新天然气:新天然气-股东大会取消议案的公告

证券代码:603393            证券简称:新天然气   公告编号:2021- 035


                  新疆鑫泰天然气股份有限公司
  关于 2021 年第一次临时股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期: 2021 年 6 月 23 日


3、 股东大会股权登记日:


       股份类别      股票代码       股票简称         股权登记日
         A股         603393        新天然气          2021/6/16




二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号               议案名称
1                  关于公司下属企业增加证券投资暨关联交易的议案



2、 取消议案原因
   公司于 2021 年 6 月 8 日披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的
通知》(2021-033),定于 2021 年 6 月 23 日召开的 2021 年第一次临时股东
大会。

    由于本次增加证券投资事项目前暂无潜在关联方确定参与,且本次增加证券
投资交易金额未达到股东大会审议标准,现将公司 2021 年第一次临时股东大会
《关于公司下属企业增加证券投资暨关联交易的议案》取消,后续公司将根据事
项的具体进展另行决定相关审议程序。该《关于公司下属企业增加证券投资暨关
联交易的议案》中所述证券投资作为董事会审批权限范围内事项,已经公司第三
届董事会第十七次会议审议通过。本次股东大会原股权登记日不变,取消议案的
程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定。



三、     除了上述取消议案外,于 2021 年 6 月 8 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、     取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间:2021 年 6 月 23 日 15 点 00 分
   召开地点:新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号新疆鑫泰天然气股份有限
   公司会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间:自 2021 年 6 月 23 日
                       至 2021 年 6 月 23 日
   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日
     原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


序                                                              投票股东类型
                             议案名称
号                                                                A 股股东
非累积投票议案
1     关于向境内外金融机构或其他主体申请融资的议案                   √
2     关于对下属全资公司提供担保的议案                               √
3     关于提请股东大会授权董事会具体办理对外投资事项的议案           √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见
   公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》、
   《证券时报》、《证券日报》上披露的有关公告。
2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:1-3

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无


特此公告。


                                        新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 22 日



附件 1:授权委托书


                         授权委托书

新疆鑫泰天然气股份有限公司:
委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:




序号          非累积投票议案名称          同意       反对       弃权

1             关于向境内外金融机构或其

              他主体申请融资的议案

2             关于对下属全资公司提供担
              保的议案

3             关于提请股东大会授权董事
              会具体办理对外投资事项的
              议案




委托人签名(盖章):                  受托人签名:


委托人身份证号:                      受托人身份证号:


                                     委托日期:      年 月 日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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