东方电缆2017年年度股东大会决议公告

宁波东方电缆股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间:2018 年 5 月 11 日
(二)      股东大会召开的地点:宁波东方电缆股份有限公司会议室(浙江省宁波
   市北仑区江南东路 968 号)
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                211,609,604
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                                56.7760
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
       表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
       本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长夏崇耀先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、
《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书乐君杰先生出席了会议;除董事外公司部分高级管理人员列席了
   本次会议。
二、      议案审议情况
(一)      非累积投票议案
1、 议案名称:2017 年度董事会工作报告
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                  同意                    反对                弃权
                     票数          比例(%) 票数    比例(%) 票数      比例(%)
       A股         211,609,004      99.9997    600         0.0003   0          0.0000
2、 议案名称:2017 年度监事会工作报告
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                    反对                弃权
                    票数          比例(%) 票数    比例(%) 票数      比例(%)
    A股         211,609,004        99.9997    600         0.0003   0          0.0000
3、 议案名称:2017 年年度报告全文及摘要
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                    反对              弃权
                    票数          比例(%) 票数    比例(%) 票数        比例
                                                                         (%)
    A股         211,609,004        99.9997    600         0.0003   0      0.0000
4、 议案名称:2017 年度财务决算报告
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                    反对                弃权
                    票数          比例(%) 票数    比例(%) 票数      比例(%)
    A股         211,609,004        99.9997    600         0.0003   0          0.0000
5、 议案名称:2018 年度财务预算报告
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                    反对                弃权
                    票数          比例(%) 票数     比例(%) 票数     比例(%)
    A股         211,609,004        99.9997    600         0.0003   0          0.0000
6、 议案名称:2017 年度利润分配方案
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                     反对               弃权
                    票数          比例(%) 票数     比例(%) 票数     比例(%)
    A股         211,609,004         99.9997   600         0.0003   0          0.0000
7、 议案名称:关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                     反对               弃权
                    票数          比例(%) 票数     比例(%) 票数     比例(%)
    A股         211,609,004         99.9997   600         0.0003   0          0.0000
8、 议案名称:公司独立董事 2017 年度述职报告
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                  同意                       反对                        弃权
                    票数          比例(%) 票数        比例(%) 票数              比例(%)
       A股       211,609,004        99.9997     600            0.0003          0        0.0000
9、 议案名称:关于开展 2018 年度原材料期货套期保值业务的议案
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                       反对                         弃权
                    票数          比例(%) 票数        比例(%) 票数              比例(%)
       A股       211,609,004       99.9997      600          0.0003            0          0.0000
10、    议案名称:关于公司暂缓以募集资金投资建设“海洋能源互联用海洋缆
   系统项目”的议案
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                      弃权
                    票数           比例       票数          比例        票数          比例
                                   (%)                (%)                       (%)
       A股       211,609,004 99.9997            600         0.0003             0      0.0000
(二)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案         议案名称                  同意                    反对             弃权
序号                            票数          比例(%)   票数     比例    票数    比例
                                                                   (%)           (%)
  1      2017 年度董事会工    30,573,452      99.9980     600    0.0020      0    0.0000
         作报告;
  2      2017 年度监事会工    30,573,452      99.9980     600    0.0020     0    0.0000
         作报告;
  3      2017 年年度报告全    30,573,452      99.9980     600    0.0020     0    0.0000
         文及摘要;
  4      2017 年度财务决算    30,573,452      99.9980     600    0.0020     0    0.0000
         报告;
  5      2018 年度财务预算    30,573,452      99.9980     600    0.0020     0    0.0000
         报告;
  6      2017 年度利润分配    30,573,452      99.9980     600    0.0020     0    0.0000
         方案;
  7      关于续聘公司 2018    30,573,452      99.9980     600    0.0020     0    0.0000
         年度审计机构的议
         案;
  8      公司独立董事 2017    30,573,452      99.9980     600    0.0020     0    0.0000
         年度述职报告;
  9      关于开展 2018 年度   30,573,452      99.9980     600    0.0020     0    0.0000
         原材料期货套期保
         值业务的议案;
 10      关于公司暂缓以募     30,573,452      99.9980     600    0.0020     0    0.0000
         集资金投资建设
         “海洋能源互联用
         海洋缆系统项目”
         的议案;
(三)     关于议案表决的有关情况说明
      上述议案均为普通决议议案,获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过
即可。
三、     律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:劳正中、余飞涛
2、 律师鉴证结论意见:
    律师认为,公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则(2016 年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
                                              宁波东方电缆股份有限公司
                                                         2018 年 5 月 12 日

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