天味食品第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:603317          证券简称:天味食品              公告编号:2020-078



               四川天味食品集团股份有限公司
            第四届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
    四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会
议于 2020 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2020 年 8 月 7 日以电话
和微信方式通知全体监事。会议应参加监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事
会主席唐金梅女士召集和主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
   二、 监事会会议审议情况
(一)审议通过公司《2020 年半年度报告及其摘要》
    监事会对公司 2020 年半年度报告的专项审核意见如下:“经审核,监事会认为
董事会编制和审议四川天味食品集团股份有限公司 2020 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《天味食品 2020 年半年度报告》、
《天味食品 2020 年半年度报告摘要》。
    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二)审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公司《关于 2020 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-080)。
    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。


             四川天味食品集团股份有限公司监事会
                               2020 年 8 月 20 日

关闭窗口