展鹏科技:展鹏科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

     证券代码:603488        证券简称:展鹏科技          公告编号:2021-045


                      展鹏科技股份有限公司
                第三届董事会第十七次会议决议公告

 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于 2021 年 7
月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 9 日
以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集和
主持,本次会议应出席会议董事 7 名,实际出席会议董事 7 名,其中董事李专元先生、
张伏波先生和刘榕先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
   1、审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
   具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于调整 2018 年
限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:2021-047)。
   表决结果为:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。


   特此公告


                                                        展鹏科技股份有限公司董事会
                                                             2021 年 7 月 13 日

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