高能环境:高能环境第四届董事会第三十次会议决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司
           第四届董事会第三十次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。
    北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
三十次会议通知于会议召开5日前以通讯方式发出,并于2021年1月6日以现场结
合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持,全体董事认真审阅了会议
议案,全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
    会议就下述事项作出如下决议:
    一、审议通过《关于收购重庆耀辉环保有限公司股权并投资新建危废处置生
产线的议案》。
    为进一步扩大公司危险废物综合利用处置规模和类别,公司拟以2,346万元
的价格收购非关联法人安吉福亦盛企业管理合伙企业(有限合伙)持有的重庆耀
辉环保有限公司(以下简称“重庆耀辉”)51%的股权;交易完成后,重庆耀辉拟
投资不超过20,000万元新建一条年处理10万吨危险固体废物的多金属综合回收
生产线,公司作为股东,拟按持股比例投资不超过10,200万元投入建设。上述投
资合计不超过12,546万元。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于公司对外投资的公告》(公告编号:
2021-003)。
    二、审议通过《关于签署<贵州高能资源综合利用产业园项目投资协议书>
的议案》。
    为了实施公司大力发展固废危废资源综合利用的中长期战略,进一步扩大公
司固废危废综合利用的规模和能力,形成新的利润增长点,公司全资子公司贵州
高能环保科技有限公司拟与黔西南州义龙新区管理委员会签署《贵州高能资源综
合利用产业园项目投资协议书》,预计项目总投资40亿元人民币,分三期完成建
设。经公司初步测算,其中一期投资预计不超过11.5亿元人民币,二期投资不超
过8.5亿元人民币,三期投资预计不超过20亿元人民币。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。该议案尚须提交公司股东大会审
议。
    详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于全资子公司拟签署项目投资协议书的
公告》(公告编号:2021-004)。
    三、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》 北京高能时代环境技术股份有限公司章程》
的规定,现提议于2021年1月22日在公司会议室召开公司2021年第一次临时股东
大会。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于召开2021年第一次临时股东大会的通
知》(公告编号:2021-005)。
    特此公告。
                                 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
                                                          2021年1月6日

关闭窗口