东方电缆关于调整非公开发行A股股票方案的公告

宁波东方电缆股份有限公司
       关于调整非公开发行A股股票方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月4
日召开的第三届董事会第十七次会议、2016年7月22日召开的2016年
第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案
的议案》等相关议案。
    鉴于资本市场情况,并结合本公司实际经营状况,经公司第四届
董事会第三次会议审议通过,拟对公司本次非公开发行股票方案中的
发行股数和募集资金总额进行调整,具体内容如下:
    一、发行股数调整情况
    (一)调整前
    本次非公开发行股票数量不超过70,000,000股A股股份。在本次
拟发行股份数量范围内,董事会将提请股东大会授权董事会根据市场
情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。
    (二)调整后
    本次非公开发行股票数量不超过61,525,129股A股股份。最终发
行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况,与保
荐机构(主承销商)协商确定,并以中国证监会最终核准发行的股票
数量为准。
     二、募集资金总额及用途调整情况
     (一)调整前
     本次发行所募集资金总额预计不超过80,000万元(含本数),扣
除发行费用后募集资金净额将用于以下项目:
                                       项目投资总额    拟用募集资金投入
 序号              项目名称
                                         (万元)          (万元)
 1      海洋能源互联用海洋缆系统项目       81,675.60          65,000.00
 2      补充流动资金                       15,000.00          15,000.00
                 合计                      96,675.60          80,000.00
     (二)调整后
     本次发行所募集资金总额预计不超过71,000万元(含本数),扣
除发行费用后募集资金净额将用于以下项目:
                                       项目投资总额    拟用募集资金投入
 序号              项目名称
                                         (万元)          (万元)
 1      海洋能源互联用海洋缆系统项目       81,675.60          65,000.00
 2      补充流动资金                        6,000.00           6,000.00
                 合计                      87,675.60          71,000.00
     除上述调整外,本次非公开发行股票方案其他内容不变。
     2016年7月22日公司召开的2016年第二次临时股东大会审议通过
了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票
具体事宜的议案》,公司股东大会授权董事会“全权办理与本次非公
开发行股票有关的具体事宜。具体授权内容包括但不限于:(4)
如国家对于非公开发行股票有新的规定以及市场情况发生变化,除涉
及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根
据国家有关规定、有关政府部门和证券监督部门的要求(包括对本次
发行申请的审核反馈意见)、市场情况和公司经营实际情况,对本次
发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行新股事宜”。
因此,本次董事会审议通过调整公司非公开发行股票方案的相关议案
已经得到股东大会的授权,无需另行提交公司股东大会审议。
    针对上述调整,公司编制了《2016 年非公开发行 A 股股票预案
(修订稿)》 和《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行
性 分 析 报 告 ( 修 订 稿 )》, 具 体 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
    本次非公开发行 A 股股票方案尚需中国证监会核准后方可实施,
敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                   宁波东方电缆股份有限公司董事会
                                               二零一七年一月十六日

关闭窗口