博天环境:博天环境集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码:603603           证券简称:博天环境       公告编号:临 2021-092
债券代码:136749           债券简称:G16 博天
债券代码:150049           债券简称:17 博天 01


                   博天环境集团股份有限公司
           关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任
期已届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及
《公司章程》的相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董
事会、监事会换届选举情况公告如下:

    一、 董事会换届选举情况

    公司于 2021 年 9 月 27 日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关
于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立
董事候选人的议案》,具体为:

    1、经公司董事会提名委员会审核,同意提名赵笠钧、张蕾、杜硕为公司第
四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);

    2、经公司董事会提名委员会审核,同意提名骆建华、王晓慧为公司第四届
董事会独立董事候选人(简历详见附件)。两位独立董事候选人与公司不存在任
何关联关系,具备法律法规要求的专业型和独立性。截至本公告披露日,王晓慧
尚未取得独立董事资格证书,根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培
训工作指引》的有关规定,王晓慧已书面承诺参加最近一次独立董事资格培训,
并取得独立董事资格证书。
    上述议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议,并以累积投票的
方式进行投票选举产生。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资
料,已经上海证券交易所审核通过。

    公司第四届董事会任期为三年,自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通
过之日起计算。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    二、 监事会换届选举情况

    1、非职工代表监事

    公司于 2021 年 9 月 27 日召开第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关
于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,具体为:

    经公司监事会审议,同意提名迟娟、肖冰冰担任公司第四届监事会非职工代
表监事候选人(简历详见附件)。

    上述议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议,并以累积投票的
方式进行投票选举产生。

    2、职工代表监事

    公司于 2021 年 9 月 18 日召开了职工代表大会,会议选举史煜华先生为公司
第四届监事会职工代表监事,具体内容详见《博天环境集团股份有限公司关于选
举职工监事的公告》(公告编号:临 2021-088)。

    公司 2021 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事与公司职工代
表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会
任期为三年,自公司 2021 年第四次临时股东大会选举通过之日起计算。

    三、 其他说明

    上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的
情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所
认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
   为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司 2021 年第四次临时股东大
会审议通过上述换届事项前,仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》、
《公司章程》相关规定履行职责。

   特此公告。



                                       博天环境集团股份有限公司董事会

                                                     2021 年 9 月 27 日
附件简历:

    (一)非独立董事候选人简历:

    赵笠钧先生:1968 年生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,中欧
国际工商学院 EMBA 毕业,研究生学历,中级工程师。兼任全国工商联执委、
全国工商联环境商会会长、中欧国际工商学院(CEIBS)校友总会会长、中国民
商理事会副理事长、北京宁夏企业商会执行会长等。1990 年 7 月至 2010 年 12
月,历任北京市人民政府农村能源领导小组办公室建设管理科副科长、技术开发
部主任、副总工程师,北京市人民政府农村建设办公室新能源处副处长,新能源
公司副经理、党委副书记、经理,城乡集团房地产开发事业部党委书记,北京鼎
昌源房地产开发有限公司董事长,青岛恒安投资有限公司董事长,城乡集团市场
开发部部长,城乡集团赴川援建指挥部总指挥(援建办主任)。1995 年 1 月至 2017
年 9 月,历任公司副董事长兼总经理、董事长兼总裁等职;2017 年 9 月至今,
任公司董事长。曾荣获北京市政府颁发的“首都建设青年功勋”、中国环境保护
产业协会评选的“中国环境保护产业优秀企业家”称号、中国环境科学学会颁发
的“优秀环境科技工作者奖”、国家科技部评选的“2018 年科技创新创业人才”
称号等。

    张蕾女士:1982 年生,中国国籍,无永久境外居留权,北京大学硕士研究
生、法国巴黎第一大学硕士研究生学历,中欧国际工商学院 EMBA 在读,具有
董事会秘书职业资格、法律职业资格,现任公司副董事长、董事会秘书,兼任博
通分离膜技术(北京)有限公司总经理、董事等职务。2008 年 10 月至 2011 年 1
月,任法国基德律师事务所北京代表处法律顾问。2011 年 1 月加入公司,历任
公司法务部经理、法务总监、董事兼高级副总裁和董事会秘书。2017 年 9 月 15
日至今任公司副董事长。

    杜硕先生:1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,
现任国投创新投资管理有限公司董事总经理,兼任蜂巢能源科技有限公司董事、
广东邦普循环科技有限公司董事、菲仕绿能科技(北京)有限公司董事、Joyson
Auto Safety Holdings S.A.董事、苏州能健电气有限公司董事、上海保隆汽车科技
股份有限公司董事、国投新能源投资有限公司监事等职务。2005 年 7 月至 2009
年 8 月,曾任国家开发投资集团有限公司项目经理助理。

    (二)独立董事候选人简历:

    骆建华先生:1964 年生,中国国籍,无永久境外居留权,南京大学本科学
历。1993 年至 2007 年,历任全国人大环资委办公室副处长、处长、办公室副主
任、研究室副主任;2008 年至 2016 年,任全联环境服务业商会秘书长。2016
年至今,担任全国工商联环境商会副会长兼首席环境政策专家。

    王晓慧女士:1984 年生,中国国籍,无永久境外居留权,北京理工大学硕
士研究生学历,具有高级会计师职称。2010 年 8 月至 2019 年 5 月,历任中铁十
六局集团北京公司会计,北京兴华会计师事务所审计助理,工业和信息化部软件
与集成电路促进中心会计,工业和信息化部工业文化发展中心研究专员;2019
年 6 月至今任北京建筑大学预算管理岗。

    (三)非职工代表监事候选人简历:

    迟娟女士:1975 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,高级
工程师,现任公司高级副总裁。曾任北京城乡建设集团第五分公司质检技术负责
人、北京桑德集团股份有限公司设计经理、北京多元水环保工程技术有限公司设
计经理、北京建工金源环保有限公司设计经理、北京环利科环境工程技术有限公
司设计部经理等职。2011 年 5 月加入公司,历任公司设计院院长、研发中心总
经理、博乐宝公司总经理、助理副总裁、规划研究院总经理、海南北排博创总经
理、宁夏博忠环境科技总经理、副总裁等职务。2018 年 4 月至今任公司高级副
总裁。

    肖冰冰女士:1985 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,
中级经济师。2008 年 7 月至 2011 年 1 月,任广州中船远航船坞有限公司秘书。
自 2011 年 4 月加入公司起,历任公司人力资源部经理,博元环境设备(北京)
有限公司副总经理,博天环境规划设计研究院(北京)有限公司人力行政总监(兼),
博天环境工程(北京)有限公司副总经理、人力资源中心副总经理,博慧科技有
限公司人力行政总监(兼)等职务。现任公司人力资源部总经理。
    (四)职工代表监事简历:

    史煜华先生:1979 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级
人力资源管理师、国家注册高级企业培训师。2004 年 7 月至 2015 年 6 月,历任
江苏雨润食品产业集团人事经理、机关支部书记,中南控股集团有限公司集团培
训中心经理,天津宝迪集团人资行政中心总经理、集团综合管理中心总经理等职
务。2015 年 9 月至 2017 年 7 月,曾任北京财智兴邦投资管理有限公司联合创始
人。2017 年 8 月加入公司,现任人力资源部招聘培训总监,博华水务投资(北
京)有限公司人力资源总监、副总经理。

关闭窗口