傲农生物:福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届监事会第三十五次会议决议公告

证券代码:603363         证券简称:傲农生物           公告编号:2021-152

转债代码:113620         转债简称:傲农转债



           福建傲农生物科技集团股份有限公司
         第二届监事会第三十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第

三十五次会议于 2021 年 8 月 30 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的

方式召开,会议通知和材料已于 2021 年 8 月 20 日以专人送达、电子邮件或即时

通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持,会议应出

席监事 5 人,实际出席监事 5 人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人)。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》

    表决结果:同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    监事会认为:公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、

行政法规及中国证监会的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年的经


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营成果和财务状况;在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。

    (二)审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》

    表决结果:同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    监事会认为:公司 2021 年半年度募集资金的管理和使用符合中国证券监督

管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理

办法》的规定。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:

2021-154)。

    (三)审议通过《关于 2021 年半年度计提减值准备的议案》

    表决结果:同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提减值准备,基于谨慎性

原则,符合公司的实际情况,公允地反映了报告期末公司的资产状况,公司董事

会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提减值准备。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

于 2021 年半年度计提减值准备的公告》(公告编号:2021-155)。

    (四)审议通过《关于部分募投项目子公司股权结构变更的议案》

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    表决结果:同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    监事会认为:本次部分募投项目子公司股权变更,符合公司实际经营管理需

要,募投项目实施主体股权权益仍实质由公司 100%持有,不会对公司财务状况

产生不利影响。本次变化不构成募集资金用途变更,监事会同意本次募投项目子

公司股权结构变更事项。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

于部分募投项目子公司股权结构变更的公告》(公告编号:2021-157)。




    特此公告。




                                福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

                                                        2021 年 8 月 31 日




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