傲农生物:福建傲农生物科技集团股份有限公司关于修订公司章程及相关议事规则的公告

    证券代码:603363           证券简称:傲农生物          公告编号:2022-023

    转债代码:113620           转债简称:傲农转债



                 福建傲农生物科技集团股份有限公司
               关于修订公司章程及相关议事规则的公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




        福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月

    15 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事事会第四次会议,审议通过了

    《关于修订公司章程的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于

    修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》等相关

    议案。现将相关事项公告如下:

        一、修订原因

        为了进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《证

    券法》《上市公司章程指引(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》

    等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》

    及相关议事规则部分条款进行修订。

        二、《公司章程》具体修订情况

          原《公司章程》内容                        修改后的《公司章程》内容

    第二十条    公司或公司的子公司(包括       第二十条    公司或公司的子公司(包括
公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、 公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司 补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司
股份的人提供任何资助。                     股份的人提供任何资助。
       第二十一条   公司根据经营和发展的需       第二十一条   公司根据经营和发展的需
要,依照法律、法规的规定,经股东大会分 要,依照法律、法规的规定,经股东大会分
别作出决议,可以采用下列方式增加资本:       别作出决议,可以采用下列方式增加资本:
    (一)公开发行股份;                           (一)公开发行股份;
    (二)非公开发行股份;                         (二)非公开发行股份;
    (三)向现有股东派送红股;                     (三)向现有股东派送红股;
    (四)以公积金转增股本;                       (四)以公积金转增股本;
    (五)法律、法规规定以及中国证监会批准         (五)法律、法规规定以及中国证监会批准
的其他方式。                                 的其他方式。
                                                 公司发行可转换公司债券时,可转换公
                                             司债券的发行、转股程序和安排以及转股所
                                             导致的公司股本变更等事项应当根据法律、
                                             行政法规、部门规章等文件的规定以及公司
                                             可转换公司债券募集说明书的约定办理。


       第二十三条   公司在下列情况下,可以       第二十三条   公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 份。但是,有下列情形之一的除外:
规定,收购本公司的股份:
                                                 (一)减少公司注册资本;
    (一)减少公司注册资本;
                                                 (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
    (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
                                                 (三)将股份用于员工持股计划或者股权
    (三)将股份用于员工持股计划或者股权 激励;
激励;
                                                 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议,要求公司收购其股份;
分立决议持异议,要求公司收购其股份;
                                                 (五)将股份用于转换上市公司发行的可
    (五)将股份用于转换上市公司发行的可 转换为股票的公司债券;
转换为股票的公司债券;
                                                 (六)上市公司为维护公司价值及股东权
    (六)上市公司为维护公司价值及股东权 益所必需。
益所必需。

    除上述情形外,公司不得收购本公司股
份。

       第二十九条   公司董事、监事、高级管       第二十九条   公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将
其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 其持有的本公司股票或者其他具有股权性质
出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所 的证券在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出
得收益归本公司所有,本公司董事会将收回 后 6 个月内又买入,由此所得收益归本公司
其所得收益。但是,证券公司因包销购入售 所有,本公司董事会将收回其所得收益。但
后剩余股票而持有 5%以上股份的,卖出该股 是,证券公司因购入包销售后剩余股票而持
票不受 6 个月时间限制。                    有 5%以上股份的,以及有中国证监会规定的
                                           其他情形的除外。
    公司董事会不按照前款规定执行的,股
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事       前款所称董事、监事、高级管理人员、
会未在上述期限内执行的,股东有权为了公 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的
诉讼。                                     及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
                                           权性质的证券。
    公司董事会不按照第一款的规定执行
的,负有责任的董事依法承担连带责任。           公司董事会不按照本条第一款规定执行
                                           的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
                                           司董事会未在上述期限内执行的,股东有权
                                           为了公司的利益以自己的名义直接向人民法
                                           院提起诉讼。

                                               公司董事会不按照本条第一款的规定执
                                           行的,负有责任的董事依法承担连带责任。

    第四十条   股东大会是公司的权力机          第四十条     股东大会是公司的权力机
构,依法行使下列职权:                     构,依法行使下列职权:

    (一)决定公司的经营方针和投资计划;         (一)决定公司的经营方针和投资计划;

    (二)选举和更换非由职工代表担任的董         (二)选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; 事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

    (三)审议批准董事会报告;                   (三)审议批准董事会报告;

    (四)审议批准监事会报告;                   (四)审议批准监事会报告;

    (五)审议批准公司的年度财务预算方案、       (五)审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案、年度报告;                       决算方案、年度报告;

    (六)审议批准公司的利润分配方案和弥         (六)审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案;                               补亏损方案;
       (七)对公司增加或者减少注册资本作出          (七)对公司增加或者减少注册资本作出
决议;                                         决议;

       (八)对发行公司债券作出决议;                (八)对发行公司债券作出决议;

       (九)对公司合并、分立、解散、清算或者        (九)对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议;                         变更公司形式作出决议;

       (十)修改本章程;                            (十)修改本章程;

       (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作        (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议;                                       出决议;

       (十二)审议批准本章程第四十一条规定          (十二)审议批准本章程第四十一条规定
的交易事项;                                   的交易事项;

       (十三)审议批准本章程第四十二条规定          (十三)审议批准本章程第四十二条规定
的担保事项;                                   的担保事项;

       (十四)审议批准公司与关联人发生的交          (十四)审议批准本章程第四十三条规定
易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金 的财务资助事项;
额在 3,000 万元以上,且占公司最近一期经
                                                   (十五)审议批准本章程第一百二十五条
审计净资产绝对值 5%以上的关联交易;
                                               规定的应当提交股东大会审议的关联交易;
       (十五)审议公司在 1 年内购买、出售重大
                                                   (十六)审议公司在 1 年内购买、出售重大
资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
                                               资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
事项;
                                               事项;
       (十六)审议批准变更募集资金用途事项;
                                                   (十七)审议批准变更募集资金用途事项;
       (十七)审议股权激励计划;
                                                   (十八)审议股权激励计划和员工持股计
       (十八)决定公司因本章程第二十三条第 划;
一款第(一)项、第(二)项规定的情形收
                                                   (十九)决定公司因本章程第二十三条第
购本公司股份;
                                               一款第(一)项、第(二)项规定的情形收
       (十九)审议法律、行政法规、部门规章或 购本公司股份;
本章程规定应当由股东大会决定的其他事
                                                   (二十)审议法律、行政法规、部门规章或
项。
                                               本章程规定应当由股东大会决定的其他事
       上述股东大会的职权不得通过授权的形 项。
式由董事会或其他机构和个人代为行使。
                                                   上述股东大会的职权不得通过授权的形
                                             式由董事会或其他机构和个人代为行使。


    第四十一条      公司发生的交易(公司获       第四十一条      公司发生的交易(公司提
赠现金和提供担保除外),达到下列标准之 供担保,公司提供财务资助,以及公司发生
一的,除应及时披露外,应当提交股东大会 受赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价
审议:                                       支付、不附有任何义务的交易除外),达到
                                             下列标准之一的,除应及时披露外,应当提
    (一)交易涉及的资产总额占公司最近一
                                             交股东大会审议:
期经审计总资产的 50%以上,该交易涉及的
资产总额同时存在账面值和评估值的,以较           (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面
高者作为计算数据;                           值和评估值的,以高者为准)占公司最近一
                                             期经审计总资产的 50%以上;
    (二)交易标的(如股权)在最近一个会计
年度相关的营业收入占公司最近一个会计年           (二)交易标的(如股权)涉及的资产净
度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额 额(同时存在账面值和评估值的,以高者为
超过 5000 万元;                             准)占公司最近一期经审计净资产的 50%以
                                             上,且绝对金额超过 5,000 万元;
    (三)交易标的(如股权)在最近一个会计
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度           (三)交易标的(如股权)在最近一个会计
经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
500 万元;                                   度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额
                                             超过 5,000 万元;
    (四)交易的成交金额(含承担债务和费
用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以           (四)交易标的(如股权)在最近一个会计
上,且绝对金额超过 5000 万元;               年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
                                             经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过
    (五)交易产生的利润占公司最近一个会
                                             500 万元;
计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金
额超过 500 万元。                                (五)交易的成交金额(含承担债务和费
                                             用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以
    上述指标计算中涉及的数据如为负值,
                                             上,且绝对金额超过 5,000 万元;
取其绝对值计算。
                                                 (六)交易产生的利润占公司最近一个会
    本条所称交易是指下列交易事项:
                                             计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金
    (一)购买或者出售资产;                   额超过 500 万元。
    (二)对外投资(含委托理财、委托贷款、         上述指标计算中涉及的数据如为负值,
对子公司投资等);                           取其绝对值计算。交易相关指标的计算标准
    (三)提供财务资助;                       按照《股票上市规则》有关规定执行。
       (四)提供担保;                                本条所称交易是指除公司或公司控股子
                                              公司日常经营活动之外发生的下列交易事
       (五)租入或者租出资产;
                                              项:
       (六)签订管理方面的合同(含委托经营、
                                                     (一)购买或者出售资产;
受托经营等);
                                                     (二)对外投资(含委托理财、对子公司投
       (七)赠与或者受赠资产;
                                              资等);
       (八)债权或者债务重组;
                                                     (三)提供财务资助(含有息或者无息借
       (九)研究与开发项目的转移;             款、委托贷款等);
       (十)签订许可协议;                            (四)提供担保(含对控股子公司担保等);
       (十一)证券交易所认定的其他交易。              (五)租入或者租出资产;
       公司进行“提供财务资助”、“委托理            (六)委托或者受托管理资产和业务;
财”等交易时,应当以发生额作为计算标准,
                                                     (七)赠与或者受赠资产;
并按照交易类别在连续 12 个月内累计计算。
                                                     (八)债权、债务重组;
       公司进行“提供担保”、“提供财务资
助”、“委托理财”等之外的其他交易时,               (九)转让或者受让研发项目;
应当对相同交易类别下标的相关的各项交
                                                     (十)签订许可使用协议;
易,在连续 12 个月内累计计算。
                                                     (十一)放弃权利(含放弃优先购买权、
       公司购买或者出售资产,达到最近一期
                                              优先认缴出资权等);
经审计总资产 30%时,应审计或评估、提交
股东大会审议、并经出席会议的股东所持表               (十二)证券交易所认定的其他交易。
决权的 2/3 以上通过。交易金额以资产总额              公司进行委托理财,因交易频次和时效
和成交金额中的较高者作为计算标准,适用 要求等原因难以对每次投资交易履行审议程
“12 个月累计计算”的原则。            序的,可以对投资范围、额度及期限等进行
    交易标的为股权,且购买或出售该股权 合理预计,以额度计算占净资产的比例,适
将导致公司合并报表范围发生变更的,该股 用《股票上市规则》相关规定及本条第一款
权对应公司的全部资产和营业收入视为交易 的规定。相关额度的使用期限不应超过 12 个
涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收 月,期限内任一时点的交易金额(含前述投
入。                                          资的收益进行再投资的相关金额)不应超过
                                              投资额度。
       若交易标的为公司股权,公司应当聘请
具有从事证券、期货相关业务资格会计师事               公司进行“提供担保”、“提供财务资
务所对交易标的最近一年又一期财务会计报 助”、“委托理财”等之外的其他交易时,
                                       应当对相同交易类别下标的相关的各项交
告进行审计,审计截止日距审议该交易事项 易,在连续 12 个月内累计计算。
的股东大会召开日不得超过六个月;若交易
                                                公司购买或者出售资产,不论交易标的
标的为股权以外的其他资产,公司应当聘请
                                            是否相关,若所涉及的资产总额或者成交金
具有从事证券、期货相关业务资格资产评估
                                            额在连续 12 个月内经累计计算超过公司最
机构进行评估,评估基准日距审议该交易事
                                            近一期经审计总资产 30%的,应审计或评估、
项的股东大会召开日不得超过一年。
                                            提交股东大会审议、并经出席会议的股东所
    公司对外投资设立有限责任公司或者股 持表决权的 2/3 以上通过。
份有限公司,按照《公司法》第二十六条或
                                                公司发生交易达到本条规定标准,若交
者第八十一条规定可以分期缴足出资额的,
                                            易标的为公司股权,公司应当披露标的资产
应当以协议约定的全部出资额为标准适用本
                                            经会计师事务所审计的最近一年又一期财务
条第一款的规定。
                                            会计报告,会计师事务所发表的审计意见应
                                            当为标准无保留意见,审计截止日距审议相
                                            关交易事项的股东大会召开日不得超过 6 个
                                            月;若交易标的为股权以外的其他资产,公
                                            司应当披露标的资产由资产评估机构出具的
                                            评估报告,评估基准日距审议相关交易事项
                                            的股东大会召开日不得超过一年。公司购买
                                            或出售交易标的少数股权,因公司在交易前
                                            后均无法对交易标的形成控制、共同控制或
                                            重大影响等客观原因,导致确实无法对交易
                                            标的最近一年又一期财务会计报告进行审计
                                            的,可以在披露相关情况后免于按照《股票
                                            上市规则》相关规定披露审计报告,中国证
                                            监会或证券交易所另有规定的除外。

    第四十二条     公司下列对外担保行为,       第四十二条   公司下列对外担保行为,
应当经股东大会审议通过:                    应当经股东大会审议通过:

    (一)公司及公司控股子公司的对外担保          (一)单笔担保额超过公司最近一期经审
总额,达到或超过公司最近一期经审计净资 计净资产 10%的担保;
产的 50%以后提供的任何担保;
                                                (二)公司及公司控股子公司的对外担保
    (二)公司的对外担保总额,达到或超过公 总额,超过公司最近一期经审计净资产的
司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 50%以后提供的任何担保;
任何担保;
                                                (三)公司及公司控股子公司对外提供的
    (三)为资产负债率超过 70%的担保对象 担保总额,超过公司最近一期经审计总资产
提供的担保;                               30%以后提供的任何担保;

    (四)单笔担保额超过公司最近一期经审         (四)按照担保金额连续 12 个月内累计计
计净资产 10%的担保;                       算原则,超过公司最近一期经审计总资产
                                           30%的担保;
    (五)连续 12 个月内担保金额超过公司最
近一期经审计总资产的 30%的担保;               (五)为资产负债率超过 70%的担保对象
                                           提供的担保;
    (六)连续 12 个月内担保金额超过公司最
近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超         (六)对股东、实际控制人及其关联人提
过人民币 5000 万元的担保;                 供的担保;

    (七)对股东、实际控制人及其关联方提供       (七)公司为关联人提供担保(无论数额
的担保;                                   大小);

    (八)法律、法规和本章程规定应当由股东       (八)法律、法规和本章程规定应当由股东
大会审议通过的其他担保情形。               大会审议通过的其他担保情形。

    股东大会审议前款第(五)项担保事项         股东大会审议前款第(四)项担保事项
时,必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 时,必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3
以上通过。                                 以上通过。

    股东大会在审议为股东、实际控制人及         股东大会在审议为股东、实际控制人及
其关联人提供的担保议案时,该股东或者受 其关联人提供的担保议案时,该股东或者受
该实际控制人支配的股东,不得参与该项表 该实际控制人支配的股东,不得参与该项表
决,该项表决由出席股东大会的其他股东所 决,该项表决由出席股东大会的其他股东所
持表决权的半数以上通过。                   持表决权的过半数通过。

    公司为关联人提供担保的,不论数额大         公司相关责任人违反本条及本章程第一
小,均应当在董事会审议通过后提交股东大 百二十六条、第一百二十九条规定的股东大
会审议。                                   会、董事会审批对外担保的权限和程序,将
                                           依法追究其责任。

                                               第四十三条     公司发生“财务资助”交
                                           易事项,除应当经全体董事的过半数审议通
                                           过外,还应当经出席董事会会议的三分之二
                                           以上董事审议通过,并及时披露。

                                               公司发生下列提供财务资助事项,应当
                                          在董事会审议通过后提交股东大会审议:

                                              (一)单笔财务资助金额超过公司最近
                                          一期经审计净资产的 10%;

                                              (二)被资助对象最近一期财务报表数
                                          据显示资产负债率超过 70%;

                                              (三)最近 12 个月内财务资助金额累计
                                          计算超过公司最近一期经审计净资产的
                                          10%;

                                              (四)向关联参股公司提供财务资助;

                                              (五)上海证券交易所或者本章程规定
                                          的其他情形。

                                              资助对象为公司合并报表范围内的控股
                                          子公司,且该控股子公司其他股东中不包含
                                          公司的控股股东、实际控制人及其关联人的,
                                          可以免于适用上述规定。

                                              公司不得为关联人提供财务资助,但向
                                          非由公司控股股东、实际控制人控制的关联
                                          参股公司提供财务资助,且该参股公司的其
                                          他股东按出资比例提供同等条件财务资助的
                                          情形除外。

                                              公司向前款规定的关联参股公司提供财
                                          务资助的,除应当经全体非关联董事的过半
                                          数审议通过外,还应当经出席董事会会议的
                                          非关联董事的三分之二以上董事审议通过,
                                          并提交股东大会审议。(新增)

    第四十五条   公司召开股东大会的地点       第四十六条   公司召开股东大会的地点
为公司会议室,或为会议通知中明确记载的 为公司会议室,或为会议通知中明确记载的
会议地点。股东大会应当设置会场,以现场 会议地点。股东大会应当设置会场,以现场
会议形式召开。                            会议与网络投票相结合的形式召开。

    公司还将提供网络投票的方式为股东参        股东通过网络投票方式参加股东大会
加股东大会提供便利。股东通过上述方式参
加股东大会的,视为出席。                    的,视为出席。

    股东以网络投票方式进行投票表决的,          股东以网络投票方式进行投票表决的,
按照中国证监会、上海证券交易所和中国证 按照中国证监会、证券交易所和中国证券登
券登记结算有限责任公司等机构的相关规定 记结算有限责任公司等机构的相关规定以及
以及本章程执行。                            本章程执行。

    第四十六条     股东大会审议下列事项之       (删除)
一的,公司应当安排通过网络投票系统等方
式为中小投资者参加股东大会提供便利:

    (一)证券发行;

    (二)重大资产重组;

    (三)股权激励;

    (四)股份回购;

    (五)根据《股票上市规则》规定应当提交
股东大会审议的关联交易(不含日常关联交
易)和对外担保(不含对合并报表范围内的
子公司的担保);

    (六)股东以其持有的公司股份偿还其所
欠该公司的债务;

    (七)对公司有重大影响的附属企业到境
外上市;

    (八)根据有关规定应当提交股东大会审
议的自主会计政策变更、会计估计变更;

    (九)拟以超过募集资金净额 10%的闲置
募集资金补充流动资金;

    (十)对社会公众股东利益有重大影响的
其他事项;

    (十一)中国证监会、证券交易所要求采取
网络投票等方式的其他事项。

    第五十一条     监事会或股东决定自行召       第五十一条   监事会或股东决定自行召
集股东大会的,应当书面通知董事会,同时 集股东大会的,应当书面通知董事会,同时
向公司所在地中国证监会派出机构和证券交 向公司所在地中国证监会派出机构和证券交
易所备案。                                    易所备案。

       在股东大会决议公告前,召集股东持股            在股东大会决议公告前,召集股东持股
比例不得低于 10%。                            比例不得低于 10%。

       监事会和召集股东应在发出股东大会通            监事会或召集股东应在发出股东大会通
知及股东大会决议公告时,向公司所在地中 知及股东大会决议公告时,向公司所在地中
国证监会派出机构和证券交易所提交有关证 国证监会派出机构和证券交易所提交有关证
明材料。                                      明材料。

       第五十七条   股东大会的通知包括以下           第五十七条   股东大会的通知包括以下
内容:                                        内容:

       (一)会议的时间、地点和会议期限;              (一)会议的时间、地点和会议期限;

       公司股东大会采用网络或其他方式的,            (二)网络或其他方式的表决时间及表决
应当在股东大会通知中明确载明网络或其他 程序;
方式的表决时间以及表决程序。股东大会网
                                                     股东大会网络或其他方式投票的开始时
络或其他方式投票的开始时间,不得早于现
                                              间,不得早于现场股东大会召开前一日下午
场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟
                                              3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上
于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束
                                              午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会
时间不得早于现场股东大会结束当日下午
                                              结束当日下午 3:00。
3:00。
                                                     (三)提交会议审议的事项和提案;
       (二)提交会议审议的事项和提案;
                                                     (四)以明显的文字说明:全体股东均有权
       (三)以明显的文字说明:全体股东均有权
                                              出席股东大会,并可以书面委托代理人出席
出席股东大会,并可以书面委托代理人出席
                                              会议和参加表决,该股东代理人不必是公司
会议和参加表决,该股东代理人不必是公司
                                              的股东;
的股东;
                                                     (五)有权出席股东大会股东的股权登记
       (四)有权出席股东大会股东的股权登记
                                              日;
日;
                                                     股权登记日与会议日期之间的间隔应当
       股权登记日与会议日期之间的间隔应当
                                              不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,
不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,
                                              不得变更。
不得变更。
                                                     (六)会务常设联系人姓名,电话号码。
    (五)会务常设联系人姓名,电话号码。             股东大会通知和补充通知中应当充分、
                                            完整披露所有提案的具体内容,以及为使股
    股东大会通知和补充通知中应当充分、
                                            东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部
完整披露所有提案的具体内容,以及为使股
                                            资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发
东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部
                                            表意见的,发出股东大会通知或补充通知时
资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发
                                            应当同时披露独立董事的意见及理由。
表意见的,发出股东大会通知或补充通知时
应当同时披露独立董事的意见及理由。

    第七十七条   股东大会决议分为普通决            第七十七条   股东大会决议分为普通决
议和特别决议。                              议和特别决议。

    股东大会作出普通决议,应当由出席股             股东大会作出普通决议,应当由出席股
东大会的股东(包括股东代理人)所持表决 东大会的股东(包括股东代理人)所持表决
权的 1/2 以上通过。                         权的过半数通过。

    股东大会作出特别决议,应当由出席股             股东大会作出特别决议,应当由出席股
东大会的股东(包括股东代理人)所持表决 东大会的股东(包括股东代理人)所持表决
权的 2/3 以上通过。                         权的 2/3 以上通过。

    第七十九条   下列事项由股东大会以特            第七十九条   下列事项由股东大会以特
别决议通过:                                别决议通过:

    (一)公司增加或者减少注册资本;                 (一)公司增加或者减少注册资本;

    (二)发行公司债券;                             (二)发行股票、可转换公司债券;

    (三)公司的分立、合并、解散和清算;             (三)公司的分立、分拆、合并、解散和清
                                            算;
    (四)本章程的修改;
                                                   (四)本章程的修改;
    (五)公司在 1 年内购买、出售重大资产或
者担保金额超过公司最近一期经审计总资产             (五)公司在 1 年内购买、出售重大资产或
30%的;                                     者担保金额超过公司最近一期经审计总资产
                                            30%的;
    (六)公司因本章程第二十三条第一款第
(一)项、第(二)项规定的情形收购本公             (六)公司因本章程第二十三条第一款第
司股份的;                                  (一)项、第(二)项规定的情形收购本公
                                            司股份的;
    (七)股权激励计划;
                                                   (七)股权激励计划;
    (八)法律、行政法规或本章程规定的,以
及股东大会以普通决议认定会对公司产生重          (八)法律、行政法规或本章程规定的,以
大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 及股东大会以普通决议认定会对公司产生重
                                            大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

    第八十条     股东(包括股东代理人)以       第八十条     股东(包括股东代理人)以
其所代表的有表决权的股份数额行使表决 其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权,每一股份享有一票表决权。                权,每一股份享有一票表决权。

    股东大会审议影响中小投资者利益的重          股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。 大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。
单独计票结果应当及时公开披露。              单独计票结果应当及时公开披露。

    公司持有的本公司股份没有表决权,且          公司持有的本公司股份没有表决权,且
该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
股份总数。                                  股份总数。

    董事会、独立董事和符合相关规定条件          股东买入公司有表决权的股份违反《证
的股东可以征集股东投票权。投票权征集应 券法》第六十三条第一款、第二款规定的,
采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分 该超过规定比例部分的股份在买入后的三十
披露信息。公司不得对征集投票权提出最低 六个月内不得行使表决权,且不计入出席股
持股比例限制。                              东大会有表决权的股份总数。

                                                公司董事会、独立董事、持有 1%以上
                                            有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
                                            规或中国证监会的规定设立的投资者保护机
                                            构可以公开征集股东投票权。征集股东投票
                                            权应当向被征集人充分披露具体投票意向等
                                            信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
                                            投票权。除法定条件外,公司不对征集投票
                                            权提出最低持股比例限制。

    第八十三条     董事、监事候选人名单以       第八十三条     董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。                提案的方式提请股东大会表决。

    公司董事会、监事会及持有或合计持有          公司董事会、监事会及持有或合计持有
公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上 公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上
的股东有权提出董事、监事候选人名单的提 的股东有权提出董事、监事候选人名单的提
案,每一提案的人数应当以当时实际缺额的 案,每一提案的人数应当以当时实际缺额的
董事、监事为限,上述提案及董事、监事候 董事、监事为限,上述提案及董事、监事候
选人出具的愿意担任董事、监事的承诺书应 选人出具的愿意担任董事、监事的承诺书应
当在召开股东大会的通知发出后 10 日内以 当在召开股东大会的通知发出后 10 日内以
书面方式提交董事会,董事会应当尽快核实 书面方式提交董事会,董事会应当尽快核实
其简历和基本情况。                          其简历和基本情况。

       公司董事会、监事会及持有或合计持有          公司董事会、监事会及持有或合计持有
公司发行在外有表决权股份总数的 1%以上 公司发行在外有表决权股份总数的 1%以上
的股东有权提出独立董事候选人名单的提 的股东有权提出独立董事候选人名单的提
案。                                        案。

       对于不具备独立董事资格或能力、未能          对于不具备独立董事资格或能力、未能
独立履行职责或未能维护公司和中小股东合 独立履行职责或未能维护公司和中小股东合
法权益的独立董事,单独或者合计持有公司 法权益的独立董事,单独或者合计持有公司
1%以上股份的股东可以向公司董事会提出 1%以上股份的股东可以向公司董事会提出
对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独 对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独
立董事应当及时解释质疑事项并予以披露。 立董事应当及时解释质疑事项并予以披露。
公司董事会应当在收到相关质疑或罢免提议 公司董事会应当在收到相关质疑或罢免提议
后及时召开专项会议进行讨论,并将讨论结 后及时召开专项会议进行讨论,并将讨论结
果予以披露。                                果予以披露。

       董事、监事候选人应当在股东大会召开          董事、监事候选人应当在股东大会召开
之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公 之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公
开披露的候选人资料的真实、完整,并保证 开披露的候选人资料的真实、完整,并保证
当选后切实履行职责。                        当选后切实履行职责。

       股东大会就选举二名以上董事、监事进          股东大会就选举二名以上董事、监事进
行表决时,应当实行累积投票制。              行表决时,应当实行累积投票制。

       前款所称累积投票制是指股东大会选举          前款所称累积投票制是指股东大会选举
董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事 董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事
或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表 或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表
决权可以集中使用。董事会应当向股东公告 决权可以集中使用。董事会应当向股东公告
候选董事、监事的简历和基本情况。            候选董事、监事的简历和基本情况。

                                                   采用累积投票制选举董事、监事时,按
                                            以下方式实施:

                                                   (一)公司应当按非独立董事候选人、
                                            独立董事候选人和监事候选人分为不同的议
                                      案组分别列示候选人提交股东大会表决;

                                          (二)当某一议案组候选人的人数等于
                                      拟选出的该类别董事、监事人数时,该议案
                                      组应当实行等额选举;当某一议案组候选人
                                      的人数多于拟选出的该类别董事、监事人数
                                      时,该议案组应当实行差额选举;

                                          (三)出席股东大会的股东每持有一股
                                      即拥有与每个议案组下应选董事或者监事人
                                      数相同的选举票数。股东拥有的选举票数,
                                      可以集中投给一名候选人,也可以投给数名
                                      候选人。股东应以每个议案组的选举票数为
                                      限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有
                                      的选举票数的,或者在差额选举中投票超过
                                      应选人数的,其对该项议案所投的选举票视
                                      为无效投票。持有多个股东账户的股东,可
                                      以通过其任一股东账户参加网络投票,其所
                                      拥有的选举票数,按照其全部股东账户下的
                                      相同类别股份总数为基准计算;

                                          (四)独立董事、非独立董事和监事的
                                      表决应当分别进行,并根据应选董事、监事
                                      人数,按照获得的选举票数由多到少的顺序
                                      确定当选董事、监事,但每位当选董事或监
                                      事的得票数必须超过出席股东大会股东所持
                                      有效表决权股份总数(非累积)的二分之一;

                                          (五)因两名以上的候选人得票相同而
                                      不能决定其中当选者时,对该等得票相同的
                                      候选人另行召开股东大会进行选举,股东选
                                      票总数按届时该类待选董事、监事人数进行
                                      累积;当选人数少于该类别董事、监事应选
                                      人数的,应对未当选的候选人另行召开股东
                                      大会进行选举,股东选票总数按届时该类待
                                      选董事、监事人数进行累积。

第八十八条   股东大会对提案进行表决       第八十八条   股东大会对提案进行表决
前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。 前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。
审议事项与股东有利害关系的,相关股东及 审议事项与股东有关联关系的,相关股东及
代理人不得参加计票、监票。                    代理人不得参加计票、监票。

       股东大会对提案进行表决时,应当由律            股东大会对提案进行表决时,应当由律
师、股东代表与监事代表共同负责计票、监 师、股东代表与监事代表共同负责计票、监
票,并当场公布表决结果,决议的表决结果 票,并当场公布表决结果,决议的表决结果
载入会议记录。                                载入会议记录。

       通过网络或其他方式投票的公司股东或            通过网络或其他方式投票的公司股东或
其代理人,有权通过相应的投票系统查验自 其代理人,有权通过相应的投票系统查验自
己的投票结果。                                己的投票结果。

       第九十六条   公司董事为自然人,有下           第九十六条   公司董事为自然人,有下
列情形之一的,不能担任公司的董事:            列情形之一的,不能担任公司的董事:

       (一)无民事行为能力或者限制民事行为            (一)无民事行为能力或者限制民事行为
能力;                                        能力;

       (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产          (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产
或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑 或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑
罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺 罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺
政治权利,执行期满未逾 5 年;                 政治权利,执行期满未逾 5 年;

       (三)担任破产清算的公司、企业的董事或          (三)担任破产清算的公司、企业的董事或
者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有 者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有
个人责任的,自该公司、企业破产清算完结 个人责任的,自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾 3 年;                             之日起未逾 3 年;

       (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关          (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关
闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人 闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人
责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之 责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之
日起未逾 3 年;                               日起未逾 3 年;

       (五)个人所负数额较大的债务到期未清            (五)个人所负数额较大的债务到期未清
偿;                                          偿;

       (六)最近 3 年内受到中国证监会行政处           (六)最近 3 年内受到中国证监会行政处
罚;                                          罚;

       (七)最近 3 年内受到证券交易所公开谴           (七)最近 3 年内受到证券交易所公开谴
责或 2 次以上通报批评;                    责或 2 次以上通报批评;

    (八)被中国证监会宣布为市场禁入者且         (八)被中国证监会采取证券市场禁入措
尚在禁入期;                               施,期限未满的;

    (九)被证券交易所公开认定为不适合担         (九)被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员;       任上市公司董事、监事和高级管理人员,期
                                           限尚未届满;
    (十)无法确保在任职期间投入足够的时
间和精力于公司事务,切实履行董事、监事、       (十)无法确保在任职期间投入足够的时
高级管理人员应履行的各项职责;             间和精力于公司事务,切实履行董事、监事、
                                           高级管理人员应履行的各项职责;
    (十一)法律、行政法规或部门规章规定的
其他内容。                                     (十一)法律、行政法规或部门规章规定的
                                           其他内容。
    违反本条规定选举、委派董事的,该选
举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出         违反本条规定选举、委派董事的,该选
现本条情形的,公司解除其职务。             举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出
                                           现本条情形的,公司解除其职务。
    以上期间,按拟选任董事的股东大会召
开日截止起算。                                 公司在任董事、监事、高级管理人员出
                                           现本条第一款第(六)项、第(七)项规定
                                           的情形之一,董事会、监事会认为其继续担
                                           任董事、监事、高级管理人员职务对公司经
                                           营有重要作用的,可以提名其为下一届候选
                                           人,并应当充分披露提名理由。前述董事、
                                           监事提名的相关决议除应当经出席股东大会
                                           的股东所持股权过半数通过外,还应当经出
                                           席股东大会的中小股东所持股权过半数通
                                           过;前述高级管理人员提名的相关决议应当
                                           经董事会三分之二以上通过。前述所称中小
                                           股东,是指除公司董事、监事和高级管理人
                                           员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
                                           的股东以外的其他股东。

                                               以上期间,按拟选任董事的股东大会召
                                           开日截止起算。

    第一百〇六条   公司董事会成员中独立        第一百〇六条   公司董事会成员中独立
董事的比例不得低于 1/3,其中至少包括 1 名 董事的比例不得低于 1/3,其中至少包括 1 名
会计专业人士(会计专业人士是指具有高级 会计专业人士。会计专业人士应当具备较丰
职称或注册会计师资格的人士)。             富的会计专业知识和经验,并至少符合下列
                                           条件之一:

                                               (一)具有注册会计师资格;

                                               (二)具有会计、审计或者财务管理专
                                           业的高级职称、副教授及以上职称或者博士
                                           学位;

                                               (三)具有经济管理方面高级职称,且
                                           在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5
                                           年以上全职工作经验。

    第一百〇八条   下列人员不得担任独立        第一百〇八条     下列人员不得担任独立
董事:                                     董事:

    (一)在公司或者其附属企业任职的人员         (一)在公司或者其附属企业任职的人员
及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是 及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是
指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指 指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指
兄弟姐妹、岳父母、子女的配偶、兄弟姐妹 兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟
的配偶、配偶的兄弟姐妹等);               姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

    (二)直接或间接持有公司 1%以上股份或        (二)直接或间接持有公司 1%以上股份或
是公司前 10 名股东中的自然人股东及其直 是公司前 10 名股东中的自然人股东及其直
系亲属;                                   系亲属;

    (三)在直接或间接持有公司 5%以上股份        (三)在直接或间接持有公司 5%以上股份
的股东单位或者在公司前五名股东单位任职 的股东单位或者在公司前五名股东单位任职
的人员及其直系亲属;                       的人员及其直系亲属;

    (四)在公司控股股东、实际控制人及其附       (四)在公司控股股东、实际控制人及其附
属企业任职的人员及其直系亲属;             属企业任职的人员;

    (五)为公司及其控股股东或者其各自附         (五)为公司及其控股股东或者其各自附
属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员, 属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,
包括但不限于提供服务的中介机构的项目组 包括提供服务的中介机构的项目组全体人
全体人员、各级复核人员、在报告上签字的 员、各级复核人员、在报告上签字的人员、
人员、合伙人及主要负责人;                 合伙人及主要负责人;

    (六)在与公司及其控股股东、实际控制人       (六)在与公司及其控股股东、实际控制人
或者其各自的附属企业有重大业务往来的单 或者其各自的附属企业有重大业务往来的单
位任职,或者在有重大业务往来单位的控股 位担任董事、监事和高级管理人员,或者在
股东单位任职;                               该业务往来单位的控股股东单位担任董事、
                                             监事和高级管理人员;
    (七)最近 1 年内曾经具有前六项所列举
情形的人员;                                     (七)最近 1 年内曾经具有前六项所列举
                                             情形的人员;
    (八)被中国证监会采取证券市场禁入措
施,且仍处于禁入期的;                           (八)被中国证监会采取证券市场禁入措
                                             施,期限未满的;
    (九)被证券交易所公开认定不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的;             (九)被证券交易所公开认定不适合担任
                                             上市公司董事、监事和高级管理人员,期限
    (十)最近三年内受到中国证监会处罚的;
                                             尚未届满;
    (十一)最近三年内受到证券交易所公开
                                                 (十)最近三年内受到中国证监会处罚的;
谴责或两次以上通报批评的;
                                                 (十一)最近三年内受到证券交易所公开
    (十二)已在 5 家(含 5 家)上市公司担任
                                             谴责或两次以上通报批评的;
独立董事的人员;
                                                 (十二)已在 5 家(含 5 家)上市公司担任
    (十三)为国家公务员;
                                             独立董事的人员;
    (十四)本章程规定或者中国证监会认定
                                                 (十三)为国家公务员;
的其他人员。
                                                 (十四)本章程规定或者中国证监会认定
                                             的其他人员。

    第一百一十三条     除参加董事会会议          第一百一十三条     除参加董事会会议
外,独立董事每年应保证不少于 10 天的时 外,独立董事每年应保证安排合理时间,对
间,对公司生产经营状况、管理和内部控制 公司生产经营状况、管理和内部控制等制度
等制度的建设及执行情况、董事会决议执行 的建设及执行情况、董事会决议执行情况等
情况等进行现场调查。独立董事应在股东大 进行现场调查。独立董事应在股东大会年度
会年度会议上提交述职报告并报证券交易所 会议上提交述职报告并报证券交易所备案。
备案。

    第一百一十五条   独立董事连续 3 次未         第一百一十五条   独立董事连续 3 次未
亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东 亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东
大会予以撤换。独立董事任期届满前不得无 大会予以撤换。独立董事任期届满前,公司
故被免职。提前免职的,公司应作为特别披 可以经法定程序解除其职务。提前解除职务
露事项予以披露,被免职的独立董事认为公 的,公司应作为特别披露事项予以披露,被
司的免职理由不当的,可作出公开声明。          免职的独立董事认为公司的免职理由不当
                                              的,可作出公开声明。

       第一百一十七条   独立董事除具备本章           第一百一十七条   独立董事除具备本章
程中规定董事的职权外,还具有以下特别职 程中规定董事的职权外,还具有以下特别职
权:                                          权:

       (一)重大关联交易(指公司拟与关联人达          (一)重大关联交易(指公司拟与关联人达
成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审 成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审
计净资产值的 5%的关联交易)应由独立董事 计净资产值的 5%的关联交易)应由独立董事
认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判 事前认可;独立董事作出判断前,可以聘请
断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问 中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判
报告,作为其判断的依据。                      断的依据。

       (二)向董事会提议聘用或解聘会计师事            (二)向董事会提议聘用或解聘会计师事
务所;                                        务所;

       (三)向董事会提请召开临时股东大会;            (三)向董事会提请召开临时股东大会;

       (四)提议召开董事会;                          (四)提议召开董事会;

       (五)独立聘请外部审计机构和咨询机构;          (五)在股东大会召开前公开向股东征集
                                              投票权;
       (六)可以在股东大会召开前公开向股东
征集投票权。                                         (六)独立聘请外部审计机构和咨询机
                                              构,对公司的具体事项进行审计和咨询。
       独立董事行使上述职权应当取得全体独
立董事的 1/2 以上同意。如上述提议未被采              独立董事行使上述第(一)项至第(五)
纳或上述职权不能正常行使,公司应将有关 项职权,应当取得全体独立董事的 1/2 以上
情况予以披露。                                同意;行使上述第(六)项职权,应当经全
                                              体独立董事同意。上述第(一)项、第(二)
                                              项事项应当由二分之一以上独立董事同意
                                              后,方可提交董事会讨论。如上述提议未被
                                              采纳或上述职权不能正常行使,公司应将有
                                              关情况予以披露。

       第一百一十九条   除上述职责外,独立           第一百一十九条   除上述职责外,独立
董事还应当对以下事项向董事会或股东大会 董事还应当对以下事项向董事会或股东大会
发表独立意见:                             发表独立意见:

    (一)提名、任免董事;                        (一)提名、任免董事;

    (二)聘任或解聘高级管理人员;                (二)聘任或解聘高级管理人员;

    (三)公司董事、高级管理人员的薪酬;          (三)公司董事、高级管理人员的薪酬;

    (四)公司的股东、实际控制人及其关联企        (四)公司的股东、实际控制人及其关联企
业对本公司现有或新发生的总额高于 300 万 业对本公司现有或新发生的总额高于 300 万
元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的 元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的
借款或其他资金往来,以及公司是否采取有 借款或其他资金往来,以及公司是否采取有
效措施回收欠款;                           效措施回收欠款;

    (五)公司当年盈利但年度董事会未提出          (五)聘用、解聘会计师事务所;
包含现金分红的利润分配预案;
                                                (六)因会计准则变更以外的原因作出会
    (六)需要披露的关联交易、对外担保(不 计政策、会计估计变更或重大会计差错更正;
含对合并报表范围内子公司提供担保)、委
                                                (七)公司的财务会计报告、内部控制被
托理财、对外提供财务资助、变更募集资金
                                           会计师事务所出具非标准无保留审计意见;
用途、股票及其衍生品种投资等重大事项;
                                                (八)内部控制评价报告;
    (七)重大资产重组方案、股权激励计划;
                                                (九)相关方变更承诺的方案;
    (八)独立董事认为有可能损害中小股东
合法权益的事项;                                (十)优先股发行对公司各类股东权益的
                                           影响;
    (九)变更募集资金投资项目;
                                                (十一)制定利润分配政策、利润分配方案
    (十)《股票上市规则》第 9.11 条规定的
                                           及现金分红方案,以及公司当年盈利但年度
对外担保事项;
                                           董事会未提出包含现金分红的利润分配预
    (十一)公司董事、监事、高级管理人员、 案;
员工或者其所控制或者委托的法人、其他组
                                                (十二)需要披露的关联交易、对外担保
织拟对公司进行收购或者取得控制权;
                                           (不含对合并报表范围内子公司提供担保)、
    (十二)《股票上市规则》及本章程规定的 委托理财、提供财务资助、募集资金使用、
其他事项。                                 股票及其衍生品种投资等重大事项;

    独立董事应当就上述事项发表以下几类          (十三)重大资产重组方案、管理层收购、
意见之一:同意;保留意见及其理由;反对 股权激励计划、员工持股计划、回购股份方
意见及其理由;无法发表意见及其障碍。独 案、公司关联人以资抵债方案;
立董事所发表的意见应明确、清楚,并在董
                                                (十四)公司拟决定其股票不再在证券交
事会决议中列明。                              易所交易,或者转而申请在其他交易场所交
                                              易;
       如有关事项属于需要披露的事项,公司
应当将独立董事的意见予以公告,独立董事               (十五)独立董事认为有可能损害中小股
出现意见分歧无法达成一致时,董事会应将 东合法权益的事项;
各独立董事的意见分别披露。
                                                     (十六)法律、行政法规、部门规章、证券
                                              交易所业务规则及本章程规定的其他事项。

                                                     独立董事应当就上述事项发表以下几类
                                              意见之一:同意;保留意见及其理由;反对
                                              意见及其理由;无法发表意见及其障碍。独
                                              立董事所发表的意见应明确、清楚,并在董
                                              事会决议中列明。

                                                     如有关事项属于需要披露的事项,公司
                                              应当将独立董事的意见予以公告,独立董事
                                              出现意见分歧无法达成一致时,董事会应将
                                              各独立董事的意见分别披露。

       第一百二十三条    董事会行使下列职            第一百二十三条    董事会行使下列职
权:                                          权:

       (一)召集股东大会,并向股东大会报告工          (一)召集股东大会,并向股东大会报告工
作;                                          作;

       (二)执行股东大会的决议;                      (二)执行股东大会的决议;

       (三)决定公司的经营计划和投资方案;            (三)决定公司的经营计划和投资方案;

       (四)制订公司的年度财务预算方案、决算          (四)制订公司的年度财务预算方案、决算
方案;                                        方案;

       (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏            (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏
损方案;                                      损方案;

       (六)制订公司增加或者减少注册资本、发          (六)制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案;                  行债券或其他证券及上市方案;

       (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票          (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
案;                                          案;
    (八)决定公司因本章程第二十三条第一          (八)决定公司因本章程第二十三条第一
款第(三)项、第(五)项、第(六)项规 款第(三)项、第(五)项、第(六)项规
定的情形收购公司股份;                      定的情形收购公司股份;

    (九)在股东大会授权范围内,决定公司对        (九)在股东大会授权范围内,决定公司对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易等事项;          保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
                                            事项;
    (十)决定公司内部管理机构的设置;
                                                (十)决定公司内部管理机构的设置;
    (十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会
秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公          (十一)决定聘任或者解聘公司总经理、董
司副总经理、总经理助理、财务负责人等高 事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报
级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; 酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决
                                            定聘任或者解聘公司副总经理、总经理助理、
    (十二)制订公司的基本管理制度;
                                            财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬
    (十三)制订本章程的修改方案;            事项和奖惩事项;
    (十四)管理公司信息披露事项;                (十二)制订公司的基本管理制度;
    (十五)向股东大会提请聘请或更换为公          (十三)制订本章程的修改方案;
司审计的会计师事务所;
                                                (十四)管理公司信息披露事项;
    (十六)听取公司总经理的工作汇报并检
                                                (十五)向股东大会提请聘请或更换为公
查经理的工作;
                                            司审计的会计师事务所;
    (十七)法律、行政法规、部门规章或本章
                                                (十六)听取公司总经理的工作汇报并检
程授予的其他职权。
                                            查经理的工作;
    超过股东大会授权范围的事项,应当提
                                                (十七)法律、行政法规、部门规章或本章
交股东大会审议。
                                            程授予的其他职权。

                                                超过股东大会授权范围的事项,应当提
                                            交股东大会审议。

    第一百二十四条   公司发生的交易(“交       第一百二十四条   公司发生的交易(“交
易”指本章程第四十一条规定的交易事项) 易”指本章程第四十一条规定的交易事项,
达到下列标准之一且未达到本章程第四十一 公司发生受赠现金资产、获得债务减免等不
条规定标准之一的交易事项,股东大会授权 涉及对价支付、不附有任何义务的交易除外)
董事会审议批准:                            达到下列标准之一且未达到本章程第四十一
       (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面 条规定标准的交易事项,股东大会授权董事
值和评估值的,以高者为准)占公司最近一 会审议批准:
期经审计总资产的 10%以上 50%以下(不含
                                                (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面
50%);
                                            值和评估值的,以高者为准)占公司最近一
       (二)交易标的(如股权)在最近一个会计 期经审计总资产的 10%以上 50%以下(不含
年度相关的营业收入占公司最近一个会计年 50%);
度经审计营业收入的 10%以上 50%以下(不
                                                (二)交易标的(如股权)涉及的资产净
含 50%),且绝对金额超过 1000 万元;
                                            额(同时存在账面值和评估值的,以高者为
       (三)交易标的(如股权)在最近一个会计 准)占上市公司最近一期经审计净资产的
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 10%以上 50%以下(不含 50%),且绝对金
经审计净利润的 10%以上 50%以下(不含 额超过 1,000 万元;
50%),且绝对金额超过 100 万元;
                                                (三)交易标的(如股权)在最近一个会计
       (四)交易的成交金额(包括承担的债务和 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
费用)占公司最近一期经审计净资产的 10% 度经审计营业收入的 10%以上 50%以下(不
以上 50%以下(不含 50%),且绝对金额超 含 50%),且绝对金额超过 1,000 万元;
过 1000 万元;
                                                (四)交易标的(如股权)在最近一个会计
       (五)交易产生的利润占公司最近一个会 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
计年度经审计净利润的 10%以上 50%以下 经审计净利润的 10%以上 50%以下(不含
(不含 50%),且绝对金额超过 100 万元。     50%),且绝对金额超过 100 万元;

       上述指标计算中涉及的数据如为负值,       (五)交易的成交金额(包括承担的债务和
取其绝对值计算。                            费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%
                                            以上 50%以下(不含 50%),且绝对金额超
       公司进行证券投资、委托理财或衍生产
                                            过 1,000 万元;
品投资事项,由公司董事会审议批准,达到
本章程第四十一条规定标准之一的,还应提          (六)交易产生的利润占公司最近一个会
交公司股东大会审议批准。董事会审议批准 计年度经审计净利润的 10%以上 50%以下
公司进行的证券投资、委托理财或衍生产品 (不含 50%),且绝对金额超过 100 万元。
投资事项,不论数额大小,均不得将前述事
                                                上述指标计算中涉及的数据如为负值,
项的审批权授予公司董事个人或总经理行
                                            取其绝对值计算。交易相关指标的计算标准
使。
                                            按照《股票上市规则》有关规定执行。
       公司发生的交易(公司获赠现金和提供
                                                公司进行委托理财,因交易频次和时效
担保除外),除进行证券投资、委托理财或
                                            要求等原因难以对每次投资交易履行审议程
衍生产品投资事项外,未达到本条前款规定
                                            序的,可以对投资范围、额度及期限等进行
标准之一的,董事会授权总经理审批决定。    合理预计,以额度计算占净资产的比例,适
                                          用《股票上市规则》有关规定及本条第一款
                                          的规定。相关额度的使用期限不应超过 12 个
                                          月,期限内任一时点的交易金额(含前述投
                                          资的收益进行再投资的相关金额)不应超过
                                          投资额度。

                                               公司进行证券投资或衍生品投资事项,
                                          由公司董事会审议批准,达到本章程第四十
                                          一条规定标准之一的,还应提交公司股东大
                                          会审议批准。董事会审议批准公司进行的证
                                          券投资或衍生品投资事项,不论数额大小,
                                          均不得将前述事项的审批权授予公司董事个
                                          人或总经理行使。公司因交易频次和时效要
                                          求等原因难以对每次衍生品交易履行审议程
                                          序和披露义务的,可以对未来 12 个月内衍生
                                          品交易的范围、额度及期限等进行合理预计,
                                          额度金额超出董事会权限范围的,还应当提
                                          交股东大会审议,期限内任一时点的交易金
                                          额(含前述投资的收益进行再投资的相关金
                                          额)不应超过衍生品投资额度。

                                               公司发生的交易,除公司提供担保、提
                                          供财务资助、进行证券投资或衍生品投资事
                                          项外,未达到本条第一款规定标准的,董事
                                          会授权总经理审批决定。

    第一百二十五条   公司与关联法人发生        第一百二十五条   公司与关联人发生的
的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外) 交易(公司为关联人提供担保除外)达到下
金额在 300 万元以上,且占公司最近一期经 列标准之一的,应当经董事会审议后及时披
审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易,应 露:
当经董事会审议后及时披露。
                                               (一)与关联自然人发生的交易金额(包
    公司与关联自然人发生的交易金额在 30 括承担的债务和费用)在 30 万元以上的交
万元以上的关联交易,应当经董事会审议后 易;
及时披露。
                                               (二)与关联法人(或者其他组织)发
    关联交易事项(公司获赠现金资产和提 生的交易金额(包括承担的债务和费用)在
供担保除外)未达到上述标准的,董事会授 300 万元以上,且占公司最近一期经审计净
权总经理审批决定,但总经理为关联人时, 资产绝对值 0.5%以上的交易。
总经理职权范围内的关联交易应当提交董事
                                              关联交易事项(公司提供担保除外)未
会审议。
                                          达到上述标准的,董事会授权总经理审批决
                                          定,但总经理为关联人时,总经理职权范围
                                          内的关联交易应当提交董事会审议。

                                              关联交易达到下列标准之一的,应当由
                                          董事会审议通过后提交股东大会审议:

                                              (一)公司与关联人发生的交易(公司
                                          提供担保,以及《股票上市规则》规定的免
                                          于按照关联交易方式审议的交易事项除外)
                                          金额(包括承担的债务和费用)在 3,000 万
                                          元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝
                                          对值 5%以上的关联交易;

                                              (二)公司为关联人提供担保(无论数
                                          额大小);

                                              (三)向非由公司控股股东、实际控制
                                          人控制的关联参股公司提供财务资助;

                                              (四)公司首次发生的日常关联交易,
                                          与关联人订立的书面协议没有具体总交易金
                                          额的;

                                              (五)虽属于董事会有权判断并实施的
                                          关联交易,但出席董事会会议的非关联董事
                                          人数不足三人的。

                                              根据《股票上市规则》之规定免于信息
                                          披露的关联交易,可以免于按照关联交易的
                                          方式审议。

                                              本章程关联人的范围以及关联交易的类
                                          型按照《股票上市规则》有关规定确定。

    第一百二十六条   未达到本章程第四十       第一百二十六条   未达到本章程第四十
二条规定标准的对外担保事项,股东大会授 二条规定标准的对外担保事项,股东大会授
权董事会审议批准。                           权董事会审议批准。

                                                 未达到本章程第四十三条规定标准的提
                                             供财务资助事项,股东大会授权董事会审议
                                             批准。资助对象为公司合并报表范围内的控
                                             股子公司,且该控股子公司其他股东中不包
                                             含公司的控股股东、实际控制人及其关联人
                                             的,可以免于提交董事会审议。

    第一百二十九条      董事会应当确定对外       第一百二十九条   董事会应当确定对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、关联交易的权限,建立严 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权
格的审查和决策程序;重大投资项目应当组 限,建立严格的审查和决策程序;重大投资
织有关专家、专业人员进行评审,并报股东 项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,
大会批准。                                   并报股东大会批准。

    第一百三十六条      董事会会议应有过半       第一百三十六条   董事会会议应有过半
数的董事出席方可举行,但是应由董事会批 数的董事出席方可举行,但是应由董事会批
准的因本章程第二十三条第一款第(三)项、 准的因本章程第二十三条第一款第(三)项、
第(五)项、第(六)项规定的情形收购本 第(五)项、第(六)项规定的情形收购本
公司股份的事项,应有三分之二以上的董事 公司股份的事项,应有三分之二以上的董事
出席方可举行。监事可以列席董事会会议; 出席方可举行。监事可以列席董事会会议;
总经理和董事会秘书未兼任董事的,应当列 总经理和董事会秘书未兼任董事的,应当列
席董事会会议。会议主持人认为有必要的, 席董事会会议。会议主持人认为有必要的,
可以通知其他有关人员列席董事会会议。         可以通知其他有关人员列席董事会会议。

    除本章程及其附件另有规定外,董事会           除本章程及其附件另有规定外,董事会
作出决议,必须经全体董事的过半数通过。       作出决议,必须经全体董事的过半数通过。

    董事会权限范围内的担保事项,除应当           董事会权限范围内的担保事项,除应当
经全体董事的过半数通过外,还应当经出席 经全体董事的过半数通过外,还应当经出席
董事会会议的 2/3 以上董事同意并经全体独 董事会会议的 2/3 以上董事审议通过。
立董事 2/3 以上同意。
                                                 董事会决议的表决,实行一人一票。
    董事会决议的表决,实行一人一票。

    第一百四十四条      董事会秘书对公司和       第一百四十四条   董事会秘书对公司和
董事会负责,履行下列职权:                   董事会负责,履行下列职权:
    (一)负责公司信息披露事务,协调公司信        (一)负责公司信息披露事务,协调公司信
息披露工作,组织制订公司信息披露事务管 息披露工作,组织制订公司信息披露事务管
理制度,督促公司及相关信息披露义务人遵 理制度,督促公司及相关信息披露义务人遵
守信息披露相关规定;                        守信息披露相关规定;

    (二)负责公司投资者关系管理和股东资          (二)负责公司投资者关系管理和股东资
料管理工作;协调公司与证券监管机构、股 料管理工作;协调公司与证券监管机构、投
东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之 资者及实际控制人、中介机构、媒体等之间
间的信息沟通;                              的信息沟通;

    (三)组织筹备董事会会议和股东大会,参        (三)筹备组织董事会会议和股东大会,参
加股东大会、董事会会议、监事会会议及高 加股东大会、董事会会议、监事会会议及高
级管理人员相关会议,负责董事会会议记录 级管理人员相关会议,负责董事会会议记录
工作并签字确认;                            工作并签字;

    (四)负责公司信息披露的保密工作,在未        (四)负责公司信息披露的保密工作,在未
公开重大信息出现泄露时,及时向证券交易 公开重大信息出现泄露时,立即向证券交易
所报告并公告;                              所报告并披露;

    (五)关注公共媒体报道并主动求证真实          (五)关注公共媒体报道并主动求证真实
情况,督促董事会及时回复证券交易所所有 情况,督促公司等相关主体及时回复证券交
问询;                                      易所所有问询;

    (六)组织董事、监事和高级管理人员进行        (六)组织公司董事、监事和高级管理人员
证券法律法规、《股票上市规则》及证券交 就相关法律法规、证券交易所相关规定进行
易所其他相关规定的培训,协助前述人员了 培训,协助前述人员了解各自在信息披露中
解各自在信息披露中的权利和义务;            的职责;

    (七)督促董事、监事和高级管理人员遵守        (七)督促董事、监事和高级管理人员遵守
证券法律法规、《股票上市规则》及证券交 证券法律法规、证券交易所相关规定及本章
易所其他相关规定及本章程,切实履行其所 程,切实履行其所作出的承诺;在知悉公司、
作出的承诺;在知悉公司作出或者可能作出 董事、监事和高级管理人员作出或者可能作
违反有关规定的决议时,应当予以提醒并立 出违反有关规定的决议时,应当予以提醒并
即如实地向证券交易所报告;                  立即如实地向证券交易所报告;

    (八)《公司法》、《证券法》、中国证监        (八)法律法规和证券交易所要求履行的
会和证券交易所要求履行的其他职责。          其他职责。

    第一百四十六条     董事会秘书具有下列       第一百四十六条     董事会秘书具有下列
情形之一的,公司应当自相关事实发生之日 情形之一的,公司应当自相关事实发生之日
起 1 个月内将其解聘:                        起 1 个月内将其解聘:

    (一)本章程第一百四十五条规定的任何           (一)本章程第一百四十五条规定的任何
一种情形;                                   一种情形;

    (二)连续 3 个月以上不能履行职责;            (二)连续 3 个月以上不能履行职责;

    (三)在履行职责时出现重大错误或者疏           (三)在履行职责时出现重大错误或者疏
漏,给投资者造成重大损失;                   漏,给公司、投资者造成重大损失;

    (四)违反法律、法规、规章、规范性文件         (四)违反法律、法规、规章、规范性文件
或本章程,给投资者造成重大损失;             或本章程,给公司、投资者造成重大损失;

    (五)证券交易所认为不宜继续担任董事           (五)证券交易所认为不宜继续担任董事
会秘书的其他情形。                           会秘书的其他情形

    第一百五十一条      在公司控股股东单位          第一百五十一条   在公司控股股东单位
担任除董事、监事以外其他行政职务的人员, 担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,
不得担任公司的高级管理人员。                 不得担任公司的高级管理人员。公司高级管
                                             理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪
                                             水。

                                                    第一百五十九条   公司高级管理人员应
                                             当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最
                                             大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行
                                             职务或违背诚信义务,给公司和社会公众股
                                             股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿
                                             责任。(新增)

    第一百六十二条      监事应当保证公司披          第一百六十三条 监事应当保证公司披
露的信息真实、准确、完整。                   露的信息真实、准确、完整,并对定期报告
                                             签署书面确认意见。

    第一百七十六条      公司在每一会计年度          第一百七十七条   公司在每一会计年度
结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交 结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交
易所报送年度财务会计报告,在每一会计年 易所报送并披露年度财务会计报告,在每一
度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监 会计年度上半年结束之日起 2 个月内向中国
会派出机构和证券交易所报送半年度财务会 证监会派出机构和证券交易所报送并披露半
计报告,在每一会计年度前 3 个月和前 9 个 年度财务会计报告,在每一会计年度前 3 个
月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出 月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国
机构和证券交易所报送季度财务会计报告。         证监会派出机构和证券交易所报送季度财务
                                               会计报告。
       上述财务会计报告按照有关法律、行政
法规及部门规章的规定进行编制。                        上述财务会计报告按照有关法律、行政
                                               法规、中国证监会及证券交易所的规定进行
                                               编制。

       第一百八十二条     公司聘用取得“从事          第一百八十三条     公司聘用符合《证券
证券相关业务资格”的会计师事务所进行会 法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、
计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询 净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,
服务等业务,聘期 1 年,可以续聘。              聘期 1 年,可以续聘。

       第二百〇三条     公司有本章程第二百零          第二百〇四条     公司有本章程第二百零
二条第(一)项情形的,可以通过修改本章 三条第(一)项情形的,可以通过修改本章
程而存续。                                     程而存续。

       依照前款规定修改本章程,须经出席股             依照前款规定修改本章程,须经出席股
东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通 东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。                                           过。

       第二百〇四条     公司因本章程第二百零          第二百〇五条     公司因本章程第二百零
二条第(一)项、第(二)项、第(四)项、 三条第(一)项、第(二)项、第(四)项、
第(五)项规定而解散的,应当在解散事由 第(五)项规定而解散的,应当在解散事由
出现之日起 15 日内成立清算组,开始清算。 出现之日起 15 日内成立清算组,开始清算。
清算组由董事或者股东大会确定的人员组 清算组由董事或者股东大会确定的人员组
成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人 成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人
可以申请人民法院指定有关人员组成清算组 可以申请人民法院指定有关人员组成清算组
进行清算。                                     进行清算。


           三、《股东大会议事规则》具体修订情况

         原《股东大会议事规则》内容               修改后的《股东大会议事规则》内容

       第一条   为规范福建傲农生物科技集团            第一条   为规范福建傲农生物科技集团
股份有限公司(以下简称“公司”)的行为, 股份有限公司(以下简称“公司”)的行为,
保证股东大会依法行使职权,维护股东的合 保证股东大会依法行使职权,维护股东的合
法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以 法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以
下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所主板上市公司规范运作指 (以下简称《股票上市规则》)、《上市公
引》、《上市公司股东大会规则》、《福建 司股东大会规则》、《福建傲农生物科技集
傲农生物科技集团股份有限公司章程》(以 团股份有限公司章程》(以下简称“公司章
下简称“公司章程”)及其他有关法律、法 程”)及其他有关法律、法规、规范性文件
规、规范性文件之规定制定本规则。            之规定制定本规则。

    第四条     股东大会是公司的权力机构,       第四条     股东大会是公司的权力机构,
依法行使下列职权:                          依法行使下列职权:

    (一)决定公司的经营方针和投资计划;          (一)决定公司的经营方针和投资计划;

    (二)选举和更换非由职工代表担任的董          (二)选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; 事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

    (三)审议批准董事会报告;                    (三)审议批准董事会报告;

    (四)审议批准监事会报告;                    (四)审议批准监事会报告;

    (五)审议批准公司的年度财务预算方案、        (五)审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案、年度报告;                        决算方案、年度报告;

    (六)审议批准公司的利润分配方案和弥          (六)审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案;                                补亏损方案;

    (七)对公司增加或者减少注册资本作出          (七)对公司增加或者减少注册资本作出
决议;                                      决议;

    (八)对发行公司债券作出决议;                (八)对发行公司债券作出决议;

    (九)对公司合并、分立、解散、清算或者        (九)对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议;                      变更公司形式作出决议;

    (十)修改公司章程;                          (十)修改公司章程;

    (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作        (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议;                                    出决议;

    (十二)审议批准本规则第五条规定的交          (十二)审议批准本规则第五条规定的交
易事项;                                    易事项;

    (十三)审议批准本规则第六条规定的担          (十三)审议批准本规则第六条规定的担
保事项;                                       保事项;

       (十四)审议批准公司与关联人发生的交          (十四)审议批准本规则第七条规定的财
易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金 务资助事项;
额在 3000 万元以上,且占公司最近一期经审
                                                   (十五)审议批准本规则第八条规定的应
计净资产绝对值 5%以上的关联交易;
                                               当提交股东大会审议的关联交易;
       (十五)审议公司在 1 年内购买、出售重大
                                                   (十六)审议公司在 1 年内购买、出售重大
资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
                                               资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
事项;
                                               事项;
       (十六)审议批准变更募集资金用途事项;
                                                   (十七)审议批准变更募集资金用途事项;
       (十七)审议股权激励计划;
                                                   (十八)审议股权激励计划和员工持股计
       (十八)决定公司因公司章程第二十三条 划;
第一款第(一)项、第(二)项规定的情形
                                                   (十九)决定公司因公司章程第二十三条
收购本公司股份;
                                               第一款第(一)项、第(二)项规定的情形
       (十九)审议法律、行政法规、部门规章或 收购本公司股份;
公司章程规定应当由股东大会决定的其他事
                                                   (二十)审议法律、行政法规、部门规章或
项。
                                               公司章程规定应当由股东大会决定的其他事
       上述股东大会的职权不得通过授权的形 项。
式由董事会或其他机构和个人代为行使。
                                                   上述股东大会的职权不得通过授权的形
                                               式由董事会或其他机构和个人代为行使。

       第五条   公司发生的交易(公司获赠现         第五条   公司发生的交易(公司提供担
金和提供担保除外),达到下列标准之一的, 保,公司提供财务资助,以及公司发生受赠
除应提交公司董事会审议并及时披露外,应 现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付、
当提交股东大会审议:                           不附有任何义务的交易除外),达到下列标
                                               准之一的,除应提交公司董事会审议并及时
       (一)交易涉及的资产总额占公司最近一
                                               披露外,应当提交股东大会审议:
期经审计总资产的 50%以上,该交易涉及的
资产总额同时存在账面值和评估值的,以较             (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面
高者作为计算数据;                             值和评估值的,以高者为准)占公司最近一
                                               期经审计总资产的 50%以上;
       (二)交易标的(如股权)在最近一个会计
年度相关的营业收入占公司最近一个会计年             (二)交易标的(如股权)涉及的资产净
度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额 额(同时存在账面值和评估值的,以高者为
超过 5000 万元;                           准)占公司最近一期经审计净资产的 50%以
                                           上,且绝对金额超过 5,000 万元;
    (三)交易标的(如股权)在最近一个会计
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度            (三)交易标的(如股权)在最近一个会计
经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
500 万元;                                 度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额
                                           超过 5,000 万元;
    (四)交易的成交金额(含承担债务和费
用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以            (四)交易标的(如股权)在最近一个会计
上,且绝对金额超过 5000 万元;             年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
                                           经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过
    (五)交易产生的利润占公司最近一个会
                                           500 万元;
计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金
额超过 500 万元。                                 (五)交易的成交金额(含承担债务和费
                                           用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以
    上述指标计算中涉及的数据如为负值,
                                           上,且绝对金额超过 5,000 万元;
取其绝对值计算。
                                                  (六)交易产生的利润占公司最近一个会
    本条所称交易是指下列交易事项:
                                           计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金
    (一)购买或者出售资产;                 额超过 500 万元。
    (二)对外投资(含委托理财、委托贷款、          上述指标计算中涉及的数据如为负值,
对子公司投资等);                         取其绝对值计算。交易相关指标的计算标准
    (三)提供财务资助;                     按照《股票上市规则》有关规定执行。

    (四)提供担保;                                本条所称交易是指除公司或公司控股子
                                           公司日常经营活动之外发生的下列交易事
    (五)租入或者租出资产;
                                           项:
    (六)签订管理方面的合同(含委托经营、
                                                  (一)购买或者出售资产;
受托经营等);
                                                  (二)对外投资(含委托理财、对子公司投
    (七)赠与或者受赠资产;
                                           资等);
    (八)债权或者债务重组;
                                                  (三)提供财务资助(含有息或者无息借
    (九)研究与开发项目的转移;             款、委托贷款等);

    (十)签订许可协议;                            (四)提供担保(含对控股子公司担保等);

    (十一)本所认定的其他交易。                    (五)租入或者租出资产;

    公司进行“提供财务资助”、“委托理            (六)委托或者受托管理资产和业务;
财”等交易时,应当以发生额作为计算标准,        (七)赠与或者受赠资产;
并按照交易类别在连续 12 个月内累计计算。
                                                (八)债权、债务重组;
       公司进行“提供担保”、“提供财务资
                                                (九)转让或者受让研发项目;
助”、“委托理财”等之外的其他交易时,
应当对相同交易类别下标的相关的各项交            (十)签订许可使用协议;
易,在连续 12 个月内累计计算。                  (十一)放弃权利(含放弃优先购买权、
       公司购买或者出售资产,达到最近一期 优先认缴出资权等);
经审计总资产 30%时,应审计或评估、提交          (十二)证券交易所认定的其他交易。
股东大会审议、并经出席会议的股东所持表
                                                公司进行委托理财,因交易频次和时效
决权的 2/3 以上通过。交易金额以资产总额
                                            要求等原因难以对每次投资交易履行审议程
和成交金额中的较高者作为计算标准,适用
                                            序的,可以对投资范围、额度及期限等进行
“12 个月累计计算”的原则。
                                       合理预计,以额度计算占净资产的比例,适
    交易标的为股权,且购买或出售该股权 用《股票上市规则》相关规定及本条第一款
将导致公司合并报表范围发生变更的,该股 的规定。相关额度的使用期限不应超过 12 个
权对应公司的全部资产和营业收入视为交易 月,期限内任一时点的交易金额(含前述投
涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收 资的收益进行再投资的相关金额)不应超过
入。                                        投资额度。
       若交易标的为公司股权,公司应当聘请       公司进行“提供担保”、“提供财务资
具有从事证券、期货相关业务资格会计师事 助”、“委托理财”等之外的其他交易时,
务所对交易标的最近一年又一期财务会计报 应当对相同交易类别下标的相关的各项交
告进行审计,审计截止日距审议该交易事项 易,在连续 12 个月内累计计算。
的股东大会召开日不得超过六个月;若交易
                                           公司购买或者出售资产,不论交易标的
标的为股权以外的其他资产,公司应当聘请
                                       是否相关,若所涉及的资产总额或者成交金
具有从事证券、期货相关业务资格资产评估
                                       额在连续 12 个月内经累计计算超过公司最
机构进行评估,评估基准日距审议该交易事
                                       近一期经审计总资产 30%的,应审计或评估、
项的股东大会召开日不得超过一年。
                                       提交股东大会审议、并经出席会议的股东所
    公司对外投资设立有限责任公司或者股 持表决权的 2/3 以上通过。
份有限公司,按照《公司法》第二十六条或
                                                公司发生交易达到本条规定标准,若交
者第八十一条规定可以分期缴足出资额的,
                                            易标的为公司股权,公司应当披露标的资产
应当以协议约定的全部出资额为标准适用本
                                            经会计师事务所审计的最近一年又一期财务
条第一款的规定。
                                            会计报告,会计师事务所发表的审计意见应
                                            当为标准无保留意见,审计截止日距审议相
                                            关交易事项的股东大会召开日不得超过 6 个
                                            月;若交易标的为股权以外的其他资产,公
                                            司应当披露标的资产由资产评估机构出具的
                                            评估报告,评估基准日距审议相关交易事项
                                            的股东大会召开日不得超过一年。公司购买
                                            或出售交易标的少数股权,因公司在交易前
                                            后均无法对交易标的形成控制、共同控制或
                                            重大影响等客观原因,导致确实无法对交易
                                            标的最近一年又一期财务会计报告进行审计
                                            的,可以在披露相关情况后免于按照《股票
                                            上市规则》相关规定披露审计报告,中国证
                                            监会或证券交易所另有规定的除外。

    第六条     公司下列对外担保行为,应当       第六条     公司下列对外担保行为,应当
经股东大会审议通过:                        经股东大会审议通过:

    (一)公司及公司控股子公司的对外担保          (一)单笔担保额超过公司最近一期经审
总额,达到或超过最近一期经审计净净资产 计净资产 10%的担保;
的 50%以后提供的任何担保;
                                                (二)公司及公司控股子公司的对外担保
    (二)公司的对外担保总额,达到或超过最 总额,超过公司最近一期经审计净资产的
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 50%以后提供的任何担保;
担保;
                                                (三)公司及公司控股子公司对外提供的
    (三)为资产负债率超过 70%的担保对象 担保总额,超过公司最近一期经审计总资产
提供的担保;                                30%以后提供的任何担保;

    (四)单笔担保额超过最近一期经审计净          (四)按照担保金额连续 12 个月内累计计
资产 10%的担保;                            算原则,超过公司最近一期经审计总资产
                                            30%的担保;
    (五)连续 12 个月内担保金额超过公司最
近一期经审计总资产的 30%的担保;                (五)为资产负债率超过 70%的担保对象
                                            提供的担保;
    (六)连续 12 个月内担保金额超过公司最
近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超          (六)对股东、实际控制人及其关联人提
过人民币 5000 万元的担保;                  供的担保;

    (七)对股东、实际控制人及其关联方提供        (七)公司为关联人提供担保(无论数额
的担保;                                    大小);

    (八)法律、法规和公司章程规定应当由股        (八)法律、法规和公司章程规定应当由股
东大会审议通过的其他担保。               东大会审议通过的其他担保。

    股东大会审议前款第(五)项担保事项       股东大会审议前款第(四)项担保事项
时,必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 时,必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3
以上通过。                               以上通过。

    股东大会在审议为股东、实际控制人及       股东大会在审议为股东、实际控制人及
其关联人提供的担保议案时,该股东或者受 其关联人提供的担保议案时,该股东或者受
该实际控制人支配的股东,不得参与该项表 该实际控制人支配的股东,不得参与该项表
决,该项表决由出席股东大会的其他股东所 决,该项表决由出席股东大会的其他股东所
持表决权的半数以上通过。                 持表决权的过半数通过。

    公司为关联人提供担保的,不论数额大
小,均应当在董事会审议通过后提交股东大
会审议。

                                             第七条   公司发生“财务资助”交易事
                                         项,除应当经全体董事的过半数审议通过外,
                                         还应当经出席董事会会议的三分之二以上董
                                         事审议通过,并及时披露。

                                             公司发生下列提供财务资助事项,应当
                                         在董事会审议通过后提交股东大会审议:

                                             (一)单笔财务资助金额超过公司最近
                                         一期经审计净资产的 10%;

                                             (二)被资助对象最近一期财务报表数
                                         据显示资产负债率超过 70%;

                                             (三)最近 12 个月内财务资助金额累计
                                         计算超过公司最近一期经审计净资产的
                                         10%;

                                             (四)向关联参股公司提供财务资助;

                                             (五)上海证券交易所或者公司章程规
                                         定的其他情形。

                                             资助对象为公司合并报表范围内的控股
                                         子公司,且该控股子公司其他股东中不包含
公司的控股股东、实际控制人及其关联人的,
可以免于适用上述规定。

    公司不得为关联人提供财务资助,但向
非由公司控股股东、实际控制人控制的关联
参股公司提供财务资助,且该参股公司的其
他股东按出资比例提供同等条件财务资助的
情形除外。

    公司向前款规定的关联参股公司提供财
务资助的,除应当经全体非关联董事的过半
数审议通过外,还应当经出席董事会会议的
非关联董事的三分之二以上董事审议通过,
并提交股东大会审议。(新增)

    第八条   公司与关联人发生的交易达到
下列标准之一的,应当由董事会审议通过后
提交股东大会审议:

    (一)公司与关联人发生的交易(公司
提供担保,以及《股票上市规则》规定的免
于按照关联交易方式审议的交易事项除外)
金额(包括承担的债务和费用)在 3,000 万
元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝
对值 5%以上的关联交易;

    (二)公司为关联人提供担保(无论数
额大小);

    (三)向非由公司控股股东、实际控制
人控制的关联参股公司提供财务资助;

    (四)公司首次发生的日常关联交易,
与关联人订立的书面协议没有具体总交易金
额的;

    (五)虽属于董事会有权判断并实施的
关联交易,但出席董事会会议的非关联董事
人数不足三人的。
                                                 根据《股票上市规则》之规定免于信息
                                             披露的关联交易,可以免于按照关联交易的
                                             方式审议。

                                                 本规则关联人的范围以及关联交易的类
                                             型按照《股票上市规则》有关规定确定。(新
                                             增)

    第八条     董事会应当在本规则第七条规        第十条     董事会应当在本规则第九条规
定的期限内按时召集股东大会。                 定的期限内按时召集股东大会。

    第十二条     监事会或股东决定自行召集        第十四条    监事会或股东决定自行召集
股东大会的,应当书面通知董事会,同时向 股东大会的,应当书面通知董事会,同时向
公司所在地中国证监会派出机构和上海证券 公司所在地中国证监会派出机构和上海证券
交易所备案。                                 交易所备案。

    在股东大会决议公告前,召集股东持股           在股东大会决议公告前,召集股东持股
比例不得低于 10%。                           比例不得低于 10%。

    监事会和召集股东应在发出股东大会通           监事会或召集股东应在发出股东大会通
知及发布股东大会决议公告时,向公司所在 知及发布股东大会决议公告时,向公司所在
地中国证监会派出机构和上海证券交易所提 地中国证监会派出机构和上海证券交易所提
交有关证明材料。                             交有关证明材料。

    第十六条    公司召开股东大会,董事会、       第十八条    公司召开股东大会,董事会、
监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上 监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上
股份的股东,有权向公司提出提案,并以书 股份的股东,有权向公司提出提案,并以书
面形式提交或送达公司董事会。                 面形式提交或送达公司董事会。

    单独或者合计持有公司 3%以上股份的            单独或者合计持有公司 3%以上股份的
股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时 股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时
提案并书面提交召集人。召集人应当在收到 提案并书面提交召集人。召集人应当在收到
提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告 提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告
临时提案的内容。                             临时提案的内容。

    除前款规定的情形外,召集人在发出股           除前款规定的情形外,召集人在发出股
东大会通知后,不得修改股东大会通知中已 东大会通知后,不得修改股东大会通知中已
列明的提案或增加新的提案。                   列明的提案或增加新的提案。
       股东大会通知中未列明或不符合本规则             股东大会通知中未列明或不符合本规则
第十五条规定的提案,股东大会不得进行表 第十七条规定的提案,股东大会不得进行表
决并作出决议。                                 决并作出决议。

       第十八条     股东大会的通知应当列明以          第二十条     股东大会的通知应当列明以
下内容:                                       下内容:

       (一)会议的时间、地点和会议期限;               (一)会议的时间、地点和会议期限;

       公司股东大会采用网络或其他方式的,             (二)网络或其他方式的表决时间及表决
应当在股东大会通知中明确载明网络或其他 程序;
方式的表决时间以及表决程序。股东大会网
                                                      股东大会网络或其他方式投票的开始时
络或其他方式投票的开始时间,不得早于现
                                               间,不得早于现场股东大会召开前一日下午
场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟
                                               3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上
于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束
                                               午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会
时间不得早于现场股东大会结束当日下午
                                               结束当日下午 3:00。
3:00。
                                                      (三)提交会议审议的事项和提案;
       (二)提交会议审议的事项和提案;
                                                      (四)以明显的文字说明:全体股东均有权
       (三)以明显的文字说明:全体股东均有权
                                               出席股东大会,并可以书面委托代理人出席
出席股东大会,并可以书面委托代理人出席
                                               会议和参加表决,该股东代理人不必是公司
会议和参加表决,该股东代理人不必是公司
                                               的股东;
的股东;
                                                      (五)有权出席股东大会股东的股权登记
       (四)有权出席股东大会股东的股权登记
                                               日;
日;
                                                      股权登记日与会议日期之间的间隔应当
       股权登记日与会议日期之间的间隔应当
                                               不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,
不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,
                                               不得变更。
不得变更。
                                                      (六)会务常设联系人姓名,电话号码。
       (五)会务常设联系人姓名,电话号码。

       第五章   股东大会的召开                        第五章   股东大会的召开、表决和决议

       第二十三条     股东大会应当设置会场,          第二十五条     股东大会应当设置会场,
以现场会议形式召开。公司还将提供网络投 以现场会议与网络投票相结合的形式召开。
票的方式为股东参加股东大会提供便利。股 股东通过网络投票方式参加股东大会的,视
东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 为出席。
    第二十四条     股东大会审议下列事项之       (删除)
一的,公司应当安排通过网络投票系统等方
式为中小投资者参加股东大会提供便利:

    (一)证券发行;

    (二)重大资产重组;

    (三)股权激励;

    (四)股份回购;

    (五)根据《股票上市规则》规定应当提交
股东大会审议的关联交易(不含日常关联交
易)和对外担保(不含对合并报表范围内的
子公司的担保);

    (六)股东以其持有的公司股份偿还其所
欠该公司的债务;

    (七)对公司有重大影响的附属企业到境
外上市;

    (八)根据有关规定应当提交股东大会审
议的自主会计政策变更、会计估计变更;

    (九)拟以超过募集资金净额 10%的闲置
募集资金补充流动资金;

    (十)对社会公众股东利益有重大影响的
其他事项;

    (十一)中国证监会、证券交易所要求采取
网络投票等方式的其他事项。

    第三十七条     股东(包括股东代理人)       第三十八条   股东(包括股东代理人)
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权,每一股份享有一票表决权。                权,每一股份享有一票表决权。

    公司持有的本公司股份没有表决权,且          公司持有的本公司股份没有表决权,且
该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
股份总数。                                  股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件         股东买入公司有表决权的股份违反《证
的股东可以征集股东投票权。投票权征集应 券法》第六十三条第一款、第二款规定的,
采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分 该超过规定比例部分的股份在买入后的三十
披露信息。公司不得对征集投票权提出最低 六个月内不得行使表决权,且不计入出席股
持股比例限制。                             东大会有表决权的股份总数。

    股东大会审议影响中小投资者利益的重         公司董事会、独立董事、持有 1%以上
大事项时,对中小投资者表决应当单独计票, 有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
单独计票结果应当及时公开披露。             规或中国证监会的规定设立的投资者保护机
                                           构可以公开征集股东投票权。征集股东投票
                                           权应当向被征集人充分披露具体投票意向等
                                           信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
                                           投票权。除法定条件外,公司不对征集投票
                                           权提出最低持股比例限制。

                                               股东大会审议影响中小投资者利益的重
                                           大事项时,对中小投资者表决应当单独计票,
                                           单独计票结果应当及时公开披露。

    第三十九条   股东大会对提案进行表决        第四十条     股东大会对提案进行表决
前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。 前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。
审议事项与股东有利害关系的,相关股东及 审议事项与股东有关联关系的,相关股东及
股东代理人不得参加计票、监票。             股东代理人不得参加计票、监票。

    股东大会对提案进行表决时,应当由律         股东大会对提案进行表决时,应当由律
师、股东代表与监事代表共同负责计票、监 师、股东代表与监事代表共同负责计票、监
票,并当场公布表决结果,决议的表决结果 票,并当场公布表决结果,决议的表决结果
载入会议记录。                             载入会议记录。

    通过网络或其他方式投票的公司股东或         通过网络或其他方式投票的公司股东或
其代理人,有权通过相应的投票系统查验自 其代理人,有权通过相应的投票系统查验自
己的投票结果。                             己的投票结果。

    第四十一条   股东大会现场结束时间不        第四十二条    股东大会现场结束时间不
得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣 得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣
布每一提案的表决情况和结果,并根据表决 布每一提案的表决情况和结果,并根据表决
结果宣布提案是否通过。                     结果宣布提案是否通过。

    在正式公布表决结果前,股东大会现场、       在正式公布表决结果前,股东大会现场、
网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、 网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票
计票人、监票人、主要股东、网络服务方等 人、监票人、主要股东、网络服务方等相关
相关各方对表决情况均负有保密义务。        各方对表决情况均负有保密义务。

    第四十三条   股东大会就选举二名以上       第四十四条   股东大会就选举二名以上
董事、监事(指非由职工代表担任的监事) 董事、监事(指非由职工代表担任的监事)
进行表决时,根据公司章程的规定或者股东 进行表决时,根据公司章程的规定或者股东
大会的决议,应当实行累积投票制。          大会的决议,应当实行累积投票制。

    本规则所称累积投票制是指股东大会选        本规则所称累积投票制是指股东大会选
举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董 举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董
事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的 事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的
表决权可以集中使用。董事会应当向股东提 表决权可以集中使用。董事会应当向股东提
供候选董事、监事的简历和基本情况。        供候选董事、监事的简历和基本情况。

                                              采用累积投票制选举董事、监事时,按
                                          以下方式实施:

                                              (一)公司应当按非独立董事候选人、
                                          独立董事候选人和监事候选人分为不同的议
                                          案组分别列示候选人提交股东大会表决;

                                              (二)当某一议案组候选人的人数等于
                                          拟选出的该类别董事、监事人数时,该议案
                                          组应当实行等额选举;当某一议案组候选人
                                          的人数多于拟选出的该类别董事、监事人数
                                          时,该议案组应当实行差额选举;

                                              (三)出席股东大会的股东每持有一股
                                          即拥有与每个议案组下应选董事或者监事人
                                          数相同的选举票数。股东拥有的选举票数,
                                          可以集中投给一名候选人,也可以投给数名
                                          候选人。股东应以每个议案组的选举票数为
                                          限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有
                                          的选举票数的,或者在差额选举中投票超过
                                          应选人数的,其对该项议案所投的选举票视
                                          为无效投票。持有多个股东账户的股东,可
                                          以通过其任一股东账户参加网络投票,其所
                                          拥有的选举票数,按照其全部股东账户下的
                                          相同类别股份总数为基准计算;

                                                 (四)独立董事、非独立董事和监事的
                                          表决应当分别进行,并根据应选董事、监事
                                          人数,按照获得的选举票数由多到少的顺序
                                          确定当选董事、监事,但每位当选董事或监
                                          事的得票数必须超过出席股东大会股东所持
                                          有效表决权股份总数(非累积)的二分之一;

                                                 (五)因两名以上的候选人得票相同而
                                          不能决定其中当选者时,对该等得票相同的
                                          候选人另行召开股东大会进行选举,股东选
                                          票总数按届时该类待选董事、监事人数进行
                                          累积;当选人数少于该类别董事、监事应选
                                          人数的,应对未当选的候选人另行召开股东
                                          大会进行选举,股东选票总数按届时该类待
                                          选董事、监事人数进行累积。

    第五十一条   股东大会决议分为普通决          第五十二条   股东大会决议分为普通决
议和特别决议。                            议和特别决议。

    股东大会作出普通决议,应当由出席股           股东大会作出普通决议,应当由出席股
东大会的股东(包括股东代理人)所持表决 东大会的股东(包括股东代理人)所持表决
权的 1/2 以上通过。                       权的过半数通过。

    股东大会作出特别决议,应当由出席股           股东大会作出特别决议,应当由出席股
东大会的股东(包括股东代理人)所持表决 东大会的股东(包括股东代理人)所持表决
权的 2/3 以上通过。                       权的 2/3 以上通过。

    第五十三条   下列事项由股东大会以特          第五十四条   下列事项由股东大会以特
别决议通过:                              别决议通过:

    (一)公司增加或者减少注册资本;               (一)公司增加或者减少注册资本;

    (二)发行公司债券;                           (二)发行股票、可转换公司债券;

    (三)公司的分立、合并、解散和清算;           (三)公司的分立、分拆、合并、解散和清
                                          算;
    (四)公司章程的修改;
       (五)公司在 1 年内购买、出售重大资产或          (四)公司章程的修改;
者担保金额超过公司最近一期经审计总资产
                                                      (五)公司在 1 年内购买、出售重大资产或
30%的;
                                               者担保金额超过公司最近一期经审计总资产
       (六)公司因公司章程第二十三条第一款 30%的;
第(一)项、第(二)项规定的情形收购本
                                                      (六)公司因公司章程第二十三条第一款
公司股份的;
                                               第(一)项、第(二)项规定的情形收购本
       (七)股权激励计划;                      公司股份的;

       (八)法律、行政法规或公司章程规定的,           (七)股权激励计划;
以及股东大会以普通决议认定会对公司产生
                                                      (八)法律、行政法规或公司章程规定的,
重大影响的、需要以特别决议通过的其他事
                                               以及股东大会以普通决议认定会对公司产生
项。
                                               重大影响的、需要以特别决议通过的其他事
                                               项。

                                                      第六十条     公司以减少注册资本为目的
                                               回购普通股公开发行优先股,以及以非公开
                                               发行优先股为支付手段向公司特定股东回购
                                               普通股的,股东大会就回购普通股作出决议,
                                               应当经出席会议的普通股股东(含表决权恢
                                               复的优先股股东)所持表决权的三分之二以
                                               上通过。

                                                      公司应当在股东大会作出回购普通股决
                                               议后的次日公告该决议。(新增)

                                                      第六章   股东大会对董事会的授权

                                                      第六十五条    未达到本规则第六条规定
                                               标准的对外担保事项,股东大会授权董事会
                                               审议批准。(新增)

                                                      第六十六条    未达到本规则第七条规定
                                               的应当提交股东大会审议的提供财务资助事
                                               项,股东大会授权董事会审议批准。

                                                      资助对象为公司合并报表范围内的控股
                                               子公司,且该控股子公司其他股东中不包含
公司的控股股东、实际控制人及其关联人的,
可以免于提交董事会审议。(新增)

    第六十七条   公司进行证券投资或衍生
品投资事项,未达到本规则第五条规定标准
的,股东大会授权董事会审议批准。

    公司因交易频次和时效要求等原因难以
对每次衍生品交易履行审议程序和披露义务
的,可以对未来 12 个月内衍生品交易的范
围、额度及期限等进行合理预计,额度金额
超出董事会权限范围的,还应当提交股东大
会审议,期限内任一时点的交易金额(含前
述投资的收益进行再投资的相关金额)不应
超过衍生品投资额度。(新增)

    第六十八条   公司发生达到下列标准之
一且未达到本规则第五条规定标准的交易事
项(“交易”指本规则第五条规定的交易事
项,公司发生受赠现金资产、获得债务减免
等不涉及对价支付、不附有任何义务的交易
除外),股东大会授权董事会审议批准:

    (一)交易涉及的资产总额(同时存在账
面值和评估值的,以高者为准)占公司最近
一期经审计总资产的 10%以上 50%以下(不
含 50%);

    (二)交易标的(如股权)涉及的资产净
额(同时存在账面值和评估值的,以高者为
准)占上市公司最近一期经审计净资产的
10%以上 50%以下(不含 50%),且绝对金
额超过 1,000 万元;

    (三)交易标的(如股权)在最近一个会
计年度相关的营业收入占公司最近一个会计
年度经审计营业收入的 10%以上 50%以下
(不含 50%),且绝对金额超过 1,000 万元;
    (四)交易标的(如股权)在最近一个会
计年度相关的净利润占公司最近一个会计年
度经审计净利润的 10%以上 50%以下(不含
50%),且绝对金额超过 100 万元;

    (五)交易的成交金额(包括承担的债务
和费用)占公司最近一期经审计净资产的
10%以上 50%以下(不含 50%),且绝对金
额超过 1,000 万元;

    (六)交易产生的利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 10%以上 50%以下
(不含 50%),且绝对金额超过 100 万元。

    上述指标计算中涉及的数据如为负值,
取其绝对值计算。交易相关指标的计算标准
按照《股票上市规则》有关规定执行。

    公司进行委托理财,因交易频次和时效
要求等原因难以对每次投资交易履行审议程
序的,可以对投资范围、额度及期限等进行
合理预计,以额度计算占净资产的比例,适
用《股票上市规则》有关规定及本条第一款
的规定。相关额度的使用期限不应超过 12 个
月,期限内任一时点的交易金额(含前述投
资的收益进行再投资的相关金额)不应超过
投资额度。

    公司发生的交易,除公司提供担保、提
供财务资助、进行证券投资或衍生品投资事
项外,未达到本条第一款规定标准的,董事
会授权总经理审批决定。(新增)

    第六十九条   公司与关联人发生的交易
(公司为关联人提供担保除外)达到下列标
准之一且未达到本规则第八条规定标准的,
股东大会授权董事会审议批准:

    (一)与关联自然人发生的交易金额(包
                                             括承担的债务和费用)在 30 万元以上的交
                                             易;

                                                    (二)与关联法人(或者其他组织)发
                                             生的交易金额(包括承担的债务和费用)在
                                             300 万元以上,且占公司最近一期经审计净
                                             资产绝对值 0.5%以上的交易。

                                                    关联交易事项(公司提供担保除外)未
                                             达到上述标准的,董事会授权总经理审批决
                                             定,但总经理为关联人时,总经理职权范围
                                             内的关联交易应当提交董事会审议。

                                                    根据《股票上市规则》之规定免于信息
                                             披露的关联交易,可以免于按照关联交易的
                                             方式审议。(新增)

    第六十五条    本议事规则所称“以上”、          第七十二条   本议事规则所称“以上”、
“以内”、“以下”,都含本数;“超过”、 “以内”、“以下”,都含本数;“超过”、
“以外”、低于”、“多于”、“少于”不 “过”、“以外”、低于”、“多于”、“少
含本数。                                     于”不含本数。


           四、《董事会议事规则》具体修订情况

       原《董事会议事规则》内容                     修改后的《董事会议事规则》内容

    第一条    为规范福建傲农生物科技集团            第一条   为规范福建傲农生物科技集团
股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
的议事方式和决策程序,促使董事和董事会 的议事方式和决策程序,促使董事和董事会
有效地履行职责,提高董事会规范运作和和 有效地履行职责,提高董事会规范运作和和
科学决策水平,充分发挥董事会的经营决策 科学决策水平,充分发挥董事会的经营决策
中心作用,根据《中华人民共和国公司法》 中心作用,根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和
国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所主板上市公司规范 则》和《福建傲农生物科技集团股份有限公
运作指引》和《福建傲农生物科技集团股份 司章程》(以下简称“公司章程”)及其他
有限公司章程》(以下简称“公司章程”) 有关法律法规规定制定本规则。
及其他有关法律法规规定制定本规则。


       第三条   董事会由 9 名董事组成,其中          第三条   董事会由 9 名董事组成,其中
3 名为独立董事。董事会设董事长 1 人,副 3 名为独立董事。董事会设董事长 1 人,副
董事长 2 人。董事长和副董事长由董事会以 董事长 2 人。董事长和副董事长由董事会以
全体董事的过半数选举产生。独立董事中至 全体董事的过半数选举产生。独立董事中至
少 1 名为具有高级职称或注册会计师资格的 少 1 名为会计专业人士。会计专业人士应当
财务专业人士。                                具备较丰富的会计专业知识和经验,并至少
                                              符合下列条件之一:

                                                     (一)具有注册会计师资格;

                                                     (二)具有会计、审计或者财务管理专
                                              业的高级职称、副教授及以上职称或者博士
                                              学位;

                                                     (三)具有经济管理方面高级职称,且
                                              在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5
                                              年以上全职工作经验。

       第七条   董事会行使下列职权:                 第七条   董事会行使下列职权:

       (一)召集股东大会,并向股东大会报告工          (一)召集股东大会,并向股东大会报告工
作;                                          作;

       (二)执行股东大会的决议;                      (二)执行股东大会的决议;

       (三)决定公司的经营计划和投资方案;            (三)决定公司的经营计划和投资方案;

       (四)制订公司的年度财务预算方案、决算          (四)制订公司的年度财务预算方案、决算
方案;                                        方案;

       (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏            (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏
损方案;                                      损方案;

       (六)制订公司增加或者减少注册资本、发          (六)制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案;                  行债券或其他证券及上市方案;

       (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票          (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
案;                                          案;
    (八)决定公司因公司章程第二十三条第         (八)决定公司因公司章程第二十三条第
一款第(三)项、第(五)项、第(六)项 一款第(三)项、第(五)项、第(六)项
规定的情形收购公司股份;                   规定的情形收购公司股份;

    (九)在股东大会授权范围内,决定公司对       (九)在股东大会授权范围内,决定公司对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易等事项;         保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
                                           事项;
    (十)决定公司内部管理机构的设置;
                                               (十)决定公司内部管理机构的设置;
    (十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会
秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公         (十一)决定聘任或者解聘公司总经理、董
司副总经理、总经理助理、财务总监等高级 事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报
管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;     酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决
                                           定聘任或者解聘公司副总经理、总经理助理、
    (十二)制订公司的基本管理制度;
                                           财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬
    (十三)制订公司章程的修改方案;         事项和奖惩事项;
    (十四)管理公司信息披露事项;               (十二)制订公司的基本管理制度;
    (十五)向股东大会提请聘请或更换为公         (十三)制订公司章程的修改方案;
司审计的会计师事务所;
                                               (十四)管理公司信息披露事项;
    (十六)听取公司总经理的工作汇报并检
                                               (十五)向股东大会提请聘请或更换为公
查总经理的工作;
                                           司审计的会计师事务所;
    (十七)法律、行政法规、部门规章或公司
                                               (十六)听取公司总经理的工作汇报并检
章程授予的其他职权。
                                           查总经理的工作;
    超过股东大会授权范围的事项,应当提
                                               (十七)法律、行政法规、部门规章或公司
交股东大会审议。
                                           章程授予的其他职权。

                                               超过股东大会授权范围的事项,应当提
                                           交股东大会审议。

    第八条   除法律、法规、公司章程及本        第八条   除法律、法规、公司章程及本
规则另有规定外,董事会审议批准达到下列 规则另有规定外,董事会审议批准达到下列
标准之一的交易(公司获赠现金和提供担保 标准之一的交易(公司提供担保、公司提供
除外):                                   财务资助以及公司发生受赠现金资产、获得
                                           债务减免等不涉及对价支付、不附有任何义
    (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面
值和评估值的,以高者为准)占公司最近一 务的交易除外):
期经审计总资产的 10%以上 50%以下(不含
                                                (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面
50%);
                                            值和评估值的,以高者为准)占公司最近一
       (二)交易标的(如股权)在最近一个会计 期经审计总资产的 10%以上 50%以下(不含
年度相关的营业收入占公司最近一个会计年 50%);
度经审计营业收入的 10%以上 50%以下(不
                                                (二)交易标的(如股权)涉及的资产净
含 50%),且绝对金额超过 1000 万元;
                                            额(同时存在账面值和评估值的,以高者为
       (三)交易标的(如股权)在最近一个会计 准)占上市公司最近一期经审计净资产的
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 10%以上 50%以下(不含 50%),且绝对金
经审计净利润的 10%以上 50%以下(不含 额超过 1,000 万元;
50%),且绝对金额超过 100 万元;
                                                (三)交易标的(如股权)在最近一个会计
       (四)交易的成交金额(包括承担的债务和 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
费用)占公司最近一期经审计净资产的 10% 度经审计营业收入的 10%以上 50%以下(不
以上 50%以下(不含 50%),且绝对金额超 含 50%),且绝对金额超过 1,000 万元;
过 1000 万元;
                                                (四)交易标的(如股权)在最近一个会计
       (五)交易产生的利润占公司最近一个会 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
计年度经审计净利润的 10%以上 50%以下 经审计净利润的 10%以上 50%以下(不含
(不含 50%),且绝对金额超过 100 万元。     50%),且绝对金额超过 100 万元;

       上述指标计算中涉及的数据如为负值,       (五)交易的成交金额(包括承担的债务和
取其绝对值计算。                            费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%
                                            以上 50%以下(不含 50%),且绝对金额超
       公司进行“提供财务资助”、“委托理
                                            过 1,000 万元;
财”等交易时,应当以发生额作为计算标准,
并按照交易类别在连续 12 个月内累计计算。        (六)交易产生的利润占公司最近一个会
                                            计年度经审计净利润的 10%以上 50%以下
       公司进行“提供担保”、“提供财务资
                                            (不含 50%),且绝对金额超过 100 万元。
助”、“委托理财”等之外的其他交易时,
应当对相同交易类别下标的相关的各项交            上述指标计算中涉及的数据如为负值,
易,在连续 12 个月内累计计算。              取其绝对值计算。交易相关指标的计算标准
                                            按照《股票上市规则》有关规定执行。
       交易标的为股权,且购买或出售该股权
将导致公司合并报表范围发生变更的,该股          公司进行委托理财,因交易频次和时效
权对应公司的全部资产和营业收入视为交易 要求等原因难以对每次投资交易履行审议程
涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收 序的,可以对投资范围、额度及期限等进行
入。                                        合理预计,以额度计算占净资产的比例,适
       若交易标的为公司股权,公司应当聘请 用《股票上市规则》有关规定及本条第一款
具有从事证券、期货相关业务资格会计师事 的规定。相关额度的使用期限不应超过 12 个
务所对交易标的最近一年又一期财务会计报 月,期限内任一时点的交易金额(含前述投
告进行审计,审计截止日距审议该交易事项 资的收益进行再投资的相关金额)不应超过
的股东大会召开日不得超过六个月;若交易 投资额度。
标的为股权以外的其他资产,公司应当聘请
                                                公司进行“提供担保”、“提供财务资
具有从事证券、期货相关业务资格资产评估
                                            助”、“委托理财”等之外的其他交易时,
机构进行评估,评估基准日距审议该交易事
                                            应当对相同交易类别下标的相关的各项交
项的股东大会召开日不得超过一年。
                                            易,在连续 12 个月内累计计算。
       公司对外投资设立有限责任公司或者股
                                                交易标的为股权,且购买或出售该股权
份有限公司,按照《公司法》第二十六条或
                                            将导致公司合并报表范围发生变更的,应当
者第八十一条规定可以分期缴足出资额的,
                                            将该股权所对应的标的公司的相关财务指标
应当以协议约定的全部出资额为标准适用本
                                            作为计算基础。
条第一款的规定。
                                                董事会审议事项达到公司章程第四十一
       董事会审议事项达到公司章程第四十一
                                            条规定标准之一的,应当提交公司股东大会
条规定标准之一的,应当提交公司股东大会
                                            审议批准。
审议批准。
                                                公司进行证券投资或衍生品投资事项,
       公司进行证券投资、委托理财或衍生产
                                            由公司董事会审议批准,达到公司章程第四
品投资事项,由公司董事会审议批准,达到
                                            十一条规定标准之一的,还应提交公司股东
公司章程第四十一条规定标准之一的,还应
                                            大会审议批准。董事会审议批准公司进行的
提交公司股东大会审议批准。董事会审议批
                                            证券投资或衍生品投资事项,不论数额大小,
准公司进行的证券投资、委托理财或衍生产
                                            均不得将前述事项的审批权授予公司董事个
品投资事项,不论数额大小,均不得将前述
                                            人或总经理行使。公司因交易频次和时效要
事项的审批权授予公司董事个人或总经理行
                                            求等原因难以对每次衍生品交易履行审议程
使。
                                            序和披露义务的,可以对未来 12 个月内衍生
       本条所称“交易”是指下列交易事项:   品交易的范围、额度及期限等进行合理预计,
                                            额度金额超出董事会权限范围的,还应当提
       (一)购买或者出售资产;
                                         交股东大会审议,期限内任一时点的交易金
    (二)对外投资(含委托理财、委托贷款、 额(含前述投资的收益进行再投资的相关金
对子公司投资等);                       额)不应超过衍生品投资额度。
       (三)提供财务资助;                       本条所称“交易”是指除公司或公司控
       (四)提供担保;                       股子公司日常经营活动之外发生的下列交易
                                            事项:
    (五)租入或者租出资产;                     (一)购买或者出售资产;

    (六)签订管理方面的合同(含委托经营、       (二)对外投资(含委托理财、对子公司投
受托经营等);                             资等);

    (七)赠与或者受赠资产;                     (三)提供财务资助(含有息或者无息借
                                           款、委托贷款等);
    (八)债权或者债务重组;
                                               (四)提供担保(含对控股子公司担保等);
    (九)研究与开发项目的转移;
                                               (五)租入或者租出资产;
    (十)签订许可协议;
                                               (六)委托或者受托管理资产和业务;
    (十一)证券交易所认定的其他交易。
                                               (七)赠与或者受赠资产;

                                               (八)债权、债务重组;

                                               (九)转让或者受让研发项目;

                                               (十)签订许可使用协议;

                                               (十一)放弃权利(含放弃优先购买权、
                                           优先认缴出资权等);

                                               (十二)证券交易所认定的其他交易。

    第九条   公司与关联法人发生的交易          第九条   公司与关联法人(或者其他组
(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额 织)发生的交易(公司提供担保除外)金额
在 300 万元以上,且占公司最近一期经审计 (包括承担的债务和费用)在 300 万元以上,
净资产绝对值 0.5%以上的关联交易,应当经 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%
董事会审议后及时披露。                     以上的关联交易,应当经董事会审议后及时
                                           披露。
    公司与关联自然人发生的交易金额在 30
万元以上的关联交易,应当经董事会审议后         公司与关联自然人发生的交易(公司提
及时披露。                                 供担保除外)金额(包括承担的债务和费用)
                                           在 30 万元以上的关联交易,应当经董事会审
                                           议后及时披露。

                                               根据《股票上市规则》之规定免于信息
                                           披露的关联交易,可以免于按照关联交易的
                                           方式审议。

                                               本规则关联人的范围以及关联交易的类
                                            型按照《股票上市规则》有关规定确定。


    第十条     除下列担保事项需在董事会审       第十条     除下列担保事项需在董事会审
议通过后提交公司股东大会审议批准外,其 议通过后提交公司股东大会审议批准外,其
余担保事项由董事会审议批准:                余担保事项由董事会审议批准:

    (一)公司及公司控股子公司的对外担保          (一)单笔担保额超过公司最近一期经审
总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 计净资产 10%的担保;
50%以后提供的任何担保;
                                                (二)公司及公司控股子公司的对外担保
    (二)公司的对外担保总额,达到或超过最 总额,超过公司最近一期经审计净资产的
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 50%以后提供的任何担保;
担保;
                                                (三)公司及公司控股子公司对外提供的
    (三)为资产负债率超过 70%的担保对象 担保总额,超过公司最近一期经审计总资产
提供的担保;                                30%以后提供的任何担保;

    (四)单笔担保额超过最近一期经审计净          (四)按照担保金额连续 12 个月内累计计
资产 10%的担保;                            算原则,超过公司最近一期经审计总资产
                                            30%的担保;
    (五)连续 12 个月内担保金额超过公司最
近一期经审计总资产的 30%的担保;                (五)为资产负债率超过 70%的担保对象
                                            提供的担保;
    (六)连续 12 个月内担保金额超过公司最
近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超          (六)对股东、实际控制人及其关联人提
过人民币 5000 万元的担保;                  供的担保;

    (七)对股东、实际控制人及其关联方提供        (七)公司为关联人提供担保(无论数额
的担保;                                    大小);

    (八)法律、法规和公司章程规定应当由股        (八)法律、法规和公司章程规定应当由股
东大会审议通过的其他担保。                  东大会审议通过的其他担保。

    公司对外担保应当取得出席董事会会议          公司对外担保除应当经全体董事的过半
的 2/3 以上董事同意并经全体独立董事 2/3 以 数通过外,还应当经出席董事会会议的 2/3
上同意,或者经股东大会批准。                以上董事审议通过,或者经股东大会批准。

    公司为关联人提供担保的,不论数额大          未经董事会或股东大会批准,公司不得
小,均应当在董事会审议通过后提交股东大 对外提供担保。
会审议。

    未经董事会或股东大会批准,公司不得
对外提供担保。


                     第十一条   公司提供财务资助除应当经
                 全体董事的过半数通过外,还应当经出席董
                 事会会议的 2/3 以上董事审议通过。除下列
                 提供财务资助事项需在董事会审议通过后提
                 交公司股东大会审议批准外,其余提供财务
                 资助事项由董事会审议批准:

                     (一)单笔财务资助金额超过公司最近一
                 期经审计净资产的 10%;

                     (二)被资助对象最近一期财务报表数据
                 显示资产负债率超过 70%;

                     (三)最近 12 个月内财务资助金额累计计
                 算超过公司最近一期经审计净资产的 10%;

                     (四)向关联参股公司提供财务资助;

                     (五)上海证券交易所或者公司章程规定
                 的其他情形。

                     资助对象为公司合并报表范围内的控股
                 子公司,且该控股子公司其他股东中不包含
                 公司的控股股东、实际控制人及其关联人的,
                 可以免于适用上述规定。

                     公司不得为关联人提供财务资助,但向
                 非由公司控股股东、实际控制人控制的关联
                 参股公司提供财务资助,且该参股公司的其
                 他股东按出资比例提供同等条件财务资助的
                 情形除外。

                     公司向前款规定的关联参股公司提供财
                 务资助的,除应当经全体非关联董事的过半
                 数审议通过外,还应当经出席董事会会议的
                 非关联董事的三分之二以上董事审议通过,
                 并提交股东大会审议。(新增)
    第十二条     公司发生的交易(“交易”       第十三条     公司发生的交易(“交易”
指本规则第八条规定的交易事项,但公司获 指本规则第八条规定的交易事项),除公司
赠现金和提供担保除外),除进行证券投资、 提供担保、提供财务资助、进行证券投资或
委托理财或衍生产品投资事项外,未达到本 衍生品投资事项外,未达到本规则第八条规
规则第八条规定标准之一的,董事会授权总 定标准的,董事会授权总经理审批决定。
经理审批决定。

    第十三条     董事会授权总经理审批决定       第十四条     董事会授权总经理审批决定
符合下列标准的关联交易事项(公司获赠现 符合下列标准之一的关联交易事项(公司为
金和提供担保除外):                        关联人提供担保除外):

    (一)与关联法人发生的金额低于 300 万         (一)与关联法人(或者其他组织)发生的
元,且低于公司最近一期经审计的净资产值 金额(包括承担的债务和费用)低于 300 万
0.5%的关联交易;                            元的关联交易;

    (二)与关联法人发生的金额低于 300 万         (二)与关联法人(或者其他组织)发生的
元,但高于公司最近一期经审计净资产绝对 金额(包括承担的债务和费用)在 300 万元
值 0.5%的关联交易;                         以上,但低于公司最近一期经审计净资产绝
                                            对值 0.5%的关联交易;
    (三)与关联法人发生的金额高于 300 万
元,但低于公司最近一期经审计净资产绝对          (三)与关联自然人发生的金额(包括承担
值 0.5%的关联交易;                         的债务和费用)低于 30 万元的关联交易。

    (四)与关联自然人发生的金额低于 30 万        总经理为关联人时,总经理职权范围内
元的关联交易。                              的关联交易应当提交董事会审议。

    总经理为关联人时,总经理职权范围内
的关联交易应当提交董事会审议。

    第三十三条     除公司章程和本规则另有       第三十四条     除公司章程和本规则另有
规定外,董事会作出决议,必须经全体董事 规定外,董事会作出决议,必须经全体董事
的过半数通过。董事会权限范围内的担保事 的过半数通过。董事会权限范围内的担保事
项,除应当经全体董事的过半数通过外,还 项,除应当经全体董事的过半数通过外,还
应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意 应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议
并经全体独立董事 2/3 以上同意。             通过。

    法律、行政法规和公司章程规定董事会          法律、行政法规和公司章程规定董事会
形成决议应当取得更多董事同意的,从其规 形成决议应当取得更多董事同意的,从其规
定。                                         定。

       不同决议在内容和含义上出现矛盾的,           不同决议在内容和含义上出现矛盾的,
以形成时间在后的决议为准。                   以形成时间在后的决议为准。

       第三十四条   董事与董事会会议决议事          第三十五条   董事与董事会会议决议事
项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项 项所涉及的对象有关联关系的,不得对该项
决议行使表决权,也不得代理其他董事行使 决议行使表决权,也不得代理其他董事行使
表决权。                                     表决权。

       在董事回避表决的情况下,有关董事会           在董事回避表决的情况下,有关董事会
会议由过半数的无关联关系董事出席即可举 会议由过半数的无关联关系董事出席即可举
行,形成决议须经无关联关系董事过半数通 行,形成决议须经无关联关系董事过半数通
过。出席会议的无关联关系董事人数不足 3 过。出席会议的无关联关系董事人数不足 3
人的,不得对有关提案进行表决,而应当将 人的,不得对有关提案进行表决,而应当将
该事项提交股东大会审议。                     该事项提交股东大会审议。


           五、《监事会议事规则》具体修订情况

          原《监事会议事规则》内容                  修改后的《监事会议事规则》内容

       第一条   为规范福建傲农生物科技集团          第一条   为规范福建傲农生物科技集团
股份有限公司(以下简称“公司”)公司监 股份有限公司(以下简称“公司”)公司监
事会的议事方式和决策程序,促使监事和监 事会的议事方式和决策程序,促使监事和监
事会有效地履行职责,根据《中华人民共和 事会有效地履行职责,根据《中华人民共和
国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中
华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所主板上 股票上市规则》和《福建傲农生物科技集团
市公司规范运作指引》和《福建傲农生物科 股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)
技集团股份有限公司章程》(以下简称“公 及其他有关法律法规规定,制订本规则。
司章程”)及其他有关法律法规规定,制订
本规则。

       第二条   监事会是公司的监督机构,向          第二条   监事会是公司的监督机构,向
全体股东负责,以财务监督为核心,根据《公 全体股东负责,以财务监督为核心,根据《公
司法》及其他有关法律、法规及规范性文件 司法》及其他有关法律、法规及规范性文件
和公司章程,对公司财务以及公司董事、总 和公司章程,依法检查公司财务,监督董事、
经理和其他高级管理人员履行职责的合法、 高级管理人员履行职责的合法合规性,行使
合规性进行监督,维护公司及股东的合法权 公司章程规定的其他职权,维护公司及股东
益。                                         的合法权益。

       第七条   监事会应当对定期报告提出书       第七条     监事会应当对董事会编制的定
面审核意见,说明董事会对定期报告的编制 期报告进行审核并提出书面审核意见,说明
和审核程序是否符合法律、行政法规的规定, 董事会对定期报告的编制和审议程序是否符
报告的内容是否能够真实、准确、完整地反 合法律法规、证券交易所相关规定的要求,
映公司的实际情况。                           定期报告的内容是否能够真实、准确、完整
                                             地反映公司的实际情况。监事应当对定期报
                                             告签署书面确认意见。

                                                 监事发现公司或者董事、监事、高级管
                                             理人员、股东、实际控制人等存在与财务会
                                             计报告相关的欺诈、舞弊行为及其他可能导
                                             致重大错报的情形时,应当要求相关方立即
                                             纠正或者停止,并及时向董事会、监事会报
                                             告,提请董事会、监事会进行核查,必要时
                                             应当向证券交易所报告。

       第八条   监事会行使职权时,必要时可       第八条     监事会行使职权时,必要时可
以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性 以聘请律师事务所、会计师事务所等专业机
机构给予帮助,由此发生的费用由公司承担。 构协助其工作,由此发生的费用由公司承担。

                                                 第二十一条    监事与监事会会议决议事
                                             项所涉及的对象有关联关系的,应回避表决。
                                             (新增)

           除上述条款修订和相关条款序号自动顺延外,《公司章程》及相关议事规则

       的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》及相关议事规则已于同日在上海证

       券交易所网站披露,将于公司股东大会审议通过后生效。

           上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管

       理层办理《公司章程》的工商登记备案等相关事宜,《公司章程》修订内容以市

       场监督管理部门最终备案登记的内容为准。

           特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

                      2022 年 2 月 17 日

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