傲农生物关于增加2020年度日常关联交易预计的公告

证券代码:603363         证券简称:傲农生物         公告编号:2020-174



          福建傲农生物科技集团股份有限公司
      关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

       本次增加预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

       本次日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因本次交

       易而对关联方形成依赖。



    一、日常关联交易基本情况

   (一)日常关联交易履行的审议程序

    1、福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9

月 27 日召开了第二届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于增加 2020 年度

日常关联交易预计的议案》。其中,关联董事吴有林、王楚端先生回避表决,其

余 7 名非关联董事一致同意该议案。

    本次关联交易事项将提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该

事项回避表决。

    2、独立董事对本次关联交易的事前认可意见和独立意见

    公司非关联独立董事发表事前认可意见:公司本次增加预计 2020 年度与关

联方之间发生的日常关联交易属于正常的商业行为,符合公司生产经营的实际需

要。关联交易价格将遵循平等公允互利的原则依市场条件合理协商确定,体现了
   公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,对公司独立

   性不会造成影响。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

       公司非关联独立董事发表独立意见:公司本次增加预计 2020 年度日常关联

   交易系在平等协商的基础上进行的,属于正常的商业经营行为,该关联交易不会

   对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则,不存

   在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在关联交易审议过程中,关联董

   事已回避表决,董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。我们同意公

   司本次关联交易事项。

       公司独立董事王楚端先生是本次日常关联交易事项的关联董事,故对本次日

   常关联交易事项回避发表意见。

       3、公司董事会审计委员会意见:公司增加预计 2020 年度日常关联交易符合

   交易各方的实际经营需要,符合公司及全体股东的利益,不会影响公司的独立性。

   关联交易将按照公平、合理的原则,按市场化方式定价,不存在损害公司及中小

   股东利益的情形,同意将上述事项提交公司董事会审议,关联董事吴有林、王楚

   端应当回避表决。

       (二)本次增加日常关联交易预计金额和类别

                                                                           单位:万元

                                                               2020 年度    2020 年 1-8 月
 关联交易类别               关联人            关联交易内容
                                                               预计金额      已发生金额
                   福建傲牧农业投资有限公司   销售饲料、动
向关联方销售商品                                               1,650.00        579.80
                       (含其控股子公司)     保、生猪等产品
                   福建傲牧农业投资有限公司   提供软件技术
向关联方提供劳务                                                 2.00           1.00
                       (含其控股子公司)         服务
                                              销售饲料、动保
向关联方销售商品   江苏安胜牧业科技有限公司                     350.00         233.13
                                                  等产品
                                              提供软件技术
向关联方提供劳务   江苏安胜牧业科技有限公司                      2.00           0.50
                                                  服务
                                              销售饲料、动
向关联方销售商品   江西傲楚农牧有限责任公司                    9,250.00       7,981.35
                                              保、生猪等产品
                                              提供软件技术
向关联方提供劳务   江西傲楚农牧有限责任公司                      3.00        0.75
                                                  服务
向关联方购买商品   江西傲楚农牧有限责任公司     采购生猪       4,800.00      0.00
                   井冈山市华富畜牧有限责任   销售饲料、动保
向关联方销售商品                                               1,000.00    305.87
                             公司                 等产品
                   井冈山市华富畜牧有限责任
向关联方购买商品                                采购生猪       4,650.00      0.00
                             公司
                           合计                                21,707.00   9,102.39

          二、关联方介绍

          (一)关联方关系介绍

       1、福建傲牧农业投资有限公司(以下简称“福建傲牧”)成立于 2019 年 9

   月 29 日,是本公司的参股公司,本公司持有其 19%股权,漳州市盛好投资有限

   公司(以下简称“漳州盛好”)、漳州市盛康投资有限公司(以下简称“漳州盛

   康”)、漳州市盛牧投资有限公司(以下简称“漳州盛牧”)合计持有其 81%

   股权。

       自 2020 年 4 月至 2020 年 8 月期间,吴有材及配偶肖春芳曾通过投资福建傲

   牧的股东漳州盛好、漳州盛康、漳州盛牧的方式,间接控制福建傲牧合计 81%

   的股权,成为福建傲牧的实际控制人。吴有材系本公司董事长吴有林先生的弟弟,

   根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,福建傲牧为本公司的关联法

   人。

       2、江苏安胜牧业科技有限公司(以下简称“江苏安胜”)成立于 2019 年 9

   月 30 日,是本公司的参股公司,本公司持有其 19%股权,宿迁傲牧农业发展有

   限公司持有其 81%股权。

       2020 年 8 月期间,仲伟迎曾任江苏安胜的总经理、执行董事兼法定代表人,

   仲伟迎系本公司监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,江苏

   安胜为本公司的关联法人。

       3、江西傲楚农牧有限责任公司(以下简称“江西傲楚”)成立于 2018 年 4
      月 8 日,2018 年 4 月至 2020 年 8 月期间,本公司独立董事王楚端先生持有其

      26.65%股权,过去 12 个月内曾为其第二大股东,未在江西傲楚担任职务。基于

      谨慎性原则,将江西傲楚作为本公司的关联法人。

           4、井冈山市华富畜牧有限责任公司(以下简称“华富畜牧”)成立于 2002

      年 12 月 19 日,华富畜牧持有公司控股子公司井冈山市傲新华富育种有限公司(以

      下简称“傲新华富”)20%股权,根据傲新华富及本公司的 2019 年度财务报表

      情况,傲新华富属于对本公司具有重要影响的控股子公司,因此,按照《上海证

      券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条相关规定,华富畜牧构成本公司的

      关联法人。

           (二)关联方基本情况
                   注册    法定
关联方名   企业
                   资本    代表    主要股东                  主营业务                  注册地
    称     性质
                  (万元)     人
                                  漳州市盛好     对农业的投资;农业科学研究和试验发
                                  投资有限公     展;引进新技术、新品种,开展技术交
                                  司、漳州市盛   流和咨询服务;其他未列明的农业种
                                  康投资有限     植;猪的饲养(仅限分支机构经营);
福建傲牧   有限                                                                     福建省漳州
                                  公司、漳州市   鸡的饲养(仅限分支机构经营);鸭的
农业投资   责任    3,000   罗捷                                                     市芗城区漳
                                  盛牧投资有     饲养(仅限分支机构经营);鹅的饲养
有限公司   公司                                                                     华路 4201 号
                                  限公司、福建   (仅限分支机构经营);农业机械服务
                                  傲农生物科     (不含农业机械维修);畜牧渔业饲料
                                  技集团股份     销售;兽药经营;肉、禽、蛋零售;肉
                                    有限公司     类、鲜禽类、蛋类批发。
                                  宿迁傲牧农
                                  业发展有限     畜禽饲养技术领域内的技术开发、技术
江苏安胜   有限                                                                       泗阳县新袁
                           胡延   公司、福建傲   咨询、技术服务、技术转让;生猪养殖;
牧业科技   责任    1000                                                               镇白水村农
                             娟   农生物科技     其他畜牧专业及辅助性活动;农林牧渔
有限公司   公司                                                                       场路 1 号
                                  集团股份有     技术推广服务;农产品、生猪销售。
                                    限公司
江西傲楚   有限                   罗鑫、许栋、                                        江西省吉安
                                                 生猪养殖、销售,苗木花卉培育、销售,
农牧有限   责任    2000    许栋   牛根梅、张科                                        市遂川县雩
                                                 果业种植、销售,药材培育、销售。
责任公司   公司                         生                                            田镇珊田村
井冈山市
           有限                   颜勇、曹霞、
华富畜牧                                       良种繁育、生猪饲养、饲料加工、技术    江西省井冈
           责任    100     颜勇   张冬梅、黄世
有限责任                                       服务                                  山市厦坪镇
           公司                   文、殷凌晨
  公司

           三、关联交易的主要内容和定价政策
    (一)关联交易的主要内容

    公司本次增加预计 2020 年日常性关联交易的主要内容如下:

    1、公司或公司控股子公司向福建傲牧(含其控股子公司)销售饲料、动保、

生猪等产品以及提供软件技术服务。

    2、公司或公司控股子公司向江苏安胜销售饲料、动保等产品以及提供软件

技术服务。

    3、公司或公司控股子公司向江西傲楚销售饲料、动保、生猪等产品以及提

供软件技术服务。

    4、公司或公司控股子公司向江西傲楚采购生猪。

    5、公司或公司控股子公司向华富畜牧销售饲料、动保等产品。

    6、公司或公司控股子公司向华富畜牧采购生猪。

    (二)关联交易的定价政策

    上述日常关联交易按照正常商业条款进行,交易价格将由交易双方按照公

开、公平、公正的原则,按市场化定价方式合理协商确定。各方根据实际情况签

订具体合同以约定具体交易条款。

    四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

    公司所产生日常性关联交易,主要是因公司经营业务所需,为各方日常经营

活动中发生的正当购销行为,符合公司的实际情况。公司与关联方之间的日常关

联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则。

    上述日常关联交易价格按市场条件确定,定价公允、合理,关联交易不存在

损害公司及股东利益的情形。上述关联交易预计总额占公司同类交易总额比例较
低,对公司的独立性不构成影响,公司的主营业务也未因上述日常关联交易而形

成对关联方的依赖。

       五、备查文件

    1、公司第二届董事会第三十五次会议决议;

    2、独立董事关于公司第二届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意

见;

    3、独立董事关于公司第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见;

    4、公司第二届董事会审计委员会第十八次会议决议。




    特此公告。

                               福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

                                                   2020 年 9 月 28 日

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