高能环境:高能环境独立董事关于第四届董事会第二十九次会议所审议事项的事前认可及独立意见

北京高能时代环境技术股份有限公司
         独立董事关于第四届董事会第二十九次会议
                 所审议事项的事前认可及独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》
《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定,我们作为北京高能时代环境
技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现对公司第四届董事会第
二十九次会议所审议事项发表事前认可及独立意见如下:
    我们本着实事求是、认真负责的态度,审阅了董事会提供的相关资料,发表
如下事前认可意见:
    关于为新沂高能环保能源有限公司提供担保的事前认可意见:我们认为公司
全资子公司新沂高能环保能源有限公司(以下简称“新沂高能”)未来经营预期
稳定、风险可控,公司本次提供担保不存在损害公司和股东利益,特别是中小股
东的利益的情况,同意将本议案提交董事会审议。
    我们本着实事求是、认真负责的态度,发表如下独立意见:
    1、公司担保对象为公司全资子公司,财务风险均处于公司可控范围内,公
司担保决策严格按照法定程序进行,决策程序合理、合法、公允,不存在损害公
司和股东利益,特别是中小股东的利益的情况;
    2、公司董事会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的相关规定,我们同意公司为新沂高能提供担保事项,本次公司
为新沂高能提供担保额度 28,000 万元包含在经公司 2019 年年度股东大会审议通
过《关于 2020 年度对外担保预计的议案》中公司对新沂高能不超过 34,000 万元
担保预计额度内,故本次担保事项无须单独召开公司股东大会审议。
    独立董事:        程凤朝           黄常波            王世海
                                                      2020 年 12 月 22 日

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