东方电缆:东方电缆关于对全资子公司增资的公告

证券代码:603606     证券简称:东方电缆   公告编号:2021-056

债券代码: 113603     债券简称: 东缆转债



              宁波东方电缆股份有限公司
             关于对全资子公司增资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



●增资标的名称:阳江市东方海缆技术有限公司

●增资金额:19,000万元人民币

●本次增资事项已经公司第五届董事会第18次会议审议通过,无需提

交公司股东大会审议



    一、本次增资事项概述

    (一)本次增资基本情况

    根据“十四五”战略规划和经营发展需要,宁波东方电缆股份有

限公司(以下简称“公司”)以自有资金向公司全资子公司阳江市东

方海缆技术有限公司(以下简称“阳江东方”)进行增资,增资金额

为人民币19,000万元。本次增资完成后,阳江东方的注册资本将由人

民币1,000万元增加至人民币20,000万元,公司对阳江东方的持股比

例不变,公司仍持有阳江东方100%股权。
    (二)董事会审议情况

    公司于2021年10月21日召开的第五届董事会第18次会议审议通

过了《关于对全资子公司增资的议案》,同意公司对阳江东方增资人

民币19,000万元。

    根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定,本次

增资事项在董事会批准权限内,无需经过公司股东大会批准,且不涉

及关联交易和重大资产重组事项。公司董事会授权公司管理层签署相

关文件、办理后续相关手续等事项。

    二、增资标的的基本情况

    1、基本信息

    企业名称:阳江市东方海缆技术有限公司

    成立时间:2018 年 09 月 26 日

    住所:阳江高新区科技企业孵化中心大楼二楼 A5 单元

    统一社会信用代码:91441700MA52AHAJ83

    法定代表人:夏峰

    注册资本:1,000 万元

    经营范围:海缆的生产销售、设计、安装及技术服务(生产项目

另设分支机构经营);海洋工程设计,电力通信工程设计、技术开发

及咨询服务;海洋工程、输变电配电工程、通信工程的施工及技术服

务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    2、股权结构

    本次增资前后,阳江东方股权结构未发生变化,仍为公司的全资
子公司。增资完成后,阳江东方的注册资本将变更为人民币20,000

万元。

    3、增资方式及资金来源

    公司以自有货币资金人民币19,000万元向全资子公司阳江东方

增资。

    4、阳江东方最近一年又一期的主要财务指标:

                                                     单位:元

    项目         2021年9月30日(未经审计)      2020年12月31日

    资产总额           33,564,906.62            33,207,397.93

    负债总额           27,939,874.91            25,364,570.33

    净资产              5,625,031.71             7,842,827.60

    营业收入                  0                       0

    净利润             -2,217,795.89            -1,381,738.56



    三、本次增资目的、对公司的影响及存在的风险

    (一)本次增资的目的及对公司的影响

    公司第五届董事会第 12 次会议、第五届监事会第 11 次会议审议

通过了《关于全资子公司拟投资建设“东方电缆超高压海缆南方产业

基地”的议案》,阳江东方已于 2021 年 1 月取得阳江高新区港口工业

园疏港大道(J13、J14 泊位)不动产权证,为进一步加快“超高压

海缆南方产业基地”项目的建设,公司对阳江东方增资。本次增资系

对全资子公司的增资,风险可控,不会导致公司合并报表范围发生变
更,不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响,不存在损害公司

及全体股东利益的情形。

    本次增资金额为 19,000 万元人民币,将根据阳江东方项目建设

进度的实际资金需求分期到位。根据《公司章程》的相关规定,本次

增资事项在董事会决策权限范围内,不需提交股东大会审议。公司董

事会授权公司管理层签署相关文件、办理后续相关手续等事项。

    (二)可能存在的风险

    本次对全资子公司阳江东方进行增资,阳江东方未来的发展受政

策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响,能否取得预期的效

果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化,加强

公司治理和内部控制,降低经营和市场风险。

    四、备查文件

    1、公司第五届董事会第18次会议决议

    2、公司第五届监事会第17次会议决议



    特此公告。



                             宁波东方电缆股份有限公司董事会

                                        二0二一年十月二十一日

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