高能环境:高能环境2020年年度股东大会决议公告

证券代码:603588               证券简称:高能环境      公告编号:2021-038


             北京高能时代环境技术股份有限公司
                  2020 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

   本次会议是否有否决议案:无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间:2021 年 4 月 29 日

(二)      股东大会召开的地点:北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦
   会议室

(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                          16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                187,729,558

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                 23.1014

(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,经公
司半数以上董事推举,会议由公司董事凌锦明先生主持。本次会议的召集、召开
及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 4 人,董事长李卫国先生、副董事长刘泽军先生、
   董事魏丽女士、胡云忠先生,独立董事王世海先生由于工作原因未能出席,
   其中李卫国委托凌锦明出席并投票表决;
2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事张华振先生、何义军先生由于工作原因
   未能出席;
3、 董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员由于工作原因未能列席。

二、   议案审议情况

(一)   非累积投票议案

1、 议案名称:公司 2020 年年度报告(正文及摘要)

审议结果:通过

表决情况:


股东                同意                      反对                   弃权

类型         票数          比例(%)   票数       比例(%)   票数     比例(%)

A股      187,683,788       99.9756            0         0     45,770        0.0244


2、 议案名称:公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

审议结果:通过

表决情况:


股东                同意                      反对                   弃权

类型         票数          比例(%)   票数       比例(%)   票数     比例(%)

A股      187,727,758       99.9990            0         0      1,800        0.0010


3、 议案名称:公司 2020 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:


股东                同意                      反对                   弃权
类型         票数          比例(%)   票数       比例(%)   票数     比例(%)

A股      187,683,788       99.9756            0         0     45,770        0.0244


4、 议案名称:公司 2020 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:


股东                同意                      反对                   弃权

类型         票数          比例(%)   票数       比例(%)   票数     比例(%)

A股      187,683,788       99.9756            0         0     45,770        0.0244


5、 议案名称:公司 2020 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:


股东                同意                      反对                   弃权

类型         票数          比例(%)   票数       比例(%)   票数     比例(%)

A股      187,683,788       99.9756            0         0     45,770        0.0244


6、 议案名称:关于续聘公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:


股东                同意                      反对                   弃权

类型         票数          比例(%)   票数       比例(%)   票数     比例(%)

A股      187,683,788       99.9756            0         0     45,770        0.0244
7、 议案名称:关于 2021 年日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:


股东                 同意                      反对                   弃权

类型          票数          比例(%)   票数       比例(%)   票数       比例(%)

A股          23,506,185 100.0000               0           0          0          0


8、 议案名称:关于 2021 年向银行申请综合授信的议案

审议结果:通过

表决情况:


股东                 同意                      反对                   弃权

类型          票数          比例(%)   票数       比例(%)   票数       比例(%)

A股      187,119,858        99.6752     609,700       0.3248          0          0


9、 议案名称:关于 2021 年度对外担保预计的议案

审议结果:通过

表决情况:


股东                 同意                      反对                   弃权

类型          票数          比例(%)   票数       比例(%)   票数       比例(%)

A股      183,655,141        97.8296 4,074,417         2.1704          0          0


10、   议案名称:关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案

审议结果:通过

表决情况:
股东                 同意                        反对                    弃权

类型          票数          比例(%)     票数        比例(%)   票数       比例(%)

A股      187,683,788         99.9756             0          0     45,770        0.0244


11、   议案名称:关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案

审议结果:通过

表决情况:


股东                 同意                        反对                    弃权

类型          票数          比例(%)     票数        比例(%)   票数       比例(%)

A股          15,615,081 100.0000                 0           0           0           0


12、   议案名称:关于公司监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:


股东                 同意                        反对                    弃权

类型          票数          比例(%)     票数        比例(%)   票数       比例(%)

A股      181,426,858 100.0000                    0           0           0           0



(二)   现金分红分段表决情况

                            同意                 反对                  弃权
                     票数          比例(%) 票数 比例(%)       票数   比例(%)
持股 5%以上
            157,668,373 100.0000                  0          0           0           0
普通股股东
持 股 1%-5%
                      0        0                  0          0           0           0
普通股股东
持股 1%以下
             30,059,385 99.9940                   0          0     1,800        0.0060
普通股股东
其中:市值
50 万以下普       6,418,574   99.9719       0        0     1,800     0.0281
通股股东
市值 50 万以
上普通股股       23,640,811 100.0000        0        0         0          0




(三)      关于议案表决的有关情况说明

       本次会议议案 1-8、10-12 均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权
的二分之一以上审议通过,其中关联股东李卫国先生、凌锦明先生已对议案 7
回避表决,关联股东李卫国先生、凌锦明先生、刘泽军先生、陈望明先生、魏丽
女士、胡云忠先生已对议案 11 回避表决,关联股东甄胜利先生、何义军先生已
对议案 12 回避表决;议案 9 获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三
分之二以上审议通过。
       本次会议还听取了公司独立董事 2020 年度述职报告。

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:李娜、马宁

2、 律师见证结论意见:

       综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、      备查文件目录

1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                        北京高能时代环境技术股份有限公司
                                                          2021 年 4 月 29 日

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