安井食品:安井食品第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:603345        证券简称:安井食品        公告编号:临 2021-074



               福建安井食品股份有限公司
           第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福建安井食品股份有限公司(下称“公司”)于 2021 年 8 月 5 日在公司会
议室以现场加通讯的方式召开第四届董事会第十九次会议。公司于召开会议前依
法通知了全体董事、监事及高级管理人员,会议通知的时间及方式符合国家有关
法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持,应出席董事 7 名,实
际出席董事 7 名。经董事一致同意,形成决议如下:

    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布
的《安井食品 2021 年半年度报告》及其摘要。
    表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。


    二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
    公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会和上海证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用
违规的情形。《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的内容是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
董事会同意该议案。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布
的公告。
    表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。


    三、审议通过《关于申请并购贷的议案》
    2021 年 6 月 18 日,公司与肖华兵、卢德俊签署了《关于洪湖市新宏业食品
有限公司之股权转让协议》。公司以人民币 40,905 万元对价受让肖华兵持有的
新宏业食品 40.50%的股权,以人民币 30,805 万元对价受让卢德俊持有的新宏业
食品 30.50%的股权,股权转让款合计为人民币 71,710 万元。为提高资金使用效
率,公司本次拟申请不超过 3.5 亿元的并购贷款用于支付上述部分股权转让款。
根据银监会及相关银行要求,公司拟以洪湖市新宏业食品有限公司 71%股权进行
质押,其中向中国民生银行股份有限公司厦门分行贷款不超过 1 亿元,向中国进
出口银行厦门分行贷款不超过 2.5 亿元。公司董事会授权总经理及财务部负责人
具体实施该事项。本次贷款金额在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审
议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布
的公告。
    表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。




    特此公告。



                                          福建安井食品股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                  2021 年 8 月 6 日

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