通达电气:广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:603390          证券简称:通达电气            公告编号:2021-035



                 广州通达汽车电气股份有限公司
              第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、
《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,广州通达汽车
电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 6 日以电话、邮件方式
向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第二十次会议的通知。

    公司第三届董事会第二十次会议于 2021 年月 8 日 16 日上午 9:00 以现场方
式在广州市黄埔区枝山路 13 号公司会议室召开。会议应出席董事 9 名,实际出
席董事 9 名,现场出席董事 6 名,通讯方式出席董事 3 名。会议由公司董事长陈
丽娜女士主持,公司高级管理人员及全体监事列席了会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
及其他有关法律法规、《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告
的内容与格式(2021 年修订)》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021
年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定、《公司章程》和公司 2021 年
上半年度经营情况,公司编制了 2021 年半年度报告及其摘要,具体内容见公司

同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州通达汽车电气股
份有限公司 2021 年半年度报告摘要》(公告编号:2021-036)及《广州通达汽
车电气股份有限公司 2021 年半年度报告》。
    本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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证券代码:603390         证券简称:通达电气          公告编号:2021-035

    (二)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

    公司董事会对截至 2021 年 6 月 30 日的募集资金使用情况进行了专项核查,
编制了《广州通达汽车电气股份有限公司 2021 年上半年度募集资金存放与使用

情况专项报告》 。具体内 容见公司同 日披露于上 海证券交 易所网站
(www.sse.com.cn)上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于 2021 年上半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-037)。
    本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、公告附件

    《广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。


    特此公告。


                                          广州通达汽车电气股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2021 年 8 月 17 日




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