傲农生物:福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届监事会第三十六次会议决议公告

证券代码:603363         证券简称:傲农生物           公告编号:2021-168

转债代码:113620         转债简称:傲农转债



           福建傲农生物科技集团股份有限公司
         第二届监事会第三十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第

三十六次会议于 2021 年 10 月 8 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的

方式召开,会议通知和材料已于 2021 年 10 月 5 日以专人送达、电子邮件或即时

通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持,会议应出

席监事 5 人,实际出席监事 5 人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人)。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于监事会换届选举的议案》

    表决结果:同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    公司第二届监事会任期将于 2021 年 10 月 24 日届满,根据《公司法》、《公

司章程》的有关规定,公司进行换届选举。公司控股股东提名温庆琪先生、张敬

学先生、闫卫飞先生为第三届监事会股东代表监事候选人。监事会认为,上述三


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名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定,

具备担任公司监事的资格。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-170)。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二)审议通过《关于第三届监事会监事薪酬的议案》

    表决结果:同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    公司第三届监事会监事薪酬方案为:在公司或公司下属企业担任实际工作岗

位的监事,根据其担任的具体职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,

不额外领取监事津贴;未在公司或公司下属企业担任实际工作岗位的监事,不在

公司领取薪酬。

    关联监事温庆琪、张敬学、匡俊回避表决。鉴于非关联监事人数不足半数,

无法形成有效决议,本议案将直接提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

                                                        2021 年 10 月 9 日




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