集友股份2020年第一次临时股东大会会议材料

安徽集友新材料股份有限公司


2020 年第一次临时股东大会
         会议材料




      2020 年 8 月合肥
                   安徽集友新材料股份有限公司
            2020 年第一次临时股东大会会议议程

      会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间:
      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      现场会议召开时间:2020 年 8 月 10 日 13:00
      现场会议召开地址:安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室

序号                                内       容
  1     主持人报告出席情况

  2     选举计票人、监票人

  3     审议议案:
        1、关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案


  4     股东发言
  5     主持人进行总结

  6     投票表决
  7     宣布表决结果

  8     形成会议决议

  9     律师发表法律意见

 10     会议结束
   议案一



             关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案

   各位股东:

       公司于 2020 年 4 月 28 日召开 2019 年年度股东大会,会议审议通过了《2019
   年度以资本公积转增股本及利润分配的议案》,以截至 2020 年 4 月 7 日公司总
   股本 271,599,255 股为基数,向全体股东每 10 股转增 4 股。本次资本公积金转
   增股本实施完成后,公司总股本数由 271,599,255 股增加至 380,238,957 股。
       根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款,具体如
   下:

                 修订前                                       修订后
第八条 公司注册资本为人民币 271,599,255 元。 第八条 公司注册资本为人民币 380,238,957 元。
第二十一条 公司股份总数为 271,599,255 股,   第二十一条 公司股份总数为 380,238,957 股,
全部为人民币普通股,公司可以依法发行普通股   全部为人民币普通股,公司可以依法发行普通股
和优先股。                                   和优先股。

       除上述条款发生变动外,其余条款均不变。


       本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,请各位股东审议。




                                               安徽集友新材料股份有限公司董事会
                                                               2020 年 8 月 10 日

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