生态环境股份有限
公司独立董事。
    傅黎瑛,女,1969 年 1 月出生,中国国籍,博士学位,教授,硕士生导师。
历任浙江财政学校教师,浙江师范大学教师,现任浙江财经大学会计学院教授、
硕士生导师,同时兼任浙江亚厦装饰股份有限公司、浙江钱江生物化学股份有限
公司等上市公司独立董事。
非职工监事简历:

    朱国荣,男,1967 年 11 月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无境
外永久居留权。2000 年至 2007 年任浙江东方市政园林工程有限公司工程部施
工员,2008 年至 2012 年曾先后任浙江东方市政园林工程有限公司养护部经理和
地产事业部经理,2013 年至 2016 年 9 月,先后任公司区域经理、工程管理中
心主任,2016 年 9 月至今任诚邦生态环境股份有限公司总裁助理、技术中心主

任,2017 年 2 月至今任诚邦生态环境股份有限公司监事。
    周欣欣,男,1987年8月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无境外永久居
留权。2007年至2011年任诚邦生态环境股份有限公司公建事业部施工员,2011年
至2016年任诚邦生态环境股份有限公司第一事业部项目经理,2016年至今,任诚
邦生态环境股份有限公司第一事业部总经理。2020年7月至今,任诚邦生态环境

股份有限公司监事。

关闭窗口