高能环境:高能环境第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码:603588          证券简称:高能环境       公告编号:2021-012



          北京高能时代环境技术股份有限公司
         第四届董事会第三十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


    北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“高能环境”)
第四届董事会第三十一次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知,并于
2021年3月3日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持,全体董事认
真审阅了会议议案,全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会
议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。


    会议就下述事项作出如下决议:


    一、审议通过《关于为杭州高能时代新材料科技有限公司提供担保的议案》。

    公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案经出席董事
会会议的三分之二以上董事同意。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于为控股子公司及孙公司提供担保的公
告》(公告编号:2021-013)。

    二、审议通过《关于为杭州高能结加包装材料科技有限公司提供担保的议案》。

    公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案经出席董事
会会议的三分之二以上董事同意。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交公司股东大会审
议。

    详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于为控股子公司及孙公司提供担保的公
告》(公告编号:2021-013)。

    三、审议通过《关于为宁波大地化工环保有限公司提供担保的议案》。

    公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案经出席董事
会会议的三分之二以上董事同意。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案还须提交公司股东大会审
议。

    详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于为控股子公司及孙公司提供担保的公
告》(公告编号:2021-013)。

    四、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》 北京高能时代环境技术股份有限公司章程》
的规定,现提议于2021年3月19日在公司会议室召开公司2021年第二次临时股东
大会,审议《关于为杭州高能结加包装材料科技有限公司提供担保的议案》《关
于为宁波大地化工环保有限公司提供担保的议案》。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。




                                 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
                                                          2021年3月3日

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