天味食品第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:603317            证券简称:天味食品           公告编号:2020-077



               四川天味食品集团股份有限公司
             第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况
    四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次
会议于 2020 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议通知于 8 月 7 日以电话和微信方
式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议由董
事长邓文先生召集和主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
  (一)审议通过公司《2020 年半年度报告及其摘要》
    审议并通过了公司编制的 2020 年半年度报告及其摘要,一致认为公司严格
按照股份制公司财务制度规范运作,所包含的信息客观、真实、完整的反映了公
司 2020 年半年度的财务状况和经营成果。公司 2020 年半年度报告未经审计。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《天味食品 2020 年半年度报告》、
《天味食品 2020 年半年度报告摘要》。
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   (二)审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公司《关于 2020 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-080)。
    公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见刊登在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》的《公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事
项发表的独立意见》。
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。


                                    四川天味食品集团股份有限公司董事会
                                                       2020 年 8 月 20 日

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