集友股份第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:603429          证券简称:集友股份            公告编号:2020-040



                安徽集友新材料股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次
会议于 2020 年 7 月 14 日以电话、书面方式发出会议通知,会议于 2020 年 7 月
24 日在公司会议室以现场结合通迅方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志
松先生主持,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    经与会监事审议,通过了以下议案:
    一、《2020 年半年度报告全文及其摘要》
    表决情况:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    相关内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
    二、《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
    表决情况:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
    相关内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
    三、《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    表决情况:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    相关内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
    四、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决情况:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   相关内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。




   特此公告。




                                     安徽集友新材料股份有限公司监事会
                                                     2020 年 7 月 24 日

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