傲农生物:中证鹏元关于关注福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会、监事会成员变动超过三分之一的公告

 中证鹏元资信评估股份有限公司
                                   中证鹏元公告【2021】368 号


 中证鹏元关于关注福建傲农生物科技集团股份有限
 公司董事会、监事会成员变动超过三分之一的公告


    福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“傲农
生物”或“公司” 股票代码:603363.SH))于 2021 年 3
月公开发行 10 亿元 A 股可转换公司债券(以下简称“傲农
转债”)。中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中
证鹏元”)于 2021 年 5 月 24 日对公司及“傲农转债”进行
定期跟踪评级,评级结果为:公司主体信用等级为 AA,评
级展望为稳定,“傲农转债”信用等级为 AA。
    根据公司于 2021 年 10 月 9 日公告的《福建傲农生物科
技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》,
公司于 2021 年 10 月 6 日召开了职工代表大会,会议选举肖
俊峰先生、匡俊先生为公司第三届监事会职工代表监事。
    根据公司于 2021 年 10 月 26 日公告的《福建傲农生物
科技集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议公
告》,公司于 2021 年 10 月 25 日召开了 2021 年第五次临时
股东大会,会议表决通过了《关于选举公司第三届董事会非
独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会非独立董事
                           1
的议案》和《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议
案》。至此,公司董事会和监事会成员变动均超过三分之一,
具体变动情况如下表所示。
表1    2021 年 10 月公司董事会、监事会变动情况
                  第二届董事会、监事会成员                 第三届董事会、监事会成员
   项目
                姓名                   职务              姓名             职务
                吴有林             董事长、总经理        吴有林       董事长、总经理
                黄祖尧               副董事长            黄祖尧          副董事长
                周通*                副董事长            黄华栋          副董事长
                黄华栋                 董事              丁能水            董事
  董事会        丁能水                 董事               吴俊             董事
                 吴俊                  董事             叶俊标*            董事
               薛祖云*               独立董事            刘峰*           独立董事
               王楚端*               独立董事           艾春香*          独立董事
               叶佳昌*               独立董事           郑鲁英*          独立董事
               温庆琪               监事会主席           温庆琪         监事会主席
                张敬学                 监事              张敬学            监事
  监事会       仲伟迎*                 监事             闫卫飞*            监事
               魏晓宇*               职工监事           肖俊峰*          职工监事
                 匡俊                职工监事             匡俊           职工监事
注:标“*”为此次变动的董事会和监事会成员。
资料来源:公开资料,中证鹏元整理


       中证鹏元认为,上述事项目前不会对公司经营、财务和
信用状况产生重大不利影响。中证鹏元将持续跟踪以上事项
对公司主体信用等级、评级展望以及“傲农转债”信用等级
可能产生的影响。
       特此公告。


                                           中证鹏元资信评估股份有限公司
                                                     二〇二一年十一月一日

                                                 2

关闭窗口