东方电缆第四届董事会第三次会议决议公告

宁波东方电缆股份有限公司
            第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
    宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三
次会议于2017年1月15日在公司会议室(宁波市北仑区江南东路968号)召
开,本次会议通知于2017年1月10日以书面和邮件方式送达各位董事,会
议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加董事9人,实际参加会议
董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
公司全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过了4项议案。
二、 董事会会议审议情况
    1、 审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》,
关联董事夏崇耀、袁黎雨、夏峰、乐君杰、柯军回避表决;
    表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。
    详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于调整非公开发行A股
股票方案的公告》,公告编号:2017-004。
    2、审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)
的议案》,关联董事夏崇耀、袁黎雨、夏峰、乐君杰、柯军回避表决;
    表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。
    具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《宁波东方电缆股
份有限公司2016年非公开发行A股股票预案(修订稿)》及《关于非公开
     发行A股股票预案修订情况的公告》,公告编号:2017-003。
    3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性
报告(修订稿)的议案》;
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
    详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《宁波东方电缆股份有限公
司关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。
    4、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措
施(修订稿)的议案》;
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于非公开发
行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告(修订稿)》,公告编号:
2017-005。
    特此公告。
                                  宁波东方电缆股份有限公司董事会
                                              二O一七年一月十六日

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