证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2021-168
转债代码：113620 转债简称：傲农转债
福建傲农生物科技集团股份有限公司
第二届监事会第三十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
三十六次会议于 2021 年 10 月 8 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的
方式召开，会议通知和材料已于 2021 年 10 月 5 日以专人送达、电子邮件或即时
通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出
席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人）。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司第二届监事会任期将于 2021 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定，公司进行换届选举。公司控股股东提名温庆琪先生、张敬
学先生、闫卫飞先生为第三届监事会股东代表监事候选人。监事会认为，上述三
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名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，
具备担任公司监事的资格。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-170）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于第三届监事会监事薪酬的议案》
表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司第三届监事会监事薪酬方案为：在公司或公司下属企业担任实际工作岗
位的监事，根据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，
不额外领取监事津贴；未在公司或公司下属企业担任实际工作岗位的监事，不在
公司领取薪酬。
关联监事温庆琪、张敬学、匡俊回避表决。鉴于非关联监事人数不足半数，
无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 9 日
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