博天环境:博天环境集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:603603          证券简称:博天环境     公告编号:临 2021-097
债券代码:150049          债券简称:17 博天 01



                   博天环境集团股份有限公司
          2021 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

   本次会议是否有否决议案:无

一、   会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 10 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 9 层

   精进轩会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             181,970,645

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            43.5561
份总数的比例(%)


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,由董事长赵笠钧先生主持,会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人,全部董事均出席本次会议;

2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人,全部监事均出席本次会议;

3、 董事会秘书张蕾出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、      议案审议情况

(一)      非累积投票议案

1、 议案名称:关于修改《博天环境集团股份有限公司章程》的议案

       审议结果:通过

       表决情况:
股东                同意                       反对                弃权
类型         票数          比例(%)   票数     比例(%)   票数    比例(%)
A股       181,969,245       99.9992    1,400      0.0008     0            0


2、 议案名称:关于博天环境集团股份有限公司第四届董事会董事薪酬的议案

       审议结果:通过

       表决情况:
股东                同意                       反对                弃权
类型         票数          比例(%)   票数     比例(%)   票数    比例(%)
A股       181,969,245       99.9992    1,400      0.0008     0            0


3、 议案名称:关于博天环境集团股份有限公司第四届董事会董事薪酬的议案

       审议结果:通过

       表决情况:
股东                同意                       反对                弃权
类型         票数          比例(%)   票数     比例(%)   票数    比例(%)
A股       181,969,245       99.9992    1,400      0.0008     0            0


4、 议案名称:关于公司为参股公司阜阳中电建博天水环境治理有限公司提供担
   保的议案
       审议结果:通过

       表决情况:
股东                同意                       反对                   弃权
类型         票数          比例(%)   票数     比例(%)     票数     比例(%)
A股       181,969,245       99.9992    1,400      0.0008        0             0


(二)      累积投票议案表决情况

1、 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
                                                              得票数占出
议案                                                          席会议有效      是否
                     议案名称                    得票数
序号                                                          表决权的比      当选
                                                                例(%)
         关于提名赵笠钧先生担任公司董事
5.01                                            181,969,245         99.9992       是
         的议案
         关于提名张蕾女士担任公司董事的
5.02                                            181,969,245         99.9992       是
         议案
         关于提名杜硕先生担任公司董事的
5.03                                            181,969,245         99.9992       是
         议案


2、 关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案
                                                              得票数占出
议案                                                          席会议有效      是否
                     议案名称                    得票数
序号                                                          表决权的比      当选
                                                                例(%)
         关于提名骆建华先生担任公司独立
6.01                                            181,969,245         99.9992       是
         董事的议案
         关于提名王晓慧女士担任公司独立
6.02                                            181,969,245         99.9992       是
         董事的议案


3、 关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
                                                              得票数占出
议案                                                          席会议有效      是否
                     议案名称                    得票数
序号                                                          表决权的比      当选
                                                                例(%)
         关于提名迟娟女士担任公司监事的
7.01                                            181,969,245         99.9992       是
         议案
         关于提名肖冰冰女士担任公司监事
7.02                                            181,969,245         99.9992       是
         的议案
(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议                                   同意                    反对            弃权

           议案名称                         比例               比例      票 比例
序                            票数                    票数
                                            (%)              (%)     数 (%)

       关于修改《博天环
 1     境 集 团股 份有 限   33,721,167      99.9958   1,400     0.0042   0          0
       公司章程》的议案
       关 于 博天 环境 集
       团 股 份有 限公 司
 2                          33,721,167      99.9958   1,400     0.0042   0          0
       第 四 届董 事会 董
       事薪酬的议案
       关 于 公司 为参 股
       公 司 阜阳 中电 建
 3     博 天 水环 境治 理   33,721,167      99.9958   1,400     0.0042   0          0
       有 限 公司 提供 担
       保的议案
       关 于 公司 为参 股
       公 司 漳浦 中博 水
 4                          33,721,167      99.9958   1,400     0.0042   0          0
       务 有 限公 司提 供
       质押担保的议案
       关 于 提名 赵笠 钧
5.01   先 生 担任 公司 董   33,721,167      99.9958
       事的议案
       关 于 提名 张蕾 女
5.02   士 担 任公 司董 事   33,721,167      99.9958
       的议案
       关 于 提名 杜硕 先
5.03   生 担 任公 司董 事   33,721,167      99.9958
       的议案
       关 于 提名 骆建 华
6.01   先 生 担任 公司 独   33,721,167      99.9958
       立董事的议案
       关 于 提名 王晓 慧
6.02   女 士 担任 公司 独   33,721,167      99.9958
       立董事的议案
       关 于 提名 迟娟 女
7.01   士 担 任公 司监 事   33,721,167      99.9958
       的议案
       关 于 提名 肖冰 冰
7.02   女 士 担任 公司 监   33,721,167      99.9958
       事的议案
(四)      关于议案表决的有关情况说明

       上述议案中,议案 1 为特别决议事项,经出席本次会议有表决权的股东所持

表决权的三分之二以上表决通过;其他议案为普通决议事项,经出席本次会议有
表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市奋迅律师事务所

律师:翁文涛、耿珂

2、 律师见证结论意见:

       公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,本

次股东大会的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所
通过的决议合法有效。

四、      备查文件目录

1、 博天环境集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议;

2、 北京市奋迅律师事务所关于博天环境集团股份有限公司 2021 年第四次临时

   股东大会有关事宜的法律意见书。




                                                 博天环境集团股份有限公司

                                                          2021 年 10 月 14 日

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