东方电缆2017年第一次临时股东大会决议公告

宁波东方电缆股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间:2017 年 9 月 11 日
(二)      股东大会召开的地点:宁波东方电缆股份有限公司会议室(浙江省宁波
   市北仑区江南东路 968 号)
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                202,935,452
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                                65.2588
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
       本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长夏崇耀先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、
《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书乐君杰先生出席了会议;除董事外公司部分高级管理人员列席了
   本次会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称:关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例
                                                             (%)                 (%)
       A股       30,574,652       99.9316     20,900     0.0684       0        0.0000
2、 议案名称:关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行 A 股股
   票相关事宜有效期的议案
   审议结果:通过
表决情况:
    股东类型                   同意                       反对                     弃权
                        票数          比例(%)    票数          比例       票数          比例
                                                                 (%)                    (%)
       A股        202,914,552 99.9897             20,900     0.0103          0         0.0000
(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
 议          议案名称              同意                     反对                  弃权
 案                            票数 比例(%)        票数          比例      票数   比例
 序                                                                (%)            (%)
 号
1       关于延长非公开         30,57 99.9316         20,900        0.0684          0   0.0000
    发行 A 股股票股        4,652
    东大会决议有效
    期的议案
2       关于提请股东大         30,57 99.9316         20,900        0.0684          0   0.0000
    会延长授权董事         4,652
    会全权办理非公
    开发行 A 股股
    票相关事宜有效
    期的议案
(三)     关于议案表决的有关情况说明
涉及关联股东回避表决的议案:议案 1
      应回避表决的关联股东名称:宁波东方集团有限公司、宁波华夏科技投资有
限公司、袁黎雨。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:劳正中、余飞涛
2、 律师鉴证结论意见:
    本所律师认为,公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
                                              宁波东方电缆股份有限公司
                                                      2017 年 9 月 12 日

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