通达电气:广州通达汽车电气股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:603390           证券简称:通达电气           公告编号:2021-038



                 广州通达汽车电气股份有限公司
              第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、
《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定,广州通达汽车
电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 6 日以电话、邮件方式向
全体监事发出关于召开公司第三届监事会第十六次会议的通知。
    公司第三届监会第十六次会议于 2021 年 8 月 16 日上午 11:00 以现场方式在
广州市黄埔区枝山路 13 号公司会议室召开。会议应出席监事 5 名,实际出席监
事 5 名。会议由公司监事会主席林智先生主持,董事会秘书列席了会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
及其他有关法律法规、《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    根据法律、法规及《公司章程》等规定和公司 2021 年上半年度经营情况,
公司编制了《广州通达汽车电气股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》及《广
州通达汽车电气股份有限公司 2021 年半年度报告》。具体内容见公司同日披露于
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州通达汽车电气股份有限公司
2021 年半年度报告摘要》(公告编号:2021-036)及《广州通达汽车电气股份有
限公司 2021 年半年度报告》。
    监事会认为:公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的规定及公司内部管理制
度的各项规定;公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证
券交易所的各项规定,未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合
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证券代码:603390          证券简称:通达电气           公告编号:2021-038

实际的情况,公司 2021 年半年度报告真实地反映出公司 2021 年上半年的经营成
果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;截至本意见提
出,监事会未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
    公司董事会对截至 2021 年 6 月 30 日的募集资金使用情况进行了专项核查,
编制了《广州通达汽车电气股份有限公司关于 2021 年上半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上的《广州通达汽车电气股份有限公司 2021 年上半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-037)。
    监事会认为:公司 2021 年上半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中
国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,符合
公司募集资金管理制度的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形;公
司董事会编制的专项报告,如实反映了截至 2021 年 6 月 30 日公司募集资金实际
存放与使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大
遗漏。监事会对公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告无异
议。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       三、公告附件

    《广州通达汽车电气股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。


    特此公告。


                                           广州通达汽车电气股份有限公司
                                                              监事会
                                                         2021 年 8 月 17 日


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