高能环境:高能环境关于2020年度日常关联交易的执行情况及2021年日常关联交易预计的公告

证券代码:603588           证券简称:高能环境       公告编号:2021-028



           北京高能时代环境技术股份有限公司
      关于 2020 年度日常关联交易的执行情况及
             2021 年日常关联交易预计的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

    重要内容提示:
     本次2021年日常关联交易预计事项须提交公司2020年年度股东大会审议
     日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易预计遵循公平合理的定
价原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,对公司本期及
未来财务状况、经营成果无不利影响,公司主要业务不因上述关联交易对关联方
形成重大依赖,不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。
     需要提请投资者注意的其他事项:无

    根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定,
结合自身业务特点及经营状况,为加强关联交易规范运作,提高决策管理效率,
现对2021年北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子
公司与关联方发生的日常关联交易金额预计如下:

    一、2021年度预计的日常关联交易审批程序

    公司第四届董事会第三十三次会议于本次会议召开10日前以通讯方式发出
会议通知,并于2021年4月7日以现场结合通讯方式召开,审议通过了《关于2021
年日常关联交易预计的议案》,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,关联董
事李卫国先生、凌锦明先生回避表决,并一致同意将此议案提交至公司2020年年
度股东大会审议,关联股东李卫国先生、凌锦明先生应回避表决。公司独立董事
就该事项发表了事前认可及独立意见,公司预计的关联交易属于正常的业务范围,
系完全的市场行为,关联董事在审议议案时已按规定回避表决,决策程序符合法
律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》等规章制度的相关规
定;关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则,不会影响公司的业务独立性
和持续经营能力,亦不存在货款不能收回和损害公司整体利益及中小股东的合法
权益的情形。
    根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定,此议案尚须提交公司2020
年年度股东大会审议。

    二、2020年日常关联交易的预计和执行情况
                                                                          预计金额与实际
                                     2020 年预计金      2020 年实际发生
关联交易类别             关联人                                           发生金额差异较
                                      额(万元)         金额(万元)
                                                                            大的原因
向关联人购买
                      东方雨虹               1,500.00          1,940.89
产品、商品
向关联人销售
                      东方雨虹           30,200.00            22,007.12
产品、商品
接受关联人提
                      东方雨虹                600.00             253.39        注1
供劳务服务
接受关联人提
                         玉禾田              1,765.00             74.89
供劳务服务

               合计                      34,065.00            24,276.29

    注:表中所述“东方雨虹”指北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股子公司,下

同;“玉禾田”指玉禾田环境发展集团股份有限公司及其控股子公司,下同。

    注1:2020年度,公司与上述各方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。

公司2020年度日常关联交易的预计是基于2020年度生产经营计划和2019年度实际发生等情

况充分评估作出的预计,受新冠肺炎疫情、市场及经营计划变化等影响,2020年度日常关联

交易发生额与预计金额产生较大差异。


    三、预计 2021 年日常关联交易基本情况

    本次日常关联交易预计金额和类别:
                                                                             本次预计金额
                                                              2021 年截至本
关联交易                    2020 年实际发 2021 年预计金                      与上年实际发
                关联人                                        公告披露日发
  类别                      生金额(万元) 额(万元)                        生金额差异较
                                                              生金额(万元)
                                                                               大的原因
向关联人
购买产品、     东方雨虹           1,940.89         4,000.00         231.86       注2
商品
向关联人
销售产品、    东方雨虹     22,007.12     46,000.00       5,771.49
商品
接受关联
人提供劳      东方雨虹         253.39     1,000.00          67.61
务服务
接受关联
人提供劳          玉禾田       74.89      2,300.00         288.03
务服务

           合计            24,276.29     53,300.00       6,358.99

   注 2:公司 2021 年度日常关联交易的预计是基于 2021 年度生产经营计划并与关联方充

分沟通、充分评估作出的预计。


    四、关联方介绍和关联关系

    1、关联方介绍

    (1)公司名称:北京东方雨虹防水技术股份有限公司
    法定代表人:李卫国
    企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
    注册地点:北京市顺义区顺平路沙岭段甲 2 号
    注册资本:234,773.7237 万元人民币
    经营范围:制造防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备;防水材料、
防腐材料、保温材料、建筑成套设备的技术开发、销售、技术服务;经营本企业
自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、
机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商
品除外);信息技术服务;经营进料加工和“三来一补”业务。(市场主体依法自
主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。)
    截至 2020 年 9 月 30 日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司总资产为
2,530,551.78 万元,归属于上市公司股东的净资产为 1,318,577.26 万元,2020
年 1-9 月实现的营业收入为 1,497,754.86 万元,归属于上市公司股东的净利润
为 213,033.19 万元(以上数据未经审计)。
    (2)公司名称:玉禾田环境发展集团股份有限公司
    法定代表人:周平
    企业类型:其他股份有限公司(上市)
    注册地点:安徽省安庆市岳西县天馨大道筑梦小镇电商产业园 5 号楼
    注册资本:13,840 万元人民币
    经营范围:楼宇清洁服务;道路清扫保洁;垃圾清运;环保工程;生物柴油
加工制造;垃圾分类项目运营管理,垃圾分类技术咨询与开发服务;垃圾中转站
的设计和技术开发;垃圾无害化处理技术开发;RDF 技术、厌氧生物制沼技术焚
烧等环保产业的投资、建设、运营管理;生活垃圾分类及回收、餐厨垃圾回收利
用处理及相关环保设备制造、运营管理;物业管理;白蚁防治、灭治;除虫灭鼠
及消毒;室内外空气环境治理;绿化养护管理;花卉租售;市政公用工程施工;
高空外墙清洗;(车辆、机械设备等)有形资产租赁;货物运输;生活饮用水二
次供水设施清洗消毒;水域垃圾清理;冰雪清除、运输服务、冰雪消纳场管理;
公厕管理服务;市场管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)
    截至 2020 年 12 月 31 日,玉禾田环境发展集团股份有限公司总资产为
454,784.83 万元,归属于上市公司股东的净资产为 255,865.59 万元,2020 年度
实现的营业收入为 431,521.95 万元,归属于上市公司股东的净利润为 63,104.20
万元。

    2、关联关系说明
    “东方雨虹”指北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股子公司,是公
司控股股东、实际控制人李卫国先生直接及间接控制的法人,该关联人符合上海
证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)款规定的关联关系情形;
    “玉禾田”指玉禾田环境发展集团股份有限公司及其控股子公司,是公司董
事凌锦明先生担任董事的除公司及控股子公司以外的法人,该关联人符合《上海
证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)款规定的关联关系情形。

    3、履约能力分析
    在关联交易事项发生前,公司对关联人的经营和财务状况进行审查,确保其
依法存续且正常经营。东方雨虹、玉禾田财务状况稳定、资信良好,具有较强的
履约能力,不存在长期占用资金并造成坏账的风险。

    五、关联交易主要内容和定价政策

    1、关联交易主要内容

    公司及控股子公司与东方雨虹的关联交易主要为公司及控股子公司向其销

售防水材料原材料、提供设备等;向其采购工程施工所需的土工材料、环保材料

以及接受其提供的防水工程服务等;公司及控股子公司与玉禾田的关联交易主要

为公司及控股子公司接受其提供的垃圾清运服务等。

    2、关联交易定价政策

    各项关联交易均采用公平公允的市场化原则,以市场价格为依据由交易双方

协商确定交易价格,交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排

和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

    3、关联交易协议签署情况

    对于公司及控股子公司 2021 年预计范围内发生的日常关联交易,在《关于

2021 年日常关联交易预计的议案》经公司董事会、股东大会审议通过后,交易

双方将在交易实际发生时签署具体协议。

    六、关联交易目的和对上市公司的影响

    此次预计的公司及控股子公司 2021 年与东方雨虹、玉禾田发生的关联交易
均系日常经营过程中持续发生、正常合理的商业交易行为,属于正常的业务范围。
    各项关联交易均采用公平公允的市场化原则,以市场价格为依据由交易双方
协商确定交易价格,付款安排和结算方式将由双方参照有关交易及正常业务惯例
确定,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
    关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,公司主要业务
不因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司的业务独立性和持续经
营能力。



    特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
                       2021 年 4 月 8 日

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