傲农生物:福建傲农生物科技集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码:603363           证券简称:傲农生物           公告编号:2022-002

转债代码:113620           转债简称:傲农转债



             福建傲农生物科技集团股份有限公司
                可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示:

         转股情况:自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间,共有人民币

         244,000 元傲农转债转换为公司股票,转股数 16,800 股,占傲农转债转

         股前公司已发行股份总额的 0.0025%。自 2021 年 9 月 16 日至 2021 年 12

         月 31 日,累计已有人民币 263,000 元傲农转债转换为公司股票,累计转

         股数 18,092 股,占傲农转债转股前公司已发行股份总额的 0.0026%。

         未转股可转债情况:截至 2021 年 12 月 31 日,尚未转股的傲农转债金额

         为人民币 999,737,000 元,占傲农转债发行总量的比例为 99.97%。



       一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]187 号)文核准,福建傲农

生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 10 日公开发行

1,000 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 100,000 万元,期限 6

年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2021]134 号文同意,公司 100,000 万元

可转换公司债券于 2021 年 4 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“傲

农转债”,债券代码 113620。

    根据有关规定和《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司

债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的“傲农

转债”自 2021 年 9 月 16 日起可转换为公司 A 股普通股股票,初始转股价格为

14.80 元/股,最新转股价格为 14.51 元/股。因公司授予限制性股票增发股份事项,

“傲农转债”转股价格由初始的 14.80 元/股调整至 14.66 元/股,具体内容详见公

司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2021-108 号公告。因公司

2020 年年度权益分派实施,“傲农转债”转股价格由 14.66 元/股调整至 14.51

元/股,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

2021-112 号公告。

    二、可转债本次转股情况

    (一)傲农转债的转股期间为 2021 年 9 月 16 日至 2027 年 3 月 9 日。自 2021

年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间,共有人民币 244,000 元傲农转债转换为

公司股票,转股数 16,800 股,占傲农转债转股前公司已发行股份总额的 0.0025%。

自 2021 年 9 月 16 日至 2021 年 12 月 31 日,累计已有人民币 263,000 元傲农转

债转换为公司股票,累计转股数 18,092 股,占傲农转债转股前公司已发行股份

总额的 0.0026%。

    (二)尚未转股的傲农转债金额为人民币 999,737,000 元,占傲农转债发行

总量的比例为 99.97%。

    三、股本变动情况

                                                                    单位:股
                变动前      本次可                                  变动后
                                                     限制性股票
股份类别    (2021 年 9     转债转     限售股解禁                 (2021 年 12
                                                      回购注销
               月 30 日)     股                                   月 31 日)
有限售条
               48,913,095     0        -20,020,000    -866,210     28,026,885
件流通股
无限售条
            636,349,090     16,800     20,020,000        0        656,385,890
件流通股
 总股本     685,262,185     16,800         0          -866,210    684,412,775




    四、其他

    投资者如需了解“傲农转债”的相关条款,请查阅公司于 2021 年 3 月 8 日

披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建傲农生物科技集团股份

有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要。

    联系部门:公司证券部

    联系电话:0592-2596536

    特此公告。


                                     福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
                                                             2022 年 1 月 5 日

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