高能环境:高能环境关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告

证券代码:603588             证券简称:高能环境      公告编号:2021-031



          北京高能时代环境技术股份有限公司
         关于为董事、监事及高级管理人员投保
                        责任保险的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


    一、本次投保概述

    公司于 2021 年 4 月 7 日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会
第十九次会议,分别审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保
险的议案》。为保障公司董事、监事及高级管理人员权益,促进相关责任人员充
分行使权利、履行职责,促进公司健康发展,根据中国证监会《上市公司治理准
则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,公司拟为
董事、监事及高级管理人员投保责任保险。责任保险的具体方案如下:
    1、投保人:北京高能时代环境技术股份有限公司;
    2、被投保人:公司董事、监事及高级管理人员;
    3、责任限额:不超过 5,000 万元人民币;
    4、保险费总额:不超过 30 万元人民币;
    5、保险期限:12 个月。
    公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事、监事及
高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、
保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期
满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

    二、独立董事意见
    公司独立董事认为:公司为降低公司董事、监事及高级管理人员正常履行职
责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的损失,为其购买董事、监事及高级
管理人员责任保险,有利于保障董事、监事及高级管理人员权益,促进责任人员
更好地履行职责,促进公司发展。相关审议程序合法,未损害公司及其他股东,
特别是中小股东的利益。同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险,
并同意将此事项提交股东大会审议。

    三、监事会意见

    为完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,全
体监事一致同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险。根据《上市公
司治理准则》的有关规定,公司为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险
的审批程序合法,不存在损害中小股东利益的情况。

    特此公告。



                               北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 8 日

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